Theo dõi đại gia thường tặng quà cho người nổi tiếng, cảnh sát lần ra đường dây mạo danh chủ tịch ngân hàng, quản lý quỹ, CEO... lừa đảo nhà đầu tư
Cảnh sát Trùng Khánh phá vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn và cảnh báo người dân: "Gã khổng lồ tài chính" mà bạn đang ngưỡng mộ có thể là chỉ là giả mạo!"
Lợi dụng tầm ảnh hưởng của người nổi tiếng để thực hiện các hoạt động tội phạm gây quỹ bất hợp pháp hiện đang là một hình thức lừa đảo đầu tư phổ biến.
Theo Upstream News, dưới sự điều phối của Đội điều tra kinh tế thuộc Cục Công an Trùng Khánh, Văn phòng Công an quận Jiangjin, Trùng Khánh đã triệt phá thành công một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.
Nghi phạm Zhang đã thu hút đầu tư dưới danh nghĩa người nổi tiếng trên Internet và thu hút tiền đầu tư từ những người đam mê kiếm tiền nhanh chóng. Zhang bị cáo buộc lừa đảo số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ (hơn 1.000 tỷ đồng).
Cảnh sát thu giữ phương tiện của Zhang liên quan đến vụ án. (Ảnh do phóng viên Upstream News He Yan Jiangjin cung cấp)
Vào tháng 10/2022, cảnh sát thuộc Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an quận Jiangjin trong quá trình làm việc đã thu được nhiều manh mối chỉ ra rằng Zhang và đồng phạm bị nghi ngờ nhận tiền bất hợp pháp.
Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra và củng cố bằng chứng từ nhiều khía cạnh khác nhau như hoạt động nhân sự, dòng vốn và các nhóm tham gia.
Sau gần 3 tháng nghiên cứu và phân tích chuyên sâu đã phát hiện một nhóm người lợi dụng tầm ảnh hưởng trên Internet của người nổi tiếng để lừa đảo.
Băng đảng do Zhang đứng đầu, cùng với Wang, Wu, Cai và Liang là những thành viên chính, bằng cách tạo ra một “Gã khổng lồ tài chính” với danh tính giả. Chúng đã thiết lập mối quan hệ với những người nổi tiếng trên Internet bằng cách tặng cho họ những số tiền lớn.
Metaverse hư cấu, Tiền tệ kỹ thuật số hư cấu, Cổ phiếu, Quỹ và các sản phẩm hư cấu khác được sử dụng làm chiêu trò quảng cáo.
Các đối tượng lợi dụng những người theo dõi, thông qua nhóm QQ và nhóm WeChat để quảng cáo và dùng lợi nhuận cao làm mồi nhử để thu hút người theo dõi đầu tư.
Đầu năm 2023, đội đặc nhiệm đã biết kẻ cầm đầu Zhang có dấu hiệu bỏ trốn ra nước ngoài nên đã nhân cơ hội tập trung điều tra vào băng đảng này, nhiều nghi phạm hình sự lớn đã bị bắt và đưa ra xét xử ngay lập tức. Zhang đã bị bắt ở khu vực biên giới.
Quá trình điều tra cho thấy, Zhang và những đồng phạm khác đều có kinh nghiệm kinh doanh và có sự nhạy bén nhất định về kinh tế.
Sau khi phát hiện ngày càng nhiều blogger sáng tạo video ngắn kiếm tiền thông qua việc chia sẻ video, chúng nảy ra ý tưởng lợi dụng các blogger này để thực hiện lừa đảo đầu tư.
Để thu hút những người này làm công cụ gây quỹ, Zhang và những người khác đã thành lập văn phòng trong một khách sạn 5 sao.
Các thành viên trong băng đảng đều là những "diễn viên" đóng vai khách mời với danh tính giả mạo như chủ tịch ngân hàng, quản lý quỹ và giám đốc điều hành công ty, nhắm đến các đối tượng khác nhau.
Chúng đã tạo dựng danh tính của mình như những "gã khổng lồ tài chính", am hiểu các hoạt động kinh tế trên thị trường, sở hữu nhiều nguồn lực xã hội và quen thuộc với nhiều dự án kiếm tiền phổ biến trong và ngoài nước.
Zhang thường xuyên xuất hiện trong các phòng phát sóng trực tiếp của những người nổi tiếng trên mạng và tăng độ uy tín cho tài khoản của mình lên hàng đầu thông qua những phần quà tặng khổng lồ.
Ngày càng có nhiều người nổi tiếng trên Internet bị thu hút bởi "khí chất" của kẻ lừa đảo và dần dần trở thành công cụ lừa đảo của chúng.
Vì những blogger nổi tiếng trên Internet được hỗ trợ bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và có tầm ảnh hưởng của riêng họ nên người hâm mộ rất tin tưởng. Zhang đã nắm bắt tâm lý của người theo dõi, hướng theo sở thích của họ và quảng bá đa dạng với nhiều dự án "kiếm tiền nhanh".
Vì tiền đến thật dễ dàng nên Zhang sử dụng nó mà không phải lo lắng gì. Anh ta thuê các khách sạn 5 sao quanh năm và mua nhiều xe hơi sang trọng, đồng hồ và quần áo hàng hiệu. Số tiền mà anh ta lừa đảo đã bị tiêu sạch chỉ trong sáu tháng.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã thu giữ và phong tỏa toàn bộ tài sản còn lại của Zhang liên quan đến vụ án chỉ còn hơn 100.000 nhân dân tệ, đồng thời các nhà đầu tư bị thiệt hại rất nặng nề.
Theo Người Đưa Tin
-
39 phút trướcXoài Non - hot girl xinh đẹp, vợ cũ của streamer Xemesis đã có phản ứng không ngờ trong buổi livestream mới nhất.
-
9 giờ trướcHai người chia tay, bốn người tìm được hạnh phúc là mối quan hệ hiện tại mà dân tình thấy ở ViruSs và Ngân Sát Thủ.
-
10 giờ trướcMới đây, Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) gây chú ý khi chụp bộ ảnh theo phong cách Hàn Quốc, đón tuổi 16.
-
11 giờ trướcĐược thừa hưởng nhan sắc "chuẩn chỉnh" từ mẹ nên các ái nữ luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.
-
15 giờ trướcMidu lần đầu gặp Minh Đạt trên du thuyền Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh vào tháng 12/2021. Sau khi nhìn trúng nhau và cho đó là "định mệnh", cả hai tìm hiểu, tiến tới hôn nhân sau ba năm hẹn hò.
-
16 giờ trướcKhoảnh khắc phát hiện thủ đoạn quay lén tinh vi của người xấu, nữ sinh run rẩy sợ hãi.
-
21 giờ trướcTây Ban Nha vào bán kết EURO 2024 sau trận thắng 2-1 kịch tính và gây tranh cãi trước đội tuyển Đức.
-
21 giờ trướcĐội tuyển Bồ Đào Nha thua Pháp sau loạt sút luân lưu 11m và đành nói lời chia tay EURO 2024 ở vòng tứ kết.
-
23 giờ trướcMột cựu danh thủ Trung Quốc khiến mạng xã hội nước này cả bất ngờ lẫn khâm phục khi “tiên tri” đúng cả 8 trận đấu ở vòng 1/8 của EURO 2024.
-
1 ngày trướcMinh Nhựa, Ông Cao Thắng và Minh Đạt được biết đến là 3 thiếu gia của các doanh nghiệp nhựa nổi đình đám. Họ có tổ ấm hạnh phúc trong những căn biệt thự hạng sang mà nhiều người mơ ước.
-
1 ngày trướcDoanh nhân Đỗ Quang Vinh mới đây đã khoe ảnh cặp song sinh nhà mình trong lễ thôi nôi của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
-
1 ngày trướcTrọng tài Andres Matonte không cho Argentina hưởng lợi thế, làm mất cơ hội ghi bàn của Julian Alvarez.
-
1 ngày trướcChỉ vài giờ sau khi phát trực tiếp buổi ăn gà rán theo phong cách mukbang, hot Facebooker người Philippines đột quỵ và qua đời, bác sỹ nói chế độ ăn là nguyên nhân.
-
1 ngày trướcCristiano Ronaldo và Lionel Messi trải qua hành trình giống nhau ở giải đấu cấp châu lục có thể là cuối cùng của mỗi người.
-
1 ngày trướcThu Hiền đã vượt qua 1/3 hành trình "trải nghiệm làm 100 công việc khác nhau", cô không chỉ tự thử thách mà còn chia sẻ thông điệp nghề nào cũng có nét đẹp riêng.
-
1 ngày trướcSau một vụ hỏa hoạn ở Mỹ, cảnh sát đã điều tra và công bố đoạn video trích từ camera an ninh cho thấy thủ phạm chính là chú chó của gia đình. “Báo thủ” này đang đêm bỗng nhiên tỉnh dậy, vào bếp bật bếp, gây ra vụ việc.
-
1 ngày trướcThanh Thanh Huyền cũng bật mí số tiền cô bỏ ra để trữ đông trứng ở Việt Nam.
Tin tức mới nhất
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
39 phút trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước