Trịnh Văn Quyết mượn CMND 26 người, lập 450 tài khoản

Mượn CMND 26 người, lập 450 tài khoản để thao túng chứng khoán

Ngày 7/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) xác nhận với Tuổi Trẻ, đơn vị đang điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Theo kết quả điều tra đến nay xác định từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC) liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.

Trịnh Văn Quyết

Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).

Báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, các bị can này liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với sáu mã chứng khoán.

6 mã này gồm: FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; HAI của Công ty CP Nông dược HAI; AMD của Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC.

Hành vi trên của Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.

Tìm bị hại đã mua 6 mã cổ phiếu bị ông Trịnh Văn Quyết ‘thổi giá’

Để phục vụ yêu cầu điều tra, cơ quan điều tra thông báo cho các nhà đầu tư (người bị hại) mua 6 mã chứng khoán trên trong khoảng thời gian ông Quyết thực hiện hành vi thao túng giá, liên hệ với cơ quan công an để giải quyết theo quy định.

Cụ thể, thời gian mua từng mã chứng khoán được cơ quan điều tra thông báo như sau:

- Mua FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/1/2022;

- Mã chứng khoán ROS trong giai đoạn từ ngày 1-9-2016 đến nay;

- Mã chứng khoán ART trong giai đoạn từ ngày 2-1-2021 đến ngày 11-6-2021;

- Mã chứng khoán HAI trong giai đoạn từ ngày 26-6-2017 đến ngày 9-2-2018;

- Mã chứng khoán AMD trong giai đoạn từ ngày 26-5-2017 đến ngày 13-7-2017;

- Mã chứng khoán GAB trong giai đoạn từ ngày 19-12-2019 đến ngày 27-11-2020.

Đến nay, C01 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người trong vụ án này gồm ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố và làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan khác.

Tin

Bộ Công an đề nghị phanh giao dịch tài sản vợ chồng Trịnh Văn Quyết

MT (t/h)
Theo Vietnamnet