Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can.
Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.
Trong đó, đặc biệt xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan; mối quan hệ giữa các công ty trên với tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án.
Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trên chưa có kết quả.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.
Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.
Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMiền Bắc khả năng đón liên tiếp không khí lạnh, đặc biệt có đợt tăng cường mạnh khiến trời chuyển rét toàn vùng. La Nina bắt đầu tác động, mùa đông năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại dài ngày.
-
4 giờ trướcMột cửa hàng nội thất trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bất ngờ xảy ra cháy tạo ra cột khói đen bốc cao.
-
9 giờ trướcThời gian vừa qua, xảy ra hàng loạt vụ việc người dân truy cập các đường link trang web, ứng dụng (app) giả mạo do các đối tượng lừa đảo gửi và bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân nhằm thực hiện việc chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng. Cùng điểm lại một số chiêu trò lừa đảo đang "nóng" hiện nay.
-
9 giờ trướcPhạm Nguyễn Bảo Tùng vào nhà người phụ nữ 63 tuổi ở Tiền Giang xin uống nước rồi khống chế, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.
-
10 giờ trướcSáng 29/10, anh Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), cùng 3 người khác đã phát hiện và cứu sống ông Trương Văn Duy (58 tuổi, trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy) gặp nạn do lật thuyền.
-
13 giờ trướcMưa lớn hai ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngập sâu. Nước lũ bủa vây, một số nhà có người thân mất, phải lắp giàn giáo kê cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng.
-
13 giờ trướcKhu vực miền Trung còn mưa lớn nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 (bão Trà Mi) và không khí lạnh tăng cường. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài hết tháng.
-
13 giờ trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt, tước bằng lái với tài xế xe container bị mắc kẹt dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở.
-
14 giờ trướcPhó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, việc bắt Bùi Đức Bình (tức Bình "đen") chứng minh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hải Phòng là không có vùng cấm, không có bất cứ ai chống lưng, bao che.
-
15 giờ trướcCông an khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng lái ô tô tông người rồi tháo chạy khiến 1 cảnh sát bị thương.
-
15 giờ trướcDự báo thời tiết 29/10/2024, Hà Nội có mưa rào, gió bắc cấp 2-3, đêm lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Khu vực miền Trung và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to, đặc biệt từ Nam Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn.
-
1 ngày trướcHai trường học tại Vĩnh Long đã đưa ra hình thức kỷ luật 2 học sinh đánh nhau về việc bạn gái bị đòi tiền mua bia tổ chức sinh nhật.
-
1 ngày trướcẬp vào kiểm tra quán bar Empire (quận 1, TPHCM), công an đưa hơn 200 người nghi vấn, trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở công an để làm việc.
-
1 ngày trướcKiểm tra quán bar ở quận 1 (TPHCM), lực lượng chức năng đưa hơn 200 người có mặt tại đây trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở để test ma túy.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông ngụ tỉnh Cà Mau đến nhà người tình, dùng dao gây án mạng rồi tới cơ quan công an đầu thú.
-
1 ngày trướcMưa giông và sấm sét kinh hoàng đã xảy ra liên tục trên khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ từ rạng sáng nay. Hiện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có sấm sét và mưa lớn từng đợt.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng), giang hồ cộm cán Bình “đen” và nhiều đàn em đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông này, theo nhiều người tại hiện trường là có mùi rượu bia nồng nặc, lái ô tô va chạm người đi đường. Khi người dân và công an phường truy đuổi, chặn được xe thì tài xế tiếp tục tháo chạy.
-
1 ngày trướcHiệu trưởng Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thông tin, sau khi xảy ra việc xô xát tại trường, cô Ng. tiếp tục xin nghỉ vì lý do sức khỏe.
-
1 ngày trướcSau khi bão số 6 (Trami) đi qua, Quảng Bình có mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực ngập lụt nghiêm trọng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước