Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của GĐ doanh nghiệp, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng.
Lừa cả Hội người mù
Theo điều tra, trong một lần chạy xe máy ngang qua Hội người mù Bạc Liêu, đối tượng Đặng Chí Tâm (43 tuổi, ngụ Bạc Liêu) - 1 trong 14 nghi phạm bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện trên biển hiệu của Hội có ghi số điện thoại di động nên chép lại.
Sau đó, Tâm gọi điện vào số máy trên thì gặp ông Đ., ở Hội người mù. Tâm giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc mời đánh số lô đề và góp vốn làm ăn.
Nói chuyện qua điện thoại, Tâm cho ông Đ. biết có ông sếp tên “Thịnh” làm Phó Giám đốc công ty XSKT Miền Bắc sắp về hưu nên muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách và muốn kiếm một ít tiền để về hưu nhưng không tham lam tiền Nhà nước.
Nghi phạm Trần Văn Linh
Tâm nói ông Đ. đủ điều kiện để được giúp đỡ. Ông Đ. hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì Tâm cho biết muốn được giúp đỡ phải tham gia làm thành viên công ty XSKT Miền Bắc thì ông "Thịnh" sẽ cho biết trước 1 con số lô đề để đặt mua nhằm làm "sập" thầu số đề ở địa phương và hưởng số tiền lớn.
Tâm nói: “Do chú có hoàn cảnh đặc biệt nên được công ty ưu đãi chỉ nhận 50% số tiền góp vốn. Người khác phải nộp 500 triệu đồng, chú nộp 250 triệu đồng là trở thành thành viên”.
Ban đầu, ông Đ. không đồng ý nhưng Tâm liên tục gọi điện thúc giục. Tâm giới thiệu cho ông Đ. gọi điện cho ông Thịnh, do Đặng Văn Em (46 tuổi, quê Bạc Liêu) đóng giả. Với kế hoạch khá hoàn hảo của Tâm và Văn Em, ông Đ. sập bẫy.
Bọn chúng cho ông Đ. con số để đánh lô đề và trúng nên ông này càng tin tưởng. Ông Đ. đã chuyển cho bọn chúng 264 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Công an, ông này thừa nhận số tiền trên ông có hơn 100 triệu đồng là tài sản bao năm vợ chồng ông dành dụm; số tiền còn lại, ông phải vay mượn khắp nơi nay không có khả năng chi trả.
Nghi phạm Đặng Văn Em
Còn chị V.T.N.T (35 tuổi), Giám đốc 1 công ty ở tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng Trần Văn Linh (48 tuổi, ngụ Bạc Liêu), sau khi tra danh bạ điện thoại trên mạng thì thấy số của chị T. nên dùng sim khuyến mãi gọi điện cho nữ giám đốc, giới thiệu tên Hải, công tác tại Công ty XSKT Miền Bắc, từng quen biết với gia đình chị T.
Qua trò chuyện, gã kể vanh vách tên lãnh đạo công ty và rủ chị T. tham gia chơi số lô, số đề nhưng bị từ chối. Dù vậy, gã vẫn cho chị T. hai con số để đánh lô đề. Chiều cùng ngày, Linh thấy kết quả xổ số có 2 số cho chị T. nên gọi điện thông báo và rủ tham gia, tuy nhiên nữ giám đốc vẫn không đồng ý. Hôm sau, Linh tiếp tục cho chị T. và cho số lô. Lúc này, chị T. đánh và trúng được 5 triệu đồng.
Từ đây, chị dính bẫy của bọn chúng nên tham gia vào làm thành viên chính thức của công ty. Chị T. đã “góp vốn” cho Linh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tiếp đó, Linh đề nghị T. chuyển tiếp 2 tỷ đồng nữa thì được làm thành viên của Công ty Vietlot.
Chị T. than, bản thân đến thời kỳ sinh nở, tiền đã hết. Linh nói nếu chuyển thêm 500 triệu thì nữa sẽ được tham gia vì thông cảm chị T. sắp sinh. Chị T. đồng ý và yêu cầu gặp trực tiếp Linh tại Hà Nội để giao tiền.
Đến nơi, Linh bảo đang bận công tác ở các tỉnh miền Trung và hù nếu trong ngày chị T. không nộp tiền sẽ mất quyền ưu tiên bởi nhiều người đăng ký tham gia góp vốn. Nghe vậy, chị T. nhờ chồng chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng thêm 500 triệu đồng. Sau đó, Linh khóa máy.
Thuê gái mại dâm làm chủ thẻ
Theo điều tra, để qua mặt các cơ quan chức năng, các nghi phạm trong băng nhóm này thuê người đứng tên chủ tài khoản ATM để trốn tội, trong đó có cả gái bán dâm.
