Zhang, một shipper tại Trung Quốc, nhận lời mua hộ 5 thẻ mua sắm qua nền tảng Xianyu để nhận 100 NDT tiền công, tương đương khoảng 388.000 đồng. Tuy nhiên, giao dịch này sau đó khiến thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền bị hạn chế chuyển khoản trực tuyến, một số tài khoản khác bị đóng băng và Zhang phải làm việc với cảnh sát.

Ngày 14/6, khi đang mua sắm tại Walmart, Zhang nhận được yêu cầu mua hộ 5 thẻ mua sắm từ một người liên hệ qua Xianyu. Người đặt hàng không giao dịch trực tiếp trên nền tảng mà đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Zhang, nói đây là khoản thanh toán từ bộ phận tài chính của công ty.

Zhang kể rằng anh đã hỏi vì sao người đặt không tự mua thẻ. Người này nói đang ở xa nên cần nhờ mua giúp, sau đó xin số tài khoản ngân hàng để bộ phận tài chính chuyển tiền.

1-1787555045.jpg
Zhang nhận được yêu cầu mua hộ 5 thẻ mua sắm từ một người liên hệ qua Xianyu.

Theo Zhang, đối phương chuyển 5.000 NDT, tương đương khoảng 19,4 triệu đồng. Trong đó, 4.900 NDT, khoảng 19 triệu đồng, là tiền mua 5 thẻ, còn 100 NDT là khoản công anh được trả.

Sau khi nhận tiền, Zhang mua thẻ theo yêu cầu. Tuy nhiên, người đặt không yêu cầu giao đến một địa chỉ cụ thể. Thay vào đó, họ đề nghị anh cào lớp bảo mật trên từng thẻ, chụp ảnh mã thanh toán rồi gửi lại.

Zhang làm theo và không cho rằng giao dịch này có thể phát sinh rủi ro. Khoảng 10 ngày sau, cảnh sát gọi điện yêu cầu anh đến cơ quan chức năng phối hợp điều tra.

Tại đây, cảnh sát kiểm tra và in nhiều tài liệu liên quan, gồm thông tin tài khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân, lịch sử trò chuyện với người đặt hàng, lịch sử chuyển khoản và thông tin các thẻ mua sắm. Zhang được thông báo khoản tiền nhận được có khả năng liên quan đến một vụ lừa đảo hoặc hoạt động rửa tiền.

“Thẻ ngân hàng mà tôi nhận tiền hiện không thể chuyển khoản trực tuyến như trước. Nếu muốn chuyển tiền, tôi phải đến quầy giao dịch. Một số tài khoản ngân hàng khác của tôi cũng bị đóng băng”, Zhang cho biết.

Theo truyền thông Trung Quốc, phần trò chuyện ban đầu giữa Zhang và người đặt hàng trên Xianyu hiện không thể truy cập. Trong quá trình trao đổi, nền tảng từng đưa ra cảnh báo không chuyển tiền trực tiếp cho đối phương và không thực hiện giao dịch ngoài hệ thống.

2-1787555206.jpg
Những chiếc thẻ Zhang đã mua giúp cho khách hàng.

Luật sư Pan Xiang cho rằng người dùng và shipper không nên tùy tiện cung cấp tài khoản ngân hàng cho người lạ, nhất là trong các trường hợp nhận tiền rồi mua hàng hoặc rút tiền thay người khác.

Theo luật sư, nếu một người biết hoặc lẽ ra phải biết khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn hỗ trợ xử lý, người đó có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự liên quan đến hỗ trợ tội phạm hoặc che giấu nguồn gốc tài sản phạm pháp.

Trong trường hợp Zhang thực sự không biết và không tham gia hoạt động bất hợp pháp, anh có thể trình bày với cơ quan công an, cung cấp lịch sử trò chuyện, giao dịch cùng các chứng cứ để chứng minh mình chỉ thực hiện đơn mua hộ.

Cảnh sát hiện tiếp tục điều tra nguồn gốc khoản tiền và mối liên hệ giữa giao dịch của Zhang với vụ việc bị nghi ngờ.

Theo Người Đưa Tin