Tài liệu điều tra bổ sung xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, số tiền lừa đảo được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết thúc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị có liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup và Công ty Egame) và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các bị hại trong vụ án Shark Thủy chủ động cung cấp thông tin cư trú mới sau thời điểm 1/7/2025

Phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) mới nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy) và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 7.677 tỉ đồng.

Hình tượng cá mập với khả năng săn mồi tinh vi nay được nhắc lại khi các “Shark” nổi tiếng trong giới kinh doanh lần lượt bị pháp luật gọi tên.

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngoài hình thức huy động vốn bằng việc bán cổ phần Egroup, đến nay “Shark” Thủy và người liên quan còn bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng thông qua các hình thức khác.

Shark Thuỷ bị cáo buộc "bắt tay" Công ty Nhất Trần chạy doanh thu khống cho Egroup, đổi lại, ông Thuỷ phải chi gần 32 tỷ đồng hối lộ cho Tống Thị Kim Liên.

Tại CQĐT, “Shark Thủy” khai đã tìm cách “làm đẹp” báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần…

Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark' Thủy) đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 206.554.001 cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark" Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup cùng 28 người khác vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame..., Cục C03 - Bộ Công an khởi tố thêm 19 bị can.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy).

Bộ Công an đề nghị nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn Egroup còn dư nợ liên hệ Công an Hà Nội hoặc cơ quan công an gần nhất để được đảm bảo quyền và lợi ích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị khởi tố thêm tội ''Đưa hối lộ''.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hoạt động mua bán cổ phần và vay mượn tiền của ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng Tập đoàn EGroup.

Nhà đầu tư cần nộp tài liệu chứng minh thiệt hại cho cơ quan điều tra để được ghi nhận là bị hại trong vụ án. Việc hoàn trả tiền được diễn ra sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án