Công an công bố 21 trang web, 7 tài khoản ngân hàng trong đường dây lừa đảo Phó Đức Nam - Mr Pips
Công an TP Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.
Xe sang, vàng bị thu giữ và đối tượng Phó Đức Nam.
Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web và sử dụng 7 tài khoản ngân hàng vào mục đích phạm tội.
Cụ thể, là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Các số tài khoản gồm: tài khoản số 1029417421 mang tên Công ty TNHH AMBROSE, số 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, số 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, số 1031477119 mang tên Công ty TNHH SYSNET VN, số 1031476369 mang tên Công ty TNHH SODIAL VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 317228 mang tên Công ty TNHH ROWNA, tài khoản số 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey đều mở tại Ngân hàng ACB.
Theo Cơ quan điều tra, các đối tượng thành lập, sử dụng danh nghĩa của Công ty TNHH INVESTO, Công ty TNHH USIN VN, Công ty TNHH ARTEX VINA để tuyển dụng nhân viên làm việc.
Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram...liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị “cháy” và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị ai bị dụ dỗ đầu tư vào các trang web và tài khoản ngân hàng sau đó bị chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; đồng chí Bùi Quang Tùng - điều tra viên, SĐT 0989.651.412) để phối hợp giải quyết.
Vụ án trên bị triệt phá vào tháng 10/2024 vừa qua khiến dư luận bất ngờ với số tài sản thu giữ ước tính 5.200 tỷ đồng.
Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 59 đồng hồ phiên bản giới hạn trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 7 mô tô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter, SN 1990, trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Cơ quan điều tra kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đầu thú, giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật. Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong vụ án.
Theo Tiền Phong
-
3 giờ trướcBác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thông tin tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy quán cà phê 11 người tử vong ở Hà Nội. -
3 giờ trướcGiá vàng hôm nay 21/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau phiên giảm sâu. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngày càng rời xa mốc 90 triệu đồng/lượng và chỉ quanh 81-83 triệu đồng/lượng. -
4 giờ trướcDự báo thời tiết 21/12/2024, miền Bắc rét, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng với nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. -
15 giờ trướcCho rằng, vì ông T. mà mình bị cho thôi việc nên tài xế taxi đã nảy sinh ý định đến nhà ông T. để nói chuyện. Cuối cùng anh ta đã sát hại nạn nhân bằng nhát dao chí mạng. -
16 giờ trướcLê Danh Tạo là cựu phóng viên của tờ báo chuyên ngành pháp luật, cùng vợ là Hồ Thị Hải và em vợ là Hồ Kim Cường đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng của các tài xế xe đường dài để bảo kê các lỗi vi phạm. -
16 giờ trướcTheo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 người chết, 14 người bị thương ở TPHCM có thể xuất phát từ một xe điện để dưới tầng trệt căn nhà 4 tầng. -
17 giờ trướcSau thời gian mật phục và theo dõi, lực lượng công an bắt giữ nam thanh niên đang vận chuyển thuê 2kg ma túy từ TPHCM về Bình Thuận và cả đối tượng đang chờ nhận “hàng”. -
19 giờ trướcVới chủ đề “Cái ngoảnh lại”, sự kiện TEDxBUV 2024 - Double Take của Trường Đại học Anh quốc Việt Nam đặt ra thử thách nhìn lại những điều đã cũ để tìm ra những lối đi và ý tưởng sáng tạo. -
19 giờ trướcSau khi giết người vợ lớn hơn mình 16 tuổi, gã đàn ông phân xác nạn nhân rồi ném xuống sông ở Vĩnh Long. -
20 giờ trướcMỗi khi có tổ công tác kiểm tra, hai cựu cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đều nhắn tin báo cho chủ quán bar Phương Lâm biết. Đổi lại, thỉnh thoáng chủ quán lại cho 2 cựu cảnh sát từ 2-3 triệu đồng. -
20 giờ trướcTính đến trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) mới bồi thường được hơn 500 tỷ đồng. Trong khi đó, HĐXX cấp sơ thẩm buộc bị cáo Quyết phải khắc phục số tiền lên tới hơn hơn 1.800 tỷ đồng. -
20 giờ trướcTrong dịp Tết Dương lịch, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa 5 điểm (6 trận địa) tại các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông, Nam Từ Liêm, thị xã Sơn Tây, huyện Đông Anh từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2025. -
21 giờ trướcCảnh sát Hàn Quốc cho biết đã thẩm vấn quyền Tổng thống Han Duck-soo về vai trò của ông trong vụ Tổng thống Yoon Suk-yeol áp thiết quân luật hồi đầu tháng này. -
22 giờ trướcCơ quan Công an Tp.Huế vừa triệt xoá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá “núp bóng” quán cà phê trên địa bàn. -
22 giờ trướcNhóm tội phạm thỏa thuận chi phí sang Mỹ từ 50.000 USD – 75.000 USD/người và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc từ 5.000 USD/người, 10.000 – 14.000 USD/người (tương đương 120 – 336 triệu đồng/người).
-
22 giờ trướcHết tiền tiêu xài và nợ nần, hai thanh niên ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) rủ nhau đi cướp tiệm vàng để bán; cả hai bị công an bắt tạm giam. -
22 giờ trướcThương hiệu bibigo vừa ra mắt sản phẩm mandu mới mang tên “Crazy Mandu - Gà cay xé lửa” có hương vị độc đáo, hứa hẹn chiếm trọn sự yêu thích của các tín đồ ăn cay. -
22 giờ trướcBằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục C04 đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma túy từ tuyến biên giới Tây Nam về Việt Nam, thu giữ 211 kg ma túy tổng hợp. -
22 giờ trướcThông qua hệ thống camera giám sát, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Đội 1, Cục CSGT) phát hiện tài xế ô tô đi ngược chiều. -
23 giờ trướcCác đối tượng sử dụng hình ảnh các nhà xe uy tín, xây dựng các trang web giả mạo sau đó yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc tiền vé để lừa đảo.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước -
3 giờ trước -
4 giờ trước
Tin mới nóng
