Cận cảnh dàn siêu xe bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc 30.000 tỷ

Ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng là ai?

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ ở Hà Nội dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Ngoài bắt Hà Miên, cảnh sát còn khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 người khác gồm: Bùi Hoàng Sơn (cùng 33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy (27 tuổi); Đào Thị Thanh Thủy (35 tuổi); Đặng Trung Kiên (30 tuổi); Nguyễn Tuấn Điệp (30 tuổi); Hoàng Văn Máy (29 tuổi); Lê Hải Nam (32 tuổi); Nguyễn Ngọc Diệp (30 tuổi); Vũ Kim Ngân (24 tuổi); Phạm Hoàng Nhung (30 tuổi, cùng trú tại quận Long Biên)

Phạm Tiến Dũng (34 tuổi); Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Bùi Thị Giang Thanh (29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân); Bùi Thảo Linh (23 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm); Đoàn Phi Hoàng (33 tuổi); Đinh Thị Lâm Miên (cùng trú tại quận Tây Hồ).

Trước khi Hà Miên bị bắt, ông trùm này từng có 4 tiền án, 2 tiền sự.

"Ông trùm" Hà Miên (áo trắng)

Chiếc Porsche biển khá đẹp có giá trị hàng tỷ đồng của nhóm đối tượng. Ảnh Tiền Phong

Điều tra xác định tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian https://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club. Khi điều hành đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ, Hà đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp).

Một chiếc xe Range Rover biển rất đẹp cũng bị tạm giữ. Ảnh Tiền Phong

Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù

Để thu hút người chơi, đường dây này tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó).

Tang vật bị thu giữ trong vụ án. Ảnh Dân Trí

Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi. Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram.

Người chơi tham gia phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol. Tài liệu thu thập được xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong đó nhóm leader tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ 19/4/2021 đến nay khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (khoảng 30 nghìn tỷ đồng).

Khi khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây, cơ quan điều tra thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc "siêu xe" trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche....

Những chiếc siêu xe đang bị tạm giữ. Ảnh Tiền Phong

Tin

Chiêu hút tiền của ông trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỷ

MT (T/h)
Theo Vietnamnet