VKSND Tối cao đã thông báo trả hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, theo báo Dân trí.

Trước đó, tháng 12/2025, VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

dien-bien-moi-nhat-vu-shark-thuy-bi-cao-buoc-lua-dao-chiem-doat-hon-7600-ty-dong-dspl-1-1785674591.png
shark Thủy. Ảnh: Dân trí 

VietNamnet dẫn thông từ cáo trạng xác định, từ năm 2014, nhằm huy động tiền để trả nợ, phục vụ mục đích cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ, Kế trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng (tương ứng 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương ứng 962,5 triệu cổ phần).

Ông Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, cùng 23 quản lý và nhân viên kinh doanh của Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối để tạo niềm tin, thuyết phục họ mua cổ phần.

Bên cạnh đó, các bị can Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty Egame, được xác định đã làm theo chỉ đạo của ông Thủy, không hạch toán khoản tiền thu từ chuyển nhượng cổ phần vào sổ sách kế toán, đồng thời quản lý, sử dụng số tiền này sai mục đích.

Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy được xác định là người chủ mưu, giữ vai trò chỉ đạo, trực tiếp sử dụng số tiền chiếm đoạt và phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Theo báo Lao động, ngoài hành vi hành vi trên, theo cáo trạng, năm 2016, qua quan hệ quen biết cá nhân, bị can Thủy gặp gỡ, đề nghị Tống Thị Kim Liên - Giám đốc đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu lớn tại TPHCM “chạy doanh thu" cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại.

Bị can Liên đồng ý với điều kiện Shark Thủy phải trả tiền phí dịch vụ 2% của số tiền “chạy” doanh thu/năm bằng hình thức trả ngoài sổ sách kế toán và Công ty Egroup phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí khác kèm theo. Hai bên nhất trí thỏa thuận, Shark Thủy giao cho bị can Phú là đầu mối để làm việc với bị can Liên các công việc tiếp theo.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Shark Thủy ủy quyền cho Phú đại diện Công ty Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế khống với 6 công ty. Những hợp đồng trên ghi nhận doanh thu là hơn 2.327 tỷ đồng (chiếm 70% tổng doanh thu trên Báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup).

Thực tế, Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua doanh nghiệp này bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Shark Thủy thống nhất với Phú trả cho bị can Liên hơn 46,5 tỷ đồng tiền công “chạy doanh thu" ảo cho Công ty Egroup và mới trả hơn 31,9 tỷ đồng bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bị can này chỉ định.

Theo Người Đưa Tin