Bắt giữ ổ nhóm lập hàng chục công ty ma mua bán hoá đơn trị giá 1.200 tỷ đồng

Ngày 18/11 Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây mua bán hoá đơn quy mô lớn, do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, ngụ ở địa phương) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh cùng 4 đồng phạm khác về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán hoá đơn. Ảnh: CA

Được biết, qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an quận 10 phát hiện về đường dây mua bán hoá đơn khống do Vinh cầm đầu. Sau thời gian điều tra, mới đây lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng, khám xét nhiều địa phương, thu giữ tang vật, tài liệu, chứng từ, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.

Theo công an, đường dây mua bán do Vinh cầm đầu có cách thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Cụ thể, nhóm của Vinh tìm mua lại pháp nhân các công ty của những người khác hoặc thu gom CMND của nhiều cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tạo ra hàng chục công ty ma để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Quá trình điều tra xác định, nhóm của Vinh có 26 công ty ma đóng trụ sở tại quận 10 và các địa bàn lân cận.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ năm 2020 đến nay, nhóm của Vinh đã thông qua 12/26 công ty ma nói trên, đã xuất bán trên 3.700 hoá đơn GTGT cho rất nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận, với tổng giá trị ghi khống hơn 1.2000 tỷ đồng. Và nhóm của Vinh thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình khai thuế ,nhóm của Vinh khai khống giá trị hàng hóa đầu vào - đầu ra gần bằng nhau, nhằm tránh sự nghi ngờ, phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đang mở rộng điều tra.

Tin

Bắt 2 đối tượng ở Kiên Giang mang súng đã lên đạn đi chơi đêm

Theo VietNamnet