Trước lời khai của ông Chu Lập Cơ về việc sử dụng 3 thẻ tín dụng của Ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng chồng có vấn đề về tinh thần nên không nhớ chính xác.

Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.

Bà Trương Mỹ Lan khẳng định tiền chuyển đi nước ngoài ít hơn rất nhiều so với từ nước ngoài chuyển về và cũng không chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng chi các khoản cho mục đích cá nhân của bản thân bị cáo.

Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho biết, một người bạn muốn cho bà Trương Mỹ Lan vay 130 triệu USD để bà này khắc phục cho các trái chủ.

Trả lời xét hỏi tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan nói không nhớ nhiều số liệu trong vụ án, tuy nhiên bà Lan cũng nói rằng chỉ nhớ số tiền to. Bà Lan mong muốn tìm các giải pháp để bồi thường cho các bị hại.

Cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Trương Mỹ Lan) khai, sau khi đọc kết luận điều tra đã rất ngỡ ngàng, không hề biết đã gây thiệt hại cho người dân lớn đến như vậy.

Nhằm huy động tiền từ người dân, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp phát hành 25 mã trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của 35.824 người bị hại sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên hình phạt cao nhất.

Sau khi trực tiếp trả lời các câu hỏi của cổ đông Quốc Cường Gia Lai, ông Nguyễn Quốc Cường hứa sẽ cố gắng đảm bảo công ty được hoạt động trơn tru và mong cổ đông đồng hành.

Chỉ trong hai ngày tuần vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã công bố chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch thuộc hệ thống, nâng tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa lên con số 91.

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.

Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số “át chủ bài” đến bàn chuyện lừa đảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, thu giữ, tạm giữ số tài sản lớn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Huệ Vân bị cho là đã đồng phạm giúp Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 13 nghìn tỷ đồng.

Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu “khống”, thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.

Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.

Quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã chết. Một lượng lớn vàng, tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được CQĐT chuyển toà án quyết định.