Theo đó, sau khi một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh dính bẫy và đồng ý chuyển 1 tỷ đồng, Đặng Văn Em tìm tài khoản ngân hàng để nhận.
Văn Em nhờ Đặng Văn Hà và được bày cách lên TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đến các quán nhậu karaoke tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm (gái bán dâm) mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền.
Nghi phạm Đặng Văn Hà
Do không tìm được, các đối tượng chạy xe đến các quán cà phê có tiếp viên trên đường qua cầu Rạch Miễu thì tìm được tiếp viên tên L.K.Y.
Các đối tượng cho số tài khoản của nữ tiếp viên Y. cho giám đốc ở Quảng Ninh chuyển 500 triệu vào.
Sau đó, nhờ Y. đến ngân hàng rút tiền ra. Tổng cộng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 1,6 tỷ đồng.
Trong đó, Y. 3 lần rút tiền cho Văn Em 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà còn nhờ bạn gái là H.N.T, nhân viên quán massage – karaoke đứng tên mở tài khoản để lừa đảo các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cơ quan điều tra đã mời chủ tài khoản lên làm việc.
Hầu hết những người này không biết hành vi phạm tội của các nghi phạm. Lúc nhận tiền, các nghi phạm nói tiền do người thân gửi tiêu xài nhưng quên mang giấy tờ nhờ nhận hộ. Có tài khoản, bọn chúng thuê đứng tên mở thẻ với giá 500 nghìn đồng.
Theo Vietnamnet
-
48 phút trướcNghiêm Thị Hường với vai trò cầm đầu, móc nối nhiều đối tượng ở Hà Nội để mua bán trái phép ma tuý.
-
1 giờ trướcKhi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người.
-
2 giờ trướcSau hơn 4 tiếng gây ra vụ cướp tiệm vàng, nghi phạm Nguyễn Minh Toàn đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang trên đường lái ô tô bỏ trốn.
-
3 giờ trướcBé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) đã sinh con trai nặng 3kg. Công an lấy mẫu ADN của cháu bé vừa sinh để tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.
-
5 giờ trước"Trong suốt 6 tháng mang thai, con không có biểu hiện nghén hay gì bất thường. Tôi là đàn ông, con gái lớn nên tôi cũng không dám ôm, hay xoa bụng con. Hơn nữa, con cũng to cao nên cũng khó phát hiện".
-
15 giờ trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
18 giờ trướcTheo bố bé 12 tuổi, dự kiến gia đình sẽ đưa cháu đến viện mổ sinh con trong chiều 17/4 theo lịch của bác sĩ.
-
18 giờ trướcNghe con gái kể bị người hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến mang thai, người bố đưa con tới công an trình báo.
-
19 giờ trướcLiên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan (Trung Quốc), Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại.
-
20 giờ trướcThấy người đàn ông cầm dao, vẻ mặt hung dữ, dọa chém 2 người phụ nữ, ông Tho vội chạy đến can ngăn.
-
20 giờ trướcGia đình cho rằng, bé Y. (12 tuổi, tên nạn nhân đã được thay đổi) bị người đàn ông hàng xóm xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai, hiện thai nhi ở tuần 38, dự sinh trong tháng 4.
-
1 ngày trướcGần 8 năm qua, những hộ dân ở hẻm 379 Lê Hồng Phong, TPHCM luôn sống trong cảnh hôi hám, phải chịu đựng tiếng sủa ồn ào cả ngày lẫn đêm từ những căn nhà bán chó mèo tại đây.
-
1 ngày trướcTrong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.
-
1 ngày trướcSau khi nhậu xong, nhóm thanh niên ở Đắk Lắk nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái. Những đối tượng này rủ cô gái cùng một người bạn của cô ra rẫy cà phê rồi thực hiện hành vi đồi bại.
-
1 ngày trướcCơ quan khí tượng phát bản tin dự báo tình hình nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên cả nước dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch và cảnh báo mưa dông lúc chiều tối.
-
1 ngày trướcDịp lễ 30/4, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, trong đó dọc tuyến sông Sài Gòn có 10 điểm.
-
1 ngày trướcLàm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Minh Hoàng - người nói có khả năng “cầu mưa” cho TP HCM và các tỉnh phía Nam đã nhận sai.
-
1 ngày trước“Thuốc giảm đau dùng trong các bệnh lý cơ xương khớp có hiệu quả nhanh, nhưng không nên lạm dụng trong thời gian dài để tránh những hậu quả không mong muốn”, BS. Trần Nhựt Minh - phòng khám đa khoa BIC NANO CELL, Cần Thơ lưu ý.
-
1 ngày trướcƯu tiên phát triển bền vững và tích cực đóng góp giá trị cho cộng đồng, AB InBev hướng đến mục tiêu vì một tương lai có nhiều niềm vui hơn.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước