Yêu cầu xác minh quan hệ của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan với 11 tổ chức nước ngoài
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 33 bị can.
Trước đó, vào ngày 12/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Tổng chưởng lý Quần đảo British Virgin, Tổng chưởng lý Quần đảo Cayman (đều thuộc Vương quốc Anh) và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức nước ngoài, giám đốc đại diện pháp luật của 11 tổ chức nước ngoài liên quan đến vụ án.
Trong đó, đặc biệt xác minh mối quan hệ của 11 tổ chức nước ngoài này với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan; mối quan hệ giữa các công ty trên với tổ chức và cá nhân tại Việt Nam.
Ngày 14/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn kèm theo yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự xác minh đối tượng Chiu Bing Keung Kenneth, Chen Yi Chung về các nội dung liên quan trong vụ án.
Tuy nhiên, đến nay các yêu cầu tương trợ tư pháp nêu trên chưa có kết quả.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Theo cáo trạng, từ năm 2012 - 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương 106 nghìn tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tháng 8/2020, bà Tô Thị Anh Đào, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được biết chủ trương của bà Trương Mỹ Lan về việc sử dụng các công ty “ma” để lên phương án chạy dòng tiền, chuyển tiền qua lại với các đối tác nước ngoài thông qua các hợp đồng “khống”.
Năm 2022, bà Đào được bà Lan giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng vay nợ “khống” giữa Công ty cổ phần Sài Gòn Helios (Công ty Helios) với công ty ở nước ngoài.
Thực hiện chỉ đạo của bà Lan, bà Đào đã chuyển hồ sơ của Công ty Helios cho Chiu Bing Keung Kenneth để soạn thảo hợp đồng vay vốn.
Khi có hợp đồng vay vốn, bà Đào chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để khi tiền từ nước ngoài về thì làm thủ tục cho Công ty Helios rút 40 nghìn USD tại Ngân hàng SCB, chuyển cho thư ký của bà Lan là Trần Thị Hoàng Uyên nhằm sử dụng vào mục đích riêng của bà Lan.
Kết quả điều tra cho thấy, với tiền chuyển ra nước ngoài, bà Đào được bà Lan chỉ đạo liên hệ với Chiu Bing Keung Kenneth để lấy hồ sơ thanh lý hợp đồng. Nội dung hợp đồng thể hiện Công ty Helios phải trả cho công ty nước ngoài 40 nghìn USD. Bà Lan chỉ đạo bà Đào liên hệ với Trịnh Công Quang đế lấy nguồn tiền chuyển ra nước ngoài.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định bà Đào cùng đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 99 triệu USD, tương đương hơn 2.445 tỷ đồng.
Theo Vietnamnet
-
27 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, bão số 3 (bão Yagi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên Vịnh Bắc bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động.
-
34 phút trướcThiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra khiến toàn bộ TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện, người dân phải xoay sở mọi sinh hoạt trong màn đêm không ánh điện. Tối 7/9, tại thành phố này vẫn gió to, mưa lớn.
-
8 giờ trướcVào 19h tối nay (7/9), bão số 3 đang trên địa phận tỉnh Hải Dương với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, càn quét qua các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với gió giật rất mạnh, mưa lớn kéo dài.
-
8 giờ trướcTổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khẳng định thông tin cắt điện toàn thành phố vào tối nay là không chính xác.
-
8 giờ trướcBão số 3 đang giận dữ trút xuống Hà Nội những cơn mưa như trút nước, gió giật mạnh như muốn cuốn phăng tất cả. Trên khắp các con đường, người đi đường bị gió quật ngã, xe cộ đổ la liệt, tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn.
-
9 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 3 người chết. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đang tạm cấm một số đoạn, tuyến đường do cây gãy, đổ nhiều.
-
9 giờ trướcBão số 3 Yagi đã gây gió mạnh, sóng lớn khiến cho tàu thuyền neo đậu tại Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố trôi dạt. Hiện còn 13 thuyền viên mất tích.
-
9 giờ trướcTính đến chiều 7/9, Hà Nội có hơn 540 cây bật gốc, gãy cành. Các sự cố đều đã được xử lý kịp thời. Các công trình nhà ở đến nay đều đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố nào.
-
11 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài.
-
11 giờ trướcBão Yagi đang áp sát Hà Nội và gây sức ảnh hưởng lớn tới thủ đô. Đã có tình trạng mái nhà bị tốc, nhiều người tham gia giao thông không thể di chuyển do gió giật mạnh.
-
12 giờ trước16h chiều 7/9, bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng rõ rệt ở Hà Nội, nhiều thời điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển, đành cố gắng đứng giữa đường giữ xe nhằm tránh ngã, đổ.
-
12 giờ trướcTheo đại diện Bộ NN&PTNT, đến nay, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói... bay hết. Còn với người dân Thủ đô Hà Nội không nên ra đường trước 20h hôm nay.
-
12 giờ trướcFanpage Hà Nội 24H chia sẻ clip ghi lại cảnh tại Quảng Ninh, bão số 3 thổi bay chiếc ô tô màu đỏ. Rất nhiều bình luận bày tỏ lo lắng trước sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão và mong thiên tai qua mau.
-
14 giờ trướcBão Yagi đã đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng chiều nay. Sức gió của bão đã khiến loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay.
-
15 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt cây ở khu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) gãy đổ. Cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tất cả phương tiện di chuyển qua cầu Bãi Cháy.
-
15 giờ trướcNguyễn Văn Hiệp ở Hà Tĩnh đã dùng dao đe dọa, đánh người cha gãy xương tay trái, cướp 5 triệu đồng để đi mua xe máy mới.
-
16 giờ trướcNgoài việc dùng bao cát để ngăn gió bão thổi tốc mái, người dân còn sáng tạo nhiều cách độc đáo khác để gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ.
-
16 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão Yagi, chiều 6/9, tại Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gãy. Lực lượng chức năng đưa 9 người đi cấp cứu, nhưng 2 nạn nhân đã tử vong vì cây đổ đè vào người.
-
16 giờ trướcTrước giờ tâm bão số 3 đổ bộ vào đất liền, vùng biển khu vực Đồ Sơn, Cát Bà (TP Hải Phòng) xuất hiện gió rít mạnh, sóng biển đánh mạnh vào bờ kèm theo mưa lớn.
-
16 giờ trướcTrước giờ bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, đường phố Hà Nội vắng lặng, thưa người qua lại. Một số cửa hàng, nhà dân đã dùng nhiều biện pháp để chằng chống, tránh vỡ kính.
Tin tức mới nhất
-
34 phút trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước
-
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước