Những 'ông trùm' đánh bạc nghìn tỷ khét tiếng đất Hà Thành
Không chỉ giỏi luồn lách kiếm tiền mà những "ông trùm" này còn rất chịu chơi, đa số họ có chung sở thích siêu xe tiền tỷ.
Giám đốc Công ty truyền thông và đường dây đánh bạc "khủng"
Theo Tiền Phong, ngày 4/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đánh sập đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành ( Sn 1988, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), là Giám đốc Công ty ITBTZ, chuyên làm về lĩnh vực truyền thông.
"Ông trùm" này nổi đình đám trên MXH với hình ảnh là một thiếu gia giàu có, chuyên đi siêu xe hạng sang, ở nhà lầu, đi xe hơi…
Trần Tuấn Thành - Giám đốc công ty ITBTZ trước khi bị bắt
Các đối tượng cầm đầu đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, Facebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo.
Bên cạnh "ông trùm" Tuấn Thành, Cục CSHS còn khởi tố, bắt tạm giam 11 bị can khác gồm: Bùi Đình Thắng (SN 1993), Bùi Hồng Thanh Minh (SN 1989), Lê Đức Độ (SN 1990), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987), Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1985), Tô Quang Nguyên (SN 1994), Đinh Văn Hiểu (SN 1992), Đinh Công Hùng (SN 1990), Lại Thị Quỳnh Anh (SN 1993), Triệu Huy Dũng (SN 1993), Phạm Duy Đức (SN 1992), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Tổ chức đánh bạc”.
Bên cạnh đó, 3 đối tượng khác bị khởi tố, tạm giam về tội "đánh bạc", gồm Đinh Hoàng Sơn (SN 1996), Hà Văn Minh (SN 1989), Đào Thế Anh (SN 1984), cùng trú tại Hà Nội.
Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD, nhiều ô tô hãng Porsche, Land Rover, Mercedes Benz... cùng tang vật khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
"Ông trùm" đường dây đánh bạc 30.000 tỷ
Theo Zing đưa tin, mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên Internet do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên, 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
"Cơ quan điều tra đã tạm giữ Hà và một số nghi phạm để mở rộng điều tra. Nhóm này giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng", đại diện Cục C02 cho hay.
Bên cạnh "ông trùm" Hà Miên, cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 đối tượng liên quan khác.
Được biết, trước khi bị bắt, "ông trùm" Hà Miên từng có 4 tiền án và 2 tiền sự.
"Ông trùm" Hà Miên (áo trắng)
Khi “tuyển quân” Hà Miên ưu tiên người có “thâm niên” cờ bạc và am hiểu về công nghệ, tiền điện tử, trong đó, trợ thủ đắc lực của Hà Miên phải kể đến là Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội).
Từ tháng 12/2020, Hà Miên cùng Sơn đã tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.
Tiếp đó, "ông trùm" cùng đồng đội đã lập trang web https://cp....com, làm trung gian liên kết với nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Khi điều hành, Hà Miên lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp).
Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà Miên đã tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".
Ghi nhận của Vietnamnet, khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc của Hà Miên, CQĐT thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc xe sang, trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche...
"Ông trùm" Nguyễn Minh Thành
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng, cầm đầu là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội).
Theo thông tin trên báo Lao Động, tại cơ quan công an, Thành khai bản thân đam mê công nghệ. Sau khi học khoá cấp tốc về công nghệ tại một trường đại học, Thành chuyển sang kinh doanh cá nhân.
Theo lời bị can, cuối năm 2019, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính.
Nguyễn Minh Thành và những chiếc ô tô trong vụ án. Ảnh công an cung cấp
Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (32 tuổi) và Bùi Nhật Anh (28 tuổi) cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android.
Đầu năm 2020, Thành đưa game bài "SOCVIP" hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành "SUMVIP" và mở thêm game bài "VUACLUB". Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo "SUM" của "SUMVIP" và "VUA" của "VUACLUB" qua thẻ điện thoại, ví điện tử.
Nhóm sẽ nhận % trên số lần người chơi tham gia, cụ thể, lợi nhuận được chia cho Thành 45%, những nhóm còn lại 15% và một nhóm marketing (quảng cáo) 10%.
Theo lời ông “trùm”, nhóm có thể can thiệp trực tiếp vào kết quả (thắng, thua), nhưng không tác động vào để người chơi cảm thấy uy tín và tham gia lâu dài. Nếu thắng, người chơi sẽ tự liên hệ với đại lý được niêm yết ở game để nhận tiền.
Số tiền lời thu được, Thành đầu tư hết vào thú vui siêu xe. "Ông trùm" này từng chi khoảng 12 tỷ đồng (dưới hình thức trả góp) để sắm chiếc xe Mercedes-Benz AMG G63. Trước khi bị bắt, Thành đã trả được 90% giá trị xe.
Thành còn mua tặng vợ một siêu xe khác cũng thuộc dòng Mercedes; dùng tiền thu lời từ tổ chức đánh bạc để đầu tư trái phiếu...
"Ông trùm" Minh Thành cùng vợ bên chiếc siêu xe
Sau khi Thành bị bắt, cảnh sát tạm giữ 13 xe ôtô siêu sang như Mercedes Benz AMG, Porsche,… hơn 9 tỉ tiền mặt, 20.000 USD, phong tỏa 10 tỉ đồng trong tài khoản, 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỉ đồng, 23 cây máy tính…
Được biết, không chỉ riêng Thành mà nhiều đối tượng khác trong đường dây có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sở hữu những chiếc xe hạng sang như Porsche, Mercedes…
Nguyễn Tiến Hưng - trùm đường dây đánh bạc 1.000 tỷ
Ngày 22/9/2020, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Tiến Hưng (40 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Ghi nhận của Công an Nhân dân, Nguyễn Tiến Hưng đã cùng góp vốn điều hành đường dây trên với Trần Ngọc Quân (Sn 1980, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và Nguyễn Tử Việt Anh (Sn 1980, quận Ba Đình).
Chân dung "ông trùm" Nguyễn Tiến Hưng
Ban đầu, Hưng, Việt Anh và Quân góp mỗi người 300 triệu đồng thuê nhân viên công nghệ thông tin xây dựng, quản trị và vận hành các website trung gian như daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com; dailoc99.com, xocdia99.com; gaviet68.com; lode99.com... để giúp người chơi (con bạc) tạo tài khoản, quy đổi tiền thành điểm có trong các tài khoản, sử dụng tài khoản cá cược trên các trang website nước ngoài như cá độ bóng đá, đua ngựa, tài xỉu, lô đề…
Cách thức hoạt động của nhóm khá tinh vi. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng đã mở văn phòng đại diện tại TP.HCM, rồi thuê người làm nhân viên chăm sóc khách hàng để hướng dẫn con bạc cách thức nạp tiền để đánh bạc.
Người chơi phải lập tài khoản và nộp tiền vào hệ thống. Nếu thắng cược, con bạc có thể quy đổi điểm của trò chơi thành tiền mặt.
Thông tin từ phía Cục Cảnh sát hình sự, tính đến thời điểm bị triệt phá đã có khoảng 3.888 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Phí Văn Huấn tổ chức đánh bạc qua game đế chế
Tháng 2/2020, CQĐT đã khởi tố bị can Phí Văn Huấn (39 tuổi, Giám đốc Công ty CP EGOLD Việt Nam) cùng 55 người về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc qua trang mạng trực tuyến Powgs.com.
Đường dây đánh bạc này dùng các hoạt động trò chơi điện tử (game AOE - đế chế), thể thao, bóng đá, bóng rổ...) để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược rất tinh vi qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Hệ thống máy chủ này được đặt ở nước ngoài.tr
Cầm đầu đường dây này là Phí Văn Huấn (SN 1981, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Huấn được nhiều game thủ biết đến với biệt danh "CEO Huấn" hoặc "Bầu Huấn".
Phí Văn Huấn thành lập Công ty cổ phần Egold Việt Nam nhưng không hoạt động kinh doanh mà để che giấu hành vi đánh bạc online qua trang web Powgs...
Đối tượng Phí Văn Huấn (ngoài cùng bên trái).
Tại Hà Nội, Huấn mở 4 địa điểm tại các quận Cầu Giấy và Đống Đa, thuê 16 kỹ thuật viên và nhân viên quản lý, nhân viên mua bán tiền ảo là đồng Gold để vận hành đường dây phạm tội.
Khi tham gia, người chơi bỏ ra 100.000 đồng sẽ mua được 121.000 Gold. Khi người chơi thắng muốn bán lại tiền ảo để lấy tiền thật, các đại lý mua vào 123.000 Gold với giá 100.000 đồng.
Mỗi ngày, Huấn chỉ đạo nhân viên mở nhiều khung giờ cho "con bạc" vào cá cược. Mỗi khung giờ có nhiều lượt chơi, mỗi lượt 3-5 phút. Khi kỹ thuật viên mở trang cá cược, người chơi vào bàn và bắt đầu đặt cược.
Nếu thắng, người chơi được nhận gấp đôi tiền ảo Gold đã bỏ ra để đặt cược nhưng phải trích 1-1,5 % số tiền thắng cược cho hệ thống.
Để phát huy thanh thế bản thân cũng như tạo thêm sức hút cho hệ thống powgs.com trong giới game Việt, Huấn thường xuyên tổ chức những đợt đấu game với số tiền tổ chức và giải thưởng rất lớn.
Theo thông tin trên VOV, chỉ trong 2 tháng (từ tháng 7 - 9/2019), tổng số giao dịch đánh bạc trên trang mạng lên tới gần 1.200 tỉ tiền ảo gold, tương đương khoảng 960 tỉ đồng. Số lượng tiền ảo các đại lý bán ra cho các con bạc trong 2 tháng này là hơn 239 tỉ gold, tương đương hơn 194 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở của những thành viên trong đường dây và những địa điểm liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và trụ sở các đại lý, cơ quan công an thu giữ ôtô Land Cruiser, 80 smartphone, 12 sổ tiết kiệm mang tên Huấn với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng, thẻ ATM có hơn 5 tỷ, khoảng 800 triệu tiền mặt...
HT (t/h)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
3 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
4 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
4 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
5 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
5 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
6 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
18 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
18 giờ trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
18 giờ trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
21 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
22 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
-
22 giờ trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học 2 tuần đối với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
22 giờ trướcLực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 ‘dân chơi’ dương tính với ma túy.
-
1 ngày trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường "nhìn đểu" nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
1 ngày trướcCông an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông làm 555 người chết.
-
1 ngày trướcMỗi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TPHCM) đóng 20 nghìn đồng/tháng tiền nước uống. Sau 2 năm, nhà trường dư gần 200 triệu đồng ở khoản thu - chi này.
-
1 ngày trướcChính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động người, phương tiện để tổ chức tìm kiếm 2 người bị mất tích sau khi xe chở rác húc văng thành cầu, rơi xuống sông.
-
1 ngày trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.
-
1 ngày trướcĐại diện Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đã mở cổng thông tin điện tử và chuyển thông tin của 174 học sinh bị tuyển sinh "chui" vào cơ sở dữ liệu của Trường THPT Văn Lang.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước