Ngày trả giá của nhóm người mang tiền giả vào ngân hàng đổi tiền thật
Theo cáo buộc, Neáng Sóc Rane và đồng phạm sử dụng các thủ đoạn gian dối khi mang tiền giả vào ngân hàng đổi sang tiền thật rồi chia nhau cùng hưởng lợi.
Ngày 25/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên bị cáo Néang Sóc Rane (37 tuổi, quê An Giang) 20 năm tù, Phạm Hùng Tuấn (34 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù, Đỗ Văn Trung (47 tuổi, quê Nam Định) 14 năm tù và Nguyễn Bảo Duy (28 tuổi, quê Đắk Lắk) 10 năm tù về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 25/8/2021, Tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an quận Tân Bình phát hiện, Phạm Hùng Tuấn chạy xe chở bạn đi trên đường Nguyễn Minh Hoàng, quận Tân Bình, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của Tuấn có 280.000 USD.
Tuấn khai là tiền trên là giả nên tổ tuần tra lập biên bản, thu giữ vật chứng. Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn nói nhận số tiền giả này từ Neáng Sóc Rane.
Mở rộng điều tra, tối cùng ngày, cảnh sát khám xét nơi ở của Néang Sóc Rane tại quận 7, thu giữ xấp tiền gồm 88 tờ có mệnh giá 100 USD (tương đương 8.800 USD), giấy cam kết giao nhận số tiền 260.000 USD giả ghi ngày 9/8/2021; một máy đếm tiền và 420 triệu đồng.
Khai với cơ quan điều tra, Rane cho biết, khoảng tháng 7/2021, trong lần qua Việt Nam khám bệnh, chị ta quen người đồng hương tên Thy (không rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề sẽ cung cấp USD giả để Rane tiêu thụ tại Việt Nam. Đồng thời, người tên Thy giới thiệu cho Rane gặp Đỗ Văn Trung để xử lý tiền USD giả.
Khi gặp Trung, Rane nói có nguồn tiền USD phát hành năm 2006 (tiền cũ) nếu ai đổi được thì giới thiệu và sẽ chia hoa hồng. Trung sau đó giới thiệu cho Rane liên lạc với Phạm Hùng Tuấn giao dịch đổi tiền.
Theo đó, ngày 9/8/2021, Rane bán cho Tuấn 258.000 USD; ngày 24/8/2021 bán 280.000 USD thu lợi bất chính với số tiền 515 triệu đồng.
8.800 USD giả Rane chưa kịp tiêu thụ đã bị công an bắt giữ, tịch thu. Sau khi nhận 258.000 USD từ Rane, Tuấn nhờ Nguyễn Bảo Duy mang đi đổi.
Ngày 9/8/2021, Tuấn và Duy cùng mang số tiền này đến một ngân hàng có chi nhánh tại quận Tân Bình để bán nhưng không được do tiền cũ. Tuấn sau đó đưa Duy toàn bộ số tiền USD giả và thỏa thuận nếu bán được thì sẽ được hưởng 65%, Tuấn sẽ nhận 35% còn lại.
Tiếp đó, Duy sau đó nhờ chú ruột là nhân viên ngân hàng mang đến một ngân hàng đổi thành công được hơn 5,7 tỷ đồng (tương đương 250.000 USD). Số còn lại do ngân hàng không đủ tiền nên người quen của Duy mang về trả lại.
Sau khi đổi được tiền, Duy chuyển cho Tuấn gần 2 tỷ đồng còn giữ lại 3,7 tỷ đồng. Hai hôm sau, ngân hàng phát hiện số USD này là tiền giả, nên yêu cầu hoàn trả lại.
Sau khi nhận được tiền bán USD giả từ Duy, Tuấn chuyển cho Rane 1,6 tỷ đồng, trả công cho Trung 90 triệu đồng còn lại chiếm hưởng.
Đến ngày 24/8/2021, thông qua Trung, Tuấn tiếp tục nhận thêm của Rane 280.000 USD giả.
Ngày hôm sau, Tuấn cùng bạn mang số tiền trên đến một ngân hàng khác ở quận Tân Bình để đổi nhưng không được. Lúc quay ra anh ta bị tổ tuần tra phòng chống Covid -19 kiểm tra phát hiện.
