Tiền trái phiếu được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan
Gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu “khống”, thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng, tiền được đưa xuống hầm, giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.
Theo kết luận điều tra, với chuỗi hành vi, thủ đoạn liên tiếp, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã hoàn thành hành vi gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu “khống” của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny Word và Setra, bán cho nhà đầu tư, thu về tổng số hơn 30 ngàn tỷ đồng để sử dụng.
Đến nay còn dư nợ hơn 30 ngàn tỷ đồng của 35.824 trái chủ và không có khả năng thu hồi. CQĐT làm rõ, sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng 2 hình thức:
Thứ nhất là rút tiền mặt trực tiếp, đưa xuống hầm giao cho lái xe của bà Trương Mỹ Lan chở về nhà riêng hoặc điểm đến chỉ định.
Ngoài ra, có thể đưa trực tiếp cho Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) nhận hoặc một số cá nhân mà Nguyễn Phương Hồng yêu cầu giao trực tiếp tại Chi nhánh.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế
Phương thức thứ hai, cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định. Sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho mục đích như: Trả nợ khoản vay, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền cho các công ty, cá nhân cụ thể...
Bằng phương thức và thủ đoạn trên, các bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã che giấu được dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, cũng như những tổ chức, cá nhân hoặc tài khoản thụ hưởng tiền bán trái phiếu.
Hơn 25.000 bị hại trình báo
CQĐT xác định người bị hại là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 Công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra tại thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 7/10/2022 (F1).
Căn cứ thông tin trái chủ do Công ty Chứng khoán TVSI cung cấp và kết quả ủy thác điều tra, CQĐT ghi nhận yêu cầu thu hồi tài sản của các bị hại F1. Đối với trường hợp người đã mất thì ghi nhận yêu cầu của người thân thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
Các nhà đầu tư mua lại trái phiếu của các bị hại (F1) được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Theo CQĐT, những người này nếu có yêu cầu đề nghị thì sẽ được giải quyết theo các vụ việc dân sự.
CQĐT đã ban hành các thông báo tìm bị hại và các quyết định ủy thác điều tra gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tại 58 tỉnh, thành phố trên cả nước, lấy lời khai của 35.824 người bị hại để làm rõ các sai phạm trong việc tư vấn, giới thiệu, bán trái phiếu của các cá nhân, tổ chức có liên quan…
Số lượng hồ sơ ủy thác chuyển về là 25.140/35.824 hồ sơ trái chủ (tỷ lệ 70,17%). Đến nay, CQĐT đã xác định rõ thông tin từng cá nhân và thu thập đầy đủ ý kiến của người bị hại. Tuy nhiên, còn nhiều bị hại đã chuyển nơi cư trú, chưa hợp tác đến trình báo.
Tại CQĐT, bà Trương Mỹ Lan khai, năm 2018 bà được Nguyễn Phương Hồng báo cáo việc SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính còn tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng để lại từ năm 2012.
Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, NHNN đã thanh tra Ngân hàng SCB, kết quả thanh tra đã đưa Ngân hàng SCB từ một ngân hàng cần được hỗ trợ để tái cơ cấu thành một ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.
Lúc này, bị can Nguyễn Phương Hồng nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý nợ và giúp SCB vượt qua giai đoạn khó khăn. Bị can Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB cũng báo cáo, đề xuất việc này.
Cuối cùng, bà Trương Mỹ Lan đã quyết định ra chủ trương cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, giao các bị can Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch SCB; Võ Tấn Hoàng Văn; Nguyễn Phương Hồng và Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI “chủ động nghiên cứu, thực hiện”.
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChiếc xe chở 45 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 30m rồi lật nghiêng khiến nhiều người bị thương.
-
1 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2024 - 2025.
-
1 giờ trướcXe du lịch chở tổng cộng 48 người bất ngờ lao xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.
-
2 giờ trướcDiễn biến tăng nhiệt tại miền Bắc và khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì trong 48 giờ tới. Ban ngày nền nhiệt trung bình cao ở Thủ đô có thời điểm vượt ngưỡng 40 độ C. Cho cảm nhận nóng bức, khó chịu.
-
3 giờ trướcQuyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chính thức có hiệu lực từ hôm nay tức 1/7. Theo quyết định này, có 4 trường hợp buộc phải ra ngân hàng chuyển khoản từ 10 triệu trở lên.
-
6 giờ trướcSáng 1/7, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) triển khai việc kiểm tra giấy tờ của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ qua VNeID.
-
7 giờ trướcTheo quyết định số 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, từ 1/7 mọi giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên đều bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt.
-
7 giờ trướcSẽ không cấp lại băng tần 900MHz, 1800MHz cho các nhà mạng đang sử dụng và sẽ hết hạn vào tháng 9/2024, nếu nhà mạng vẫn còn thuê bao 2G only.
-
7 giờ trướcSở GD-ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của các trường THPT 2024.
-
8 giờ trướcNgày đầu tiên (1/7) áp dụng quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học cho một số giao dịch trực tuyến của ngân hàng, nhiều người cho biết phải ra quầy hoặc gặp trục trặc không thể chuyển tiền…
-
8 giờ trướcCục Hải quan Hà Nội chủ trì xác lập, phối hợp với PC 04 - Công an TP Hà Nội đã bắt 4 đối tượng, thu giữ 179kg ma túy tổng hợp MDMA được vận chuyển qua sân bay quốc tế Nội Bài.
-
8 giờ trướcHầm nghi khai thác vàng trái phép ở Bắc Kạn bất ngờ sập xuống khiến 2 người bị mắc kẹt bên trong, 1 người thoát được nhưng bị thương ở tay.
-
10 giờ trướcDự báo thời tiết 1/7/2024, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ. Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn.
-
10 giờ trướcTừ đề thi tốt nghiệp 2024, theo các giáo viên và chuyên gia tuyển sinh điểm thi tốt nghiệp sẽ cao, điểm chuẩn đại học xét từ điểm thi tốt nghiệp cũng sẽ tăng.
-
11 giờ trướcĐiểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 sẽ được Sở GD-ĐT Hà Nội cùng hiệu trưởng các trường họp xét duyệt từ 8h sáng 1/7.
-
11 giờ trướcTrong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D.
-
22 giờ trướcCục Hành chính - Quản trị II (thuộc Văn phòng Chính phủ) đề nghị kiểm tra, làm rõ việc xe ôtô của đơn vị gắn biển xanh số 80B - 9189 không hoạt động nhưng vẫn bị trừ tiền trong tài khoản VETC
-
23 giờ trướcKhi xảy ra xích mích lời qua tiếng lại, anh V. đã cầm cốc thủy tinh đập thẳng vào đầu khiến ông H. phải nhập viện cấp cứu và khâu vết thương 5 mũi.
-
1 ngày trướcCông an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra, xử lý 28 trường hợp dương tính với chất ma túy tại một vũ trường (quán Bar) ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
-
1 ngày trướcHàng loạt vụ lắp camera quay lén phụ nữ thay đồ, tắm giặt, đi vệ sinh… bị phát hiện gần đây khiến dư luận bức xúc, người trong cuộc hoang mang, sợ hãi.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước