Bà Trương Mỹ Lan chủ mưu lừa bán trái phiếu, thu về hơn 30 nghìn tỷ đồng
Từ chủ trương của bà Trương Mỹ Lan, 4 công ty được sử dụng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản bảo đảm với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, năm 2018, Ngân hàng SCB trong tình trạng bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra; việc xin cấp tín dụng từ Ngân hàng SCB gặp nhiều khó khăn, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài.
Khoảng tháng 8/2018, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã họp với các nhân vật chủ chốt gồm: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để ra chủ trương phát hành trái phiếu.
Cuộc họp bàn đến việc dùng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB.
Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đã họp bàn, lên phương án tạo lập trái phiếu.
Theo đó sẽ thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB phát hành và chào bán trái phiếu cho người dân với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại Ngân hàng SCB.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: VietNamNet
Thực hiện chủ trương trên, từ năm 2018- 2020, các công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra được dùng để phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản bảo đảm, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về hơn 30.869 tỷ đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định pháp luật, vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu.
Tiền này sau đó được dùng để xử lý các khoản tài chính cho Ngân hàng SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
Đào tạo 2.000 nhân viên bán trái phiếu
Kết luận điều tra cho thấy, với vai trò Tổng giám đốc điều hành chung hoạt động của Ngân hàng SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của SCB xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên bán hàng tại 239 chi nhánh Ngân hàng SCB trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị mời chào khách hàng mua sản phẩm trái phiếu.
Giữa Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán TVSI ký kết các hợp đồng hợp tác về việc SCB hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu để khách hàng ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI, đại diện cho các tổ chức phát hành.
Sau khi khách hàng đồng ý mua trái phiếu và ký kết hợp đồng với Công ty TVSI, dòng tiền huy động được từ hàng nghìn trái chủ về tới Công ty TVSI.
Công ty TVSI sẽ chuyển tiền cho các công ty trái chủ sơ cấp hoặc các công ty mua lại trái phiếu từ trái chủ sơ cấp. Tiếp đó, các công ty này chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức trả tiền cho vay, mua cổ phần để các cá nhân rút tiền, sử dụng.
Toàn bộ việc sử dụng tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu đã được các bị can ghi chép, theo dõi và không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ.
Các bị can đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác. Từ đó, dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7/10/2022, còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ, không có khả năng thanh toán. Bà Trương Mỹ Lan mong những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu của các công ty phải cùng có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Theo Vietnamnet
-
39 phút trướcCơn mưa lớn đổ xuống cuối chiều nay khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập sâu, xe máy bị nước cuốn, cây xanh gãy đổ...
-
5 giờ trướcCông an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, triệu tập làm việc đối với các tài khoản tài khoản mạng xã hội đăng tin so sánh Đội mô tô hộ tống danh dự của Trung đoàn 375, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với trường hợp của người mẫu Ngọc Trinh và bình luận "người dân cũng làm vậy nhưng bị xử lý...".
-
5 giờ trướcCông an tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương truy tìm, yêu cầu đối tượng Nguyễn Văn Thiệu (27 tuổi) sớm ra đầu thú.
-
10 giờ trướcDưới trướng bà trùm Oanh “Hà”, Nguyễn Văn Nam đã không ngại bôn ba khắp nơi như Campuchia, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng... để theo những chuyến hàng ma túy.
-
12 giờ trướcDự báo thời tiết 13/10/2024, phía nam Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ mưa to đến rất to. Trên biển, khu vực bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8.
-
13 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khẳng định đoàn mô tô của công an biểu diễn ở TP Đà Lạt đã được cấp phép và đang điều tra người phát tán thông tin xuyên tạc.
-
1 ngày trướcCơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa bị khởi tố thêm 3 bị can liên quan vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng của nhiều bị hại tại khu dân cư Đông Hòa 2,3.
-
1 ngày trướcSau khi xảy ra xô xát với bạn cùng lớp, cháu L. bị nhiều vết xước lớn ở vùng mặt, tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề, có biểu hiện trầm cảm, nghỉ học gần 2 tháng nay.
-
1 ngày trướcTrên địa bàn phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ vừa xảy ra vụ án con trai dùng dao sát hại bố ruột. Nghi phạm bị bệnh tâm thần.
-
1 ngày trướcVũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà") đã trực tiếp dùng băng dính quấn ma túy vào bụng 2 đàn em để vận chuyển từ Campuchia về TP HCM.
-
1 ngày trướcThầy giáo phụ trách đội của trường cấp 2 ở Bình Dương bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự do có hành vi dâm ô với nữ sinh của trường.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ trong 1 tháng tới. Đồng thời, bão/ATNĐ khả năng xuất hiện trên Biển Đông khoảng 2 cơn, trong đó có cơn đổ bộ đất liền.
-
1 ngày trướcTại sân bay Nội Bài, một chiếc đồng hồ Rolex trị giá 500 triệu đồng đã rơi từ tầng 2 xuống tầng 1 qua khe hở nhỏ. Chủ nhân của chiếc đồng hồ đã tìm kiếm trong vô vọng, tuy nhiên, camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ sự việc.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 12/10/2024, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực phía nam Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa giông, cục bộ mưa to đến rất to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
-
1 ngày trướcCông an vừa bắt giam trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong
-
1 ngày trướcTập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có quyết định về việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4,8% từ hôm nay.
-
1 ngày trướcSở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị không được để xảy ra tình trạng học sinh dùng điện thoại trên lớp nhưng không phục vụ học tập và không được giáo viên cho phép.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Cần Thơ vừa trúng độc đắc Vietlott hơn 27 tỷ đồng sau khi "nuôi" một bộ số hơn 3 năm. Đáng chú ý, khác với hầu hết khách hàng, người này không đeo mặt nạ mà chỉ đeo khẩu trang lên nhận giải.
-
2 ngày trướcCông an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô với người dưới 16 tuổi tại tổ hợp karaoke, massage G7. 58 nữ nhân viên đã được giải cứu.
-
2 ngày trướcKhi lương chưa kịp tăng mà giá trọ đã leo thang, cộng thêm những bất đồng với bạn cùng phòng, nhiều Gen Z đang phải xoay xở giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc sống ở trọ.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
1 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước
-
19 ngày trước
-
19 ngày trước
-
19 ngày trước
-
19 ngày trước