Nữ giám đốc cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép gần 4.000 tỷ ra nước ngoài
Theo cáo buộc, Đào Thị Oanh và 5 người khác đã phạm tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'' với tổng số tiền hơn 3.923 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Ngày 25/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Thị Oanh (SN 1991, Giám đốc của Công ty TNHH thương mại dịch vụ ADIA, Công ty TNHH Hỗ trợ dịch vụ khu công nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH East Global Việt và Công ty TNHH Tư vấn du học OD Việt Nam) ra xét xử về tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới''.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo Mai Thị Thu Hà (SN 1999, nhân viên Công ty JT& Partners), Vũ Thùy Linh (SN 1998, Giám đốc Công ty TNHH thương mại quốc tế Alpha); Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1989, kế toán Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ADIA) và Nguyễn Hồng Anh (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phương Diễm), Đoàn Văn Thức (SN 1991, ở quận Thanh Xuân) cũng bị đưa ra xét xử về tội ''Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới''.
Theo cáo buộc, tháng 11/2021 - 8/2022, bị cáo Oanh tổ chức, chỉ đạo các bị cáo Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh, Thức thành lập, sử dụng 9 công ty tại Hà Nội, TPHCM và Hưng Yên để mở tài khoản tại các ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế.
Đào Thị Oanh đã lập 2.013 hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với 1.739 công ty tại 41 quốc gia để làm thủ tục chuyển tiền điện tử qua tài khoản ngân hàng của 9 công ty trên theo hình thức chuyển tiền T/T- thanh toán trước hợp đồng nhập khẩu.
Bằng thủ đoạn này, Oanh cùng Hà, Hồng Anh, Hạnh, Linh và Thức đã chuyển được tổng số hơn 3.923 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng nước ngoài.
Khi thực hiện chuyển tiền thanh toán quốc tế, 9 công ty trên nợ bộ chứng từ hải quan và cam kết hoàn trả thủ tục sau khi nhận nhập khẩu hàng. Nhưng thực tế không hề có việc mua bán, nhập khẩu hàng hóa, không có chứng từ nhập khẩu hàng hóa nộp cho các ngân hàng, không khai báo thuế. Sau khi chuyển tiền, các công ty này giải thể để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
Cáo buộc cho rằng, bị cáo Đào Thị Oanh là đối tượng cầm đầu. Oanh đã tổ chức, chỉ đạo việc thành lập 9 công ty để mở tài khoản thanh toán quốc tế, kiểm soát mã, ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa khống với các đối tượng nước ngoài để chuyển tổng số hơn 3.923 tỷ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài, thông qua ngân hàng, các công ty này nợ bộ chứng từ hải quan. Sau khi chuyển tiền, Oanh chỉ đạo các đối tượng cho giải thể công ty để tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Trong vụ án này, bị cáo Đoàn Văn Thức bị cho là đã biết rõ việc thành lập các công ty để Oanh có pháp nhân chuyển tiền trái phép và được Oanh chia tiền trên số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài. Thức còn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại quốc tế Futu, nhờ bạn thành lập 2 công ty để giao cho Oanh quản lý, sử dụng và thực hiện chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
Các bị cáo Thức, Linh, Đạt chỉ đứng tên giám đốc, còn các hợp đồng ngoại thương, lệnh chuyển tiền sẽ do bị cáo Oanh trực tiếp hoặc nhờ người ký giả chữ ký của Thức, Linh, Đạt để làm thủ tục chuyển tiền trái phép, hưởng lợi 100 triệu đồng và đã nộp khắc phục số tiền này.
Từ ngày 6/4 - 9/6/2022, thông qua ngân hàng, Thức giúp sức cho bị cáo Oanh thực hiện việc chuyển hơn 869 triệu đồng từ Việt Nam đến 394 công ty tại 25 quốc gia.
Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTrong lời nói sau cùng, bị cáo Trần Tùng, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên nghẹn ngào nói, do nhận thức sai lầm, thiếu hiểu biết mà phá hỏng tất cả và mong nhận nhận được sự khoan hồng.
-
9 giờ trướcBệnh viện Thống Nhất hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho 13 bệnh nhân liên quan tới vụ cháy nhà 4 tầng tại đường Xuân Hồng, Phường 12, quận Tân Bình.
-
12 giờ trướcCơ quan chức năng xác nhận vụ ngộ độc xảy ra ở Long Biên (Hà Nội) ngày 19/12 liên quan tới Acetonitrile trong rượu.
-
13 giờ trướcHãy cùng nhìn lại những dự đoán của nhà tiên tri mù Vanga cho năm 2024. Điều gì đã trở thành hiện thực và điều gì vẫn chưa?
-
13 giờ trướcBộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan cho biết, hôm nay (25/12) một máy bay chở khách đã rơi gần thành phố Aktau của nước này. Các báo cáo ban đầu cho biết, có 25 người sống sót.
-
13 giờ trướcHà Nội và TPHCM bước đầu đã lên kế hoạch chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) dịp Tết Ất Tỵ 2025 cho người thụ hưởng.
-
13 giờ trướcChủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu hủy quyết định kỉ luật khiển trách đối với ông Trương Đình Lễ, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Thọ sau khi lập đoàn xác minh giải quyết khiếu nại.
-
13 giờ trướcCơ quan điều tra đã bắt tài xế trong vụ lùi xe khách trúng vào nữ công nhân làm nạn nhân tử vong ở Tiền Giang.
-
13 giờ trướcBị CSGT phát hiện đi vào đường cấm đối với xe tải trên 5 tấn, Hà Văn Mến tăng tốc bỏ chạy và liên tục lạng lách.
-
14 giờ trước12 năm sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm con riêng của vợ rồi bỏ trốn, đối tượng Nay Nhíp (ở Gia Lai) vừa bị công an bắt giữ.
-
14 giờ trướcĐang lưu thông trên đường thuộc địa phận xã Châu Pha (TX Phú Mỹ) ô tô 16 chỗ chở công nhân va chạm với xe tải rồi lao vào nhà dân, 2 người tử vong thương tâm.
-
14 giờ trướcGiữa trưa, quán bar nằm cách chợ Bến Thành khoảng 100m xảy ra hoả hoạn, khói bốc nghi ngút bao trùm dãy phố, khiến nhiều người hoản loạn tháo chạy.
-
14 giờ trướcNgọn lửa bùng phát bên trong gara khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, người dân phối hợp với lực lượng PCCC chữa cháy tránh thiệt hại.
-
14 giờ trướcTại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2, khi được quyền tự bào chữa, đã có những bị cáo không cầm được nước mắt nói lời ân hận muộn màng.
-
15 giờ trướcSau 12 giờ tiếp nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) truy bắt thành công nam thanh niên quê Hải Phòng gây ra vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn.
-
15 giờ trướcNhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân trong dịp đón năm mới, nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025. Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2025.
-
15 giờ trướcTừ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có thêm chính sách miễn thi môn Ngữ văn, bên cạnh môn Ngoại ngữ như các năm trước.
-
16 giờ trướcSau 15 năm bỏ trốn vì bị truy nã về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước", Lê Thành Nhung đã bị công an bắt.
-
16 giờ trướcCơ quan chức năng Quảng Nam triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng xã hội dưới hình thức ghi lô đề do Phan Thị Thu Hà cầm đầu.
-
16 giờ trướcBị cướp giật, người phụ nữ té đập đầu xuống đường gây chấn thương sọ não. Các trinh sát hình sự đã bắt nóng 2 kẻ gây án.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước
-
2 ngày trước