Vụ Vạn Thịnh Phát: Ông Nguyễn Cao Trí 'nói dối’ về số tiền 1.000 tỷ
Ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang) được biết đến là người sở hữu 2 hệ sinh thái gồm Tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn… và Tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục.
Ở 2 hệ sinh thái trên, giữ vai trò trung tâm là 2 công ty mẹ: Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang, Công ty CP Tập đoàn Capella.
Theo lời khai của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), bà biết ông Trí từ khoảng năm 2017, do một người quen có tên Hồ Quốc Minh giới thiệu. Quá trình quen biết, bà Lan đã thống nhất với ông Trí về việc đầu tư mua cổ phần của một số công ty, dự án của ông Trí.
Cụ thể, mua cổ phần Công ty Cao su Công nghiệp (đã thanh toán 21,25 triệu USD); dự án Hải Hà, Quảng Ninh (đã thanh toán 9,5 triệu USD); dự án Sài Gòn Đại Ninh (đã thanh toán 20 triệu USD).
Ông Nguyễn Cao Trí
Sau đó hai bên thống nhất các khoản đầu tư với tổng số tiền 1.000 tỷ đồng. Để làm tin cho khoản 1.000 tỷ đồng này, ông Trí đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang (bà Lan không đứng tên mà để ông Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần theo chỉ định của bà Lan; việc này đã thống nhất với ông Trí).
Bà Lan khẳng định, ông Trí vẫn giữ 1.000 tỷ đồng trên. Về phần mình, ông Trí mang số tiền trên mua các loại cổ phần, cổ phiếu, bất động sản nhỏ lẻ tại TP.HCM, thanh toán cho dự án Sài Gòn Silicon…
Điều đáng nói, sau khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, ngày 21,22/10/2022, ông Trí đã chỉ đạo trợ lý của mình soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với bà Lan.
Các tài liệu đều được lập khống, hợp thức ngày giao dịch. Sau đó ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng 10% vốn điều lệ kể trên từ Hồ Quốc Minh sang Nguyễn Cao Đức (em trai ông Trí) và Trần Lê Diệp Thúy (nhân viên kế toán Công ty Văn Lang).
Tiếp đó, ông Trí hẹn gặp ông Minh và yêu cầu ông này ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp.
Cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, ông Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan.
Ban đầu tại CQĐT, ông Trí phủ nhận việc đã nhận 1.000 tỷ đồng từ bà Lan, phủ nhận quan hệ kinh tế với nữ đại gia. Thậm chí, ông Trí từng khẳng định rằng bà Lan đã vu khống, bôi nhọ danh dự của mình.
Tuy nhiên "lời nói dối" của ông Trí bị CQĐT đánh giá là thể hiện ý thức chiếm đoạt tài sản của bà Lan đến cùng.
Về phần mình, bà Lan có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của ông Trí trong việc chiếm đoạt tiền của bà này, đề nghị thu hồi 1.000 tỷ đồng nêu trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đến ngày 15/1/2013, sau khi bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", ông Trí đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị can đã có đơn đề nghị gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình ông Trí đã nộp hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.
Đối với ông Hồ Quốc Minh, hiện tại ông này chưa nhập cảnh về Việt Nam; kết quả điều tra không đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh mối liên quan, vai trò giữa ông Minh với ông Trí trong việc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Vì vậy, CQĐT cho rằng không đủ cơ sở xác định trách nhiệm của ông Minh.
Theo CQĐT, ngoài 86 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau; có cá nhân hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc miễn trách nhiệm hình sự.
Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, dựa trên đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, CQĐT kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng và chính quyền.
Từ nguyên nhân và điều kiện dẫn đến các hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, các sơ hở và thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, CQĐT sẽ có các kiến nghị gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan khắc phục và kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của pháp luật cho phù hợp.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHãng taxi lên tiếng vụ hai du khách nước ngoài bắt xe taxi di chuyển khoảng 50m bị tài xế lấy giá 500.000 đồng.
-
2 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Sơn La tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị đánh đập xảy ra tại huyện Mường La để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
-
2 giờ trướcDo không khí lạnh xuất hiện trong giai đoạn này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nên nền nhiệt giảm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc trong hai ngày tới vẫn dao động 28-31 độ C, trời mát.
-
7 giờ trướcChính quyền quận Hoàn Kiếm đang xác minh thông tin 2 du khách bị tài xế taxi "chặt chém" 500.000 đồng cho quãng đường khoảng 100m từ Trần Nhật Duật đến phố Chợ Gạo.
-
7 giờ trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố số thí sinh đăng ký thi lớp 10. Dựa vào số nguyện vọng 1 và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường, thí sinh có thể tính được tỷ lệ chọi.
-
7 giờ trướcNgười được cho là đánh đập dã man bé gái 8 tuổi là giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
-
7 giờ trướcMột số kẻ gian 'đội lốt' người giúp việc đã lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để ra tay trộm cắp, chiếm đoạt tài sản lớn.
-
7 giờ trướcSáng 12/5, giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng cao do đang được hưởng lợi từ kỳ vọng điều chỉnh lãi suất sau dữ liệu kinh tế Mỹ đáng thất vọng.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 12/5/2024, mưa giông xuất hiện ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều khu vực trên cả nước. Tuy nhiên, Thủ đô mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ, còn TP.HCM vẫn nóng bức với nhiệt độ cao nhất tới 37 độ.
-
19 giờ trướcKhông chỉ cho vay nặng lãi, nhóm K’Nâng còn bắt giữ người trái pháp luật, đánh đập, tra vấn thiếu niên 15 tuổi.
-
19 giờ trướcSau 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở Quảng Nam đã tìm thấy thi thể nam sinh lớp 8 mất tích khi bơi ra biển cứu bạn.
-
20 giờ trướcChuyên gia pháp lý đánh giá sự cố vỡ kính cường lực khiến một nữ bác sĩ bị thương nặng ở cửa hàng The Coffee House Thái Hà là rất nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh nguyên nhân để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
-
20 giờ trướcKhi cửa thang máy của chung cư mở ra, một em bé ở Hà Nội bất ngờ bị kẹp tay vào cửa thang máy khiến cư dân tri hô người giải cứu.
-
1 ngày trướcMột trường ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) bị tố làm đơn mẫu cho phụ huynh ký, có nội dung xin cho học sinh "không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10".
-
1 ngày trướcCông an quận Hoàng Mai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi cố ý hủy hoại tài sản khi tạt sơn vào nhiều ô tô tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTrên đường đi "phượt" ở Ninh Thuận, Nguyễn Thành Chung dùng băng keo che biển số xe, áp sát hai bé gái giật túi xách rồi vào Đồng Nai lẩn trốn.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng đang xác minh clip bé gái 8 tuổi ở Sơn La bị người phụ nữ hàng xóm hành hung, đánh đập dã man.
-
1 ngày trướcThời gian gần đây, giá vàng miếng tăng điên cuồng và có dấu hiệu khó kiểm soát, chuyên gia nhận định nếu cứ kéo dài sẽ tác động xấu đến kinh tế.
-
1 ngày trướcBước đầu Lầu Vũ Nhật Đăng khai đã dùng tuýp sắt tấn công 5 người đi đường. Những nạn nhân này đều không quen biết hay mâu thuẫn gì.
-
1 ngày trướcCông an huyện Ninh Hải đã triệu tập anh Phạm Đình Dương, trú xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
25 ngày trước