Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tòa án sẽ xử lý tài sản của 3 người qua đời
Quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã chết. Một lượng lớn vàng, tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được CQĐT chuyển toà án quyết định.
Quá trình rà soát, xác minh, thu giữ, tạm giữ các tài sản liên quan đến Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bà và chuyển theo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 đã được TAND TP.HCM phán quyết tại bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 và kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.
HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương.
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 xác định: có 3 cá nhân đã chết là các ông Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB, nguyên giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (TGĐ Công ty SPG) phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đứng tên ông. CQĐT cũng đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng mang tên con trai ông Dương.
Quá trình giải quyết vụ việc ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương trị giá 132 tỷ đồng cùng các giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An; thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.
Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của ông Nguyễn Ngọc Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
CQĐT đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.
Đối với ông Nguyễn Phương Hồng, CQĐT đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại thửa đất số 85, quận 4, TP HCM, có diện tích 6.227,9 m2.
CQĐT cũng ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Qua làm việc, người nhà ông Hồng có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch hơn 8 triệu cổ phần Công ty chứng khoán TVSI của ông Thành; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản ngân hàng.
Qua làm việc với người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Thành, người nhà đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcDự báo thời tiết 1/7/2024, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.
-
2 giờ trướcTừ đề thi tốt nghiệp 2024, theo các giáo viên và chuyên gia tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp sẽ cao, điểm chuẩn đại học xét từ điểm thi tốt nghiệp cũng sẽ tăng.
-
2 giờ trướcĐiểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội cùng hiệu trưởng các trường họp xét duyệt từ 8h sáng 1/7.
-
2 giờ trướcTrong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D.
-
14 giờ trướcCục Hành chính - Quản trị II (thuộc Văn phòng Chính phủ) đề nghị kiểm tra, làm rõ việc xe ôtô của đơn vị gắn biển xanh số 80B - 9189 không hoạt động nhưng vẫn bị trừ tiền trong tài khoản VETC
-
14 giờ trướcKhi xảy ra xích mích lời qua tiếng lại, anh V. đã cầm cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu khiến ông H. phải nhập viện cấp cứu và khâu vết thương 5 mũi.
-
16 giờ trướcCông an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra, xử lý 28 trường hợp dương tính với chất ma túy tại một vũ trường (quán Bar) ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
16 giờ trướcHàng loạt vụ lắp camera quay lén phụ nữ thay đồ, tắm giặt, đi vệ sinh… bị phát hiện gần đây khiến dư luận bức xúc, người trong cuộc hoang mang, sợ hãi.
-
17 giờ trướcNhiều xe khách giường nằm chạy trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nghi bị bắn vỡ kính.
-
22 giờ trướcLực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc người đàn ông nghi bỏ lại ô tô, nhảy từ cầu Móng Sến (tỉnh Lào Cai) xuống đất tử vong.
-
22 giờ trướcCô gái 22 tuổi bị cặp vợ chồng ở TP Thủ Đức nhốt trong nhà, đánh gãy 8 xương sườn mới đây đã trốn thoát, được người thân đưa đến công an tố cáo.
-
22 giờ trướcĐiểm chuẩn lớp 10 TPHCM sẽ được công bố vào ngày 3/7, sớm hơn 1 tuần so với lịch trước đó.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 10 ngày tới (30/6-9/7), miền Bắc còn nắng nóng mạnh khoảng 2 ngày; từ 2/7, bắt đầu mưa giông, nền nhiệt giảm dần. Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ sắp mưa giông dài ngày.
-
1 ngày trướcNghi ngờ anh N.P.D. có quan hệ bất chính với vợ mình, đối tượng Trần Văn Dương (ở Hải Dương) đã chém chết mẹ của anh D. và khiến 2 người khác bị thương.
-
1 ngày trướcCặp vợ chồng nông dân ở Bình Định cất giấu số tiền vàng (tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng) trong 2 thùng đựng lúa ngoài hiên nhà, sau đó bị con gái trộm sạch.
-
1 ngày trướcXe container cùng xe 4 chỗ tập lái đang dừng đèn đỏ trên quốc lộ ở Bình Dương thì bất ngờ bị xe tải chở nước tông mạnh từ phía sau; sự việc khiến tài xế tử vong trong cabin.
-
1 ngày trướcChiều 29/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chính thức điểm thi lớp 10. Ngày 5/7, Sở GD&ĐT họp xét duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập không chuyên và trường THPT chuyên và công bố điểm chuẩn xét tuyển ngay sau đó.
-
1 ngày trướcNgười lao động bắt đầu tham gia BHXH từ khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực trở đi (1/7/2025) sẽ không được nhận BHXH một lần; đóng BHXH 15 năm được hưởng lương hưu.
-
1 ngày trướcSở GD-ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2024 vào tối nay (ngày 29/6).
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước
-
41 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước