Bắt giữ ổ nhóm lập hàng chục công ty ma mua bán hoá đơn trị giá 1.200 tỷ đồng
Thông qua hàng chục công ty ma, Vinh và đồng phạm đã bán hoá đơn, với tổng giá trị ghi khống là 1.200 tỷ đồng.
Ngày 18/11 Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây mua bán hoá đơn quy mô lớn, do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, ngụ ở địa phương) cầm đầu.
Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Vinh cùng 4 đồng phạm khác về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.
Các đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán hoá đơn. Ảnh: CA
Được biết, qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an quận 10 phát hiện về đường dây mua bán hoá đơn khống do Vinh cầm đầu. Sau thời gian điều tra, mới đây lực lượng công an đã bắt giữ 5 đối tượng, khám xét nhiều địa phương, thu giữ tang vật, tài liệu, chứng từ, sổ sách để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an, đường dây mua bán do Vinh cầm đầu có cách thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.
Cụ thể, nhóm của Vinh tìm mua lại pháp nhân các công ty của những người khác hoặc thu gom CMND của nhiều cá nhân để đăng ký thành lập doanh nghiệp, tạo ra hàng chục công ty ma để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Quá trình điều tra xác định, nhóm của Vinh có 26 công ty ma đóng trụ sở tại quận 10 và các địa bàn lân cận.
Theo kết quả điều tra sơ bộ, từ năm 2020 đến nay, nhóm của Vinh đã thông qua 12/26 công ty ma nói trên, đã xuất bán trên 3.700 hoá đơn GTGT cho rất nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận, với tổng giá trị ghi khống hơn 1.2000 tỷ đồng. Và nhóm của Vinh thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình khai thuế ,nhóm của Vinh khai khống giá trị hàng hóa đầu vào - đầu ra gần bằng nhau, nhằm tránh sự nghi ngờ, phát hiện của cơ quan chức năng.
Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đang mở rộng điều tra.
Theo VietNamnet
-
35 phút trướcBị vợ chửi và tát 2 cái vào mặt, đối tượng Đỗ Đăng Thu (Đắk Lắk) đã dùng dao đâm vợ trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành.
-
1 giờ trướcVốn là diễn viên, Nguyễn Duy Hưng dễ dàng dùng ‘diễn xuất’ khiến 3 người đàn ông tin rằng anh ta làm ở VKSND tối cao, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ.
-
2 giờ trướcNam thanh niên đi xe máy trên Quốc lộ 1A khi đến địa phận huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì tông vào xe đầu kéo đậu bên đường, chết tại chỗ.
-
2 giờ trướcThành sử dụng một số tài khoản Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chống phá Nhà nước.
-
6 giờ trướcTrong 2 ngày 8-9/5, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào cao điểm mưa lớn diện rộng; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Sau đó, mưa giảm dần, nhưng từ đêm 11/5, khu vực này mưa trở lại.
-
6 giờ trướcĐây là yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội đối với các đơn vị, nhà trường trong việc tổ chức dạy học trong học kỳ 2 và tổng kết năm học đối với cấp THCS.
-
6 giờ trướcVụ cháy lớn khiến 40 xe điện du lịch đang đỗ trong khuôn viên của trường Cao đẳng điện lực Miền Trung ở TP Hội An bị thiêu rụi.
-
7 giờ trước“Nhân vật chính” trong đoạn clip nhạy cảm bị xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự thì người phát tán hình ảnh còn có thể bị khởi tố về “Tội làm nhục người khác” theo Điều 155 BLHS 2015.
-
20 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
20 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
20 giờ trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
1 ngày trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
-
1 ngày trướcGiá vàng miếng sáng nay 7/5 lại lập đỉnh mới khi đạt 87 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đắt nhất từ trước đến nay.
-
1 ngày trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
1 ngày trướcNgay từ 3h30 ngày 7/5, dòng người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
-
1 ngày trướcNhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Long Khánh (Đồng Nai) khiến 568 người nhập viện, hiện chính quyền TP Long Khánh đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước