Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngoài hình thức huy động vốn bằng việc bán cổ phần Egroup, đến nay “Shark” Thủy và người liên quan còn bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng thông qua các hình thức khác.

Shark Thuỷ bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thuỷ phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark' Thủy) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 206.554.001 cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup cùng 28 người khác vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame..., Cục C03 - Bộ Công an khởi tố thêm 19 bị can.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị khởi tố thêm tội ''Đưa hối lộ''.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động mua bán cổ phần và vay mượn tiền của ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng Tập đoàn EGroup.

Nhà đầu tư cần nộp tài liệu chứng minh thiệt hại cho cơ quan điều tra để được ghi nhận là bị hại trong vụ án. Việc hoàn trả tiền được diễn ra sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án

Theo luật sư, Shark Thủy và đồng phạm sẽ phải đối diện với khung hình phạt cao nhất của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thông báo trưa 26/3, lãnh đạo Apax cho biết tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh. Tuy nhiên việc hoạt động giảng dạy không bị tác động từ vụ Shark Thủy bị bắt.

Không ít start up được shark Thủy đầu tư đã ngậm ngùi rút lui khỏi thị trường do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Nguồn tin riêng của Dân trí trưa nay, Tập đoàn giáo dục Egroup xác nhận về việc Shark Thủy bị bắt. Ông Thủy đã và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

“Đây là lần cuối cùng tôi cam kết, nếu không thực hiện được tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật”, ông Thủy nói.