Shark Thủy bị bắt, nhà đầu tư đòi lại tiền như thế nào?
Nhà đầu tư cần nộp tài liệu chứng minh thiệt hại cho cơ quan điều tra để được ghi nhận là bị hại trong vụ án. Việc hoàn trả tiền được diễn ra sau khi có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn EGroup) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan tới vụ án, ông Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty EGame) cũng bị khởi tố về tội danh trên.
Các quyết định tố tụng là kết quả của quá trình xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của nhiều nhà đầu tư liên quan tới việc ông Thủy chiếm đoạt tiền cổ đông thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần của EGroup.
Việc cựu Chủ tịch EGroup vướng lao lý khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, lo lắng khi số vốn đầu tư vẫn "mắc kẹt" trong hệ sinh thái của tập đoàn này. Vậy theo quy định của pháp luật, người dân cần làm gì để có thể lấy lại số tiền đã đầu tư vào công ty của Shark Thủy?.
Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: Bộ Công an).
Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá, thông tin ông Thủy bị khởi tố không phải điều bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán còn đơn thư tố giác về các hành vi huy động vốn trái pháp luật của doanh nghiệp ngày càng nhiều. Pháp luật không có quy định về việc hạn chế những doanh nghiệp yếu kém huy động vốn, song hoạt động này cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không được đưa thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.
"Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp có tên tuổi nhưng năng lực tài chính suy giảm đã lợi dụng uy tín, vị thế trên thị trường để đánh bóng tên tuổi, quảng cáo gian dối, đưa thông tin sai sự thật để huy động vốn. Khi nhận tiền, họ sử dụng vốn trái với mục đích ban đầu, dẫn tới mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Đây là hành vi có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cần bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Giáp phân tích.
Đối với vụ việc của shark Thủy, ông Giáp cho biết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, những nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại EGroup có trách nhiệm cung cấp các tài liệu, chứng cứ chứng minh việc nhận chuyển nhượng tới cơ quan điều tra để được đánh giá, xem xét. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, họ sẽ được cơ quan tiến hành tố tụng đưa vào vụ án với vai trò bị hại hoặc người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Đối với việc hoàn trả tiền, các nhà đầu tư sẽ chưa thể trực tiếp nhận lại tiền, kể cả trường hợp EGroup sẵn sàng hoàn trả ngay cho họ mà cần tuân theo trình tự, thủ tục tố tụng.
Theo đó, toàn bộ tài sản liên quan tới hành vi phạm tội của ông Thủy sẽ được cơ quan điều tra phong tỏa, kê biên, ngăn chặn biến động để đảm bảo thi hành án. Bên cạnh đó, nếu bị can hoặc gia đình bị can tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại, số tiền đó sẽ được nộp lại cho cơ quan điều tra để quản lý, từ đó đánh giá khả năng khắc phục hậu quả vụ án cũng như xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can.
Căn cứ tổng số tài sản thu giữ được từ người phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án sẽ xác định trách nhiệm hoàn trả, bồi thường, khắc phục hậu quả thiệt hại của ông Thủy và những người liên quan. Việc hoàn trả tiền được thực hiện tại cơ quan thi hành án dân sự, sau khi có bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
2 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
3 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
3 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
4 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
4 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
6 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
17 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
17 giờ trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
17 giờ trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
21 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
21 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
-
21 giờ trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học 2 tuần đối với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
21 giờ trướcLực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 ‘dân chơi’ dương tính với ma túy.
-
23 giờ trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường "nhìn đểu" nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
23 giờ trướcCông an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông làm 555 người chết.
-
1 ngày trướcMỗi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TPHCM) đóng 20 nghìn đồng/tháng tiền nước uống. Sau 2 năm, nhà trường dư gần 200 triệu đồng ở khoản thu - chi này.
-
1 ngày trướcChính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động người, phương tiện để tổ chức tìm kiếm 2 người bị mất tích sau khi xe chở rác húc văng thành cầu, rơi xuống sông.
-
1 ngày trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.
-
1 ngày trướcĐại diện Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đã mở cổng thông tin điện tử và chuyển thông tin của 174 học sinh bị tuyển sinh "chui" vào cơ sở dữ liệu của Trường THPT Văn Lang.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
10 ngày trước