Nhà chức trách xác định, Trung là người môi giới cho Rane và Tuấn thực hiện giao dịch mua bán tiền giả nói trên. Mặc dù Trung khai không biết tiền USD mà Rane cần đổi là giả nhưng anh ta biết tiền này phát hành năm 2006, chưa được phép lưu hành ra thị trường nhưng vẫn đồng ý tham gia các giao dịch mua bán. Trung đã hưởng lợi tổng cộng 185 triệu đồng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm giúp sức cho Rane và Tuấn.
Nguyễn Bảo Duy có hành vi giúp Tuấn đổi thành công số tiền 250.000 USD giả. Duy không thừa nhận biết tiền giả nhưng việc bị cáo giữ lại 3,7 tỷ đồng là bất thường buộc bị cáo phải biết.
Đối với một số người liên quan, do không biết số ngoại tệ được các bị cáo nhờ đi bán là giả nên không có căn cứ xử lý.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra có kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đề nghị chấn chỉnh việc tiếp nhận, kiểm tra trong quá trình thu đổi ngoại tệ và trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ngoại tệ giả, nghi giả.
Còn người tên Thy và một số nghi can có liên quan, hiện không sống tại địa phương nên không có căn cứ để xác minh làm rõ.
Theo Dân Trí
-
39 phút trướcThủ tướng yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, điều tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm vụ nổ lò hơi tại một công ty ở tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết và nhiều người bị thương.
-
10 giờ trướcCông ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã cho kiểm tra, sửa chữa. Đến sáng 1/5, cán bộ kỹ thuật vào vận hành thì lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương.
-
10 giờ trướcCông an tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, là do lỗi kỹ thuật.
-
10 giờ trướcĐến trưa 1/5, nhiều công nhân và người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết, 5 người bị thương.
-
10 giờ trướcNắng nóng khắc nghiệt xảy ra hầu khắp cả nước trong tháng qua, nhiều nơi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ngày cả chục năm trước. Dự báo tháng 5, tình trạng nắng nóng gay gắt tiếp diễn nhiều hơn.
-
12 giờ trướcTheo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ thứ Bảy (31/8) đến hết thứ Ba (3/9).
-
13 giờ trướcNgày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an.
-
14 giờ trướcPhạm Thị Ngọc Bích bất ngờ xông vào trụ sở Công an Phường 10, Quận 8 (TP.HCM) la hét, rồi dùng dao tấn công người trong trụ sở khiến chiến sĩ công an bị thương.
-
14 giờ trướcNgày 1/5, lãnh đạo phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm cho biết: Công an quận Hoàn Kiếm sau khi xác minh, làm rõ đã có thông tin chính thức về video "tố" người phụ nữ bán hàng rong bán cho 2 du khách nước ngoài 3 quả dứa với giá 500.000 đồng.
-
16 giờ trướcCông an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với người tung tin thất thiệt trên mạng xã hội với nội dung ‘5 người cầm súng bị bắt’ tại Đà Lạt.
-
1 ngày trướcTrong quá trình đi dã ngoại trên sông Pô Cô, đoạn qua địa bàn xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai), 2 người công tác tại huyện này và 1 người dân bị đuối nước tử vong.
-
1 ngày trướcTheo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm 2024 đến nay, bình quân giá vàng tăng 20,75%, giá USD tăng 4,6%.
-
1 ngày trướcĐang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh sẽ ảnh hướng đến Đông Bắc Bộ từ gần sáng và ngày 1/5. Từ đêm nay, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa giông mạnh, cảnh báo lốc sét, mưa đá. Từ Quảng Bình trở vào tiếp tục nắng nóng.
-
1 ngày trướcVụ tai nạn giữa 2 xe khách tại ngã tư QL25 và đường tránh thị trấn Chư Sê (Gia Lai) sáng nay khiến 1 người tử vong và 17 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.
-
1 ngày trướcBan An toàn giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của 2 tài xế xe khách. Hiện đang kiểm tra ma túy đối với 2 tài xế này.
-
1 ngày trướcNạn nhân sinh năm 1995, quê quán tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hiện lực lượng công an cũng đang xác minh về việc nạn nhân có ở cùng với ai hay không.
-
1 ngày trướcĐối tượng chuyên tiếp cận những người ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM rồi chuốc thuốc mê để cướp tài sản.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 30/4/2024, các vùng trên cả nước bước vào ngày nắng nóng thứ 4 liên tiếp với mức nhiệt nhiều nơi vượt 41-42 độ. Riêng miền Bắc từ đêm có mưa, trời dịu mát.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước