Triệu tập gần 3.000 người tới phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan
HĐXX đã triệu tập hơn 2.400 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 86 bị cáo, gần 200 luật sư… tới tham dự phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Theo dự kiến, ngày 5/3, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Bà Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội Tham ô tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo đó, Khoản 4, Điều 253 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người phạm tội chiếm đoạt số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên bị phạt từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình.
Bà Lan bị xét xử với tội danh có khung hình phạt tử hình (Ảnh: H.N).
Liên quan tới vụ án, còn có 85 bị cáo khác bị xét xử về một trong các tội Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong số 85 bị cáo trên, có 5 người đang bỏ trốn sẽ bị xét xử vắng mặt và tại tòa sẽ có các luật sư bào chữa cho những người đang bị truy nã.
Phiên tòa do chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân.
VKSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TPHCM sẽ giữ quyền công tố tại tòa.
Bị hại trong vụ án là Ngân hàng thương mại cổ phần (SCB) và bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong đó, bà Lan là bị hại liên quan đến hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khi bà bị đại gia Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng.
Phiên tòa có sự tham dự của gần 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ cho bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Nguyễn Cao Trí có 7 luật sư.
Bên cạnh đó, HĐXX triệu tập hơn 2.400 người liên quan gồm: nhóm người là các cá nhân thuộc nhóm cán bộ SCB (316 người), nhóm người liên quan là các cá nhân đứng tên công ty, tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại SCB thực hiện việc nộp rút tiền (1153 người), nhóm người liên quan là các pháp nhân thuộc nhóm đứng tên vay tiền, nhận tiền tại SCB (692 người ), nhóm người liên quan là các cá nhân tại Ngân hàng Nhà nước (42 người) và nhóm người liên quan khác (201 người).
Ngoài ra, tòa cũng triệu tập một số người phiên dịch do bị cáo Chu Nap Kee Eric (chồng bà Lan) có quốc tịch Trung Quốc.
Phiên tòa dự kiến kéo dài hết ngày 29/4.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần Ngân hàng SCB. Từ đó, bị can trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: Tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan; thành lập, sử dụng hàng nghìn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
10 năm liên tiếp (từ 2012 đến 2022) SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.
Theo VKS, từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, để che giấu thực trạng yếu kém của SCB, giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước 5,2 triệu USD.
Theo Dân Trí
-
7 giờ trướcTheo Singapore Airlines, ít nhất một hành khách đã thiệt mạng và 30 người bị thương sau khi chuyến bay mang số hiệu SQ321 của hãng hạ cánh khẩn cấp xuống Bangkok.
-
7 giờ trướcTrưa nay (21/5), người dân ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh... đã tận mắt chứng kiến hiện tượng quầng mặt trời xuất hiện. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng và trở thành trào lưu check-in mới trên mạng xã hội.
-
8 giờ trướcTrước đó, Toà án buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận từ bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
-
9 giờ trướcNhiều phụ huynh Quảng Bình băn khoăn trước việc học sinh lớp 1 phải tham gia cuộc thi với nội dung vượt quá khả năng của các em.
-
11 giờ trướcQuá trình bắt giữ, 2 đối tượng buôn ma túy liều lĩnh đâm thẳng xe máy vào tổ công tác hòng thoát thân.
-
12 giờ trướcVi khuẩn Bacillus Cereus được tìm thấy trong canh chua giá đỗ đang được xem là nguyên nhân nghi ngờ cao nhất khiến 438 công nhân công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) vào viện cấp cứu.
-
12 giờ trướcĐôi nam nữ đi xe máy trên quốc lộ 51 (Đồng Nai) bất ngờ tông vào xe máy chở tôn tự chế chạy ngược chiều. Hậu quả khiến nam thanh niên tử vong, còn người phụ nữ đi cùng bị thương.
-
13 giờ trướcSau 18 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Ngô Văn Đô vừa bị Công an TP Bắc Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội bắt giữ.
-
14 giờ trướcBà T. được phát hiện tử vong trên tuyến quốc lộ 1A, xung quanh có nhiều mảnh kính vỡ. Tài xế cùng phương tiện gây ra vụ tai nạn chưa được tìm thấy.
-
14 giờ trướcLãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não đã tử vong trưa 21/5, sau gần một ngày được chuyển từ Phú Thọ lên viện này.
-
17 giờ trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
17 giờ trướcSáng nay (21/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đồng loạt tăng trước phiên đấu thầu sáng nay. Giá vàng tăng theo giá thế giới bất chấp những can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước về tăng cung bằng đấu thầu vàng.
-
18 giờ trướcDừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
18 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (21/5/2024), khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
-
1 ngày trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
1 ngày trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
1 ngày trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
1 ngày trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
1 ngày trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
1 ngày trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước