Bà Trương Mỹ Lan dùng thư ký và lái xe riêng vào 'nhiệm vụ' rửa tiền
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
Ông Bùi Văn Dũng, năm nay 60 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TPHCM, từng là lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 - 8/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo ông Dũng đến Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn gặp bà Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale và Trần Thị Thúy Ái, kiểm soát viên ngân quỹ để nhận tiền và thực hiện chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về giao lại cho bà Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan tại Tòa nhà 127 Paster, TPHCM.
Tiền cũng có thể được giao cho Trần Xuân Phượng, trợ lý của Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Trương Mỹ Lan) và một số cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Lan. Việc nhận tiền và giao tiền cho các cá nhân, đơn vị đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay cá nhân.
Bị can Trương Mỹ Lan tại tòa
Từ ngày 26/2/2019 đến 12/9/2022, ông Dũng nhận tiền, vận chuyển tổng số 108 nghìn tỷ đồng và hơn 14 nghìn USD, trong đó có hơn 6.330 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có.
Cáo buộc cho rằng, hành vi của ông Bùi Văn Dũng đã giúp cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát che giấu, hợp thức sử dụng số tiền hơn 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một người thân cận của bà Trương Mỹ Lan cũng bị truy tố trong giai đoạn 2 vụ án là bà Trần Thị Hoàng Uyên. Bà Uyên làm thư ký cho bà Trương Mỹ Lan từ năm 2012 và được Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao nhiệm vụ nhận các khoản tiền từ ông Dũng; thanh toán các thẻ tín dụng (visa, master) cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bà Lan.
Theo cáo buộc, bà Uyên biết rõ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB do bà Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu, điều hành hoạt động; số tiền nhận từ ông Bùi Văn Dũng có nguồn gốc từ Ngân hàng SCB.
Từ ngày 30/3/2019 đến 17/8/2022, bà Trần Thị Hoàng Uyên đã nhận từ ông Dũng với tổng số hơn 5.824 tỷ đồng là nguồn tiền do bà Trương Mỹ Lan phạm tội mà có (tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Sau khi nhận tiền, bà Uyên chuyển cho các cá nhân khác theo sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.
Ngoài ra, bà Uyên còn thường xuyên đến Ngân hàng SCB ký chứng từ, làm thủ tục nạp tiền vào các thẻ visa, master cho chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ mà không nộp tiền thực tế theo sự chỉ đạo của bà Lan.
Hành vi của bà Uyên bị xác định là đã giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát che giấu, hợp thức sử dụng số tiền hơn 5.824 tỷ đồng chiếm đoạt được thông qua hành vi phạm tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, sau khi thực hiện hành vi tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị can dưới quyền thực hiện hành vi rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có.
Nhóm bị can này đã thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi Ngân hàng SCB hoặc cho các cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc số tiền 445.748 tỷ đồng.
Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB Nguyễn Phương Hồng (đã chết) phối hợp với các bị can khác triển khai công việc rút tiền.
Theo Vietnamnet
-
26 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, bão số 3 (bão Yagi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên Vịnh Bắc bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động.
-
33 phút trướcThiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra khiến toàn bộ TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện, người dân phải xoay sở mọi sinh hoạt trong màn đêm không ánh điện. Tối 7/9, tại thành phố này vẫn gió to, mưa lớn.
-
8 giờ trướcVào 19h tối nay (7/9), bão số 3 đang trên địa phận tỉnh Hải Dương với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, càn quét qua các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với gió giật rất mạnh, mưa lớn kéo dài.
-
8 giờ trướcTổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khẳng định thông tin cắt điện toàn thành phố vào tối nay là không chính xác.
-
8 giờ trướcBão số 3 đang giận dữ trút xuống Hà Nội những cơn mưa như trút nước, gió giật mạnh như muốn cuốn phăng tất cả. Trên khắp các con đường, người đi đường bị gió quật ngã, xe cộ đổ la liệt, tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn.
-
9 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 3 người chết. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đang tạm cấm một số đoạn, tuyến đường do cây gãy, đổ nhiều.
-
9 giờ trướcBão số 3 Yagi đã gây gió mạnh, sóng lớn khiến cho tàu thuyền neo đậu tại Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố trôi dạt. Hiện còn 13 thuyền viên mất tích.
-
9 giờ trướcTính đến chiều 7/9, Hà Nội có hơn 540 cây bật gốc, gãy cành. Các sự cố đều đã được xử lý kịp thời. Các công trình nhà ở đến nay đều đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố nào.
-
11 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài.
-
11 giờ trướcBão Yagi đang áp sát Hà Nội và gây sức ảnh hưởng lớn tới thủ đô. Đã có tình trạng mái nhà bị tốc, nhiều người tham gia giao thông không thể di chuyển do gió giật mạnh.
-
12 giờ trước16h chiều 7/9, bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng rõ rệt ở Hà Nội, nhiều thời điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển, đành cố gắng đứng giữa đường giữ xe nhằm tránh ngã, đổ.
-
12 giờ trướcTheo đại diện Bộ NN&PTNT, đến nay, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói... bay hết. Còn với người dân Thủ đô Hà Nội không nên ra đường trước 20h hôm nay.
-
12 giờ trướcFanpage Hà Nội 24H chia sẻ clip ghi lại cảnh tại Quảng Ninh, bão số 3 thổi bay chiếc ô tô màu đỏ. Rất nhiều bình luận bày tỏ lo lắng trước sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão và mong thiên tai qua mau.
-
14 giờ trướcBão Yagi đã đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng chiều nay. Sức gió của bão đã khiến loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay.
-
15 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt cây ở khu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) gãy đổ. Cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tất cả phương tiện di chuyển qua cầu Bãi Cháy.
-
15 giờ trướcNguyễn Văn Hiệp ở Hà Tĩnh đã dùng dao đe dọa, đánh người cha gãy xương tay trái, cướp 5 triệu đồng để đi mua xe máy mới.
-
16 giờ trướcNgoài việc dùng bao cát để ngăn gió bão thổi tốc mái, người dân còn sáng tạo nhiều cách độc đáo khác để gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ.
-
16 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão Yagi, chiều 6/9, tại Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gãy. Lực lượng chức năng đưa 9 người đi cấp cứu, nhưng 2 nạn nhân đã tử vong vì cây đổ đè vào người.
-
16 giờ trướcTrước giờ tâm bão số 3 đổ bộ vào đất liền, vùng biển khu vực Đồ Sơn, Cát Bà (TP Hải Phòng) xuất hiện gió rít mạnh, sóng biển đánh mạnh vào bờ kèm theo mưa lớn.
-
16 giờ trướcTrước giờ bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, đường phố Hà Nội vắng lặng, thưa người qua lại. Một số cửa hàng, nhà dân đã dùng nhiều biện pháp để chằng chống, tránh vỡ kính.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước
-
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước