Bị can vụ lắp chip gian lận xăng tự nguyện nộp lại 1,6 tỷ

Việc lắp chip gian lận ở cửa hàng xăng dầu 436 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) diễn ra suôn sẻ suốt hơn một năm.

Tới tháng 5/2015, Trần Thanh Trình (trưởng ca ở cây xăng 436 Trần Khát Chân) được điều động về làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên (huyện Gia Lâm).

Quen kiếm tiền từ việc móc túi khách hàng tại nơi làm cũ, sau 5 tháng công tác ở chỗ mới, Trình nhờ Ngô Tuấn Anh (35 tuổi, ở phường Đức Giang, quận Long Biên - thợ từng sửa chip gian lận cho cây xăng Trần Khát Chân), đến chỗ mình nghiên cứu, lắp chip gian lận.


Đêm 21/10/2015, Tuấn Anh mang 3 chip đến lắp đặt vào 3 cột bơm xăng của cửa hàng xăng dầu Yên Viên và cải tiến thêm bộ điều khiển từ xa. Mỗi chip điện tử gian lận được 5% tổng lượng xăng dầu bán ra. Số tiền cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Yên Viên (huyện Gia Lâm) trả cho Tuấn Anh là 21 triệu đồng.

Để tiêu thụ lượng xăng dầu gian lận, Trình nhờ lái xe của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, trên đường chở hàng sẽ đem bán cho một cây xăng ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, với giá thấp hơn thị trường khoảng 2.200 đồng/lít.

Ngày 24/12/2015, hành vi gian lận tại 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hôm đó, Phòng An ninh kinh tế Công an Hà Nội phối hợp Chi cục quản lý thị trường, bất ngờ kiểm tra, phát hiện tại các cột bơm xăng của 2 cây xăng trên, sử dụng thiết bị ngoại lai (chip điện tử) để gian lận, đo đếm thiếu lượng xăng bán ra nhằm chiếm đoạt tiền mua xăng của khách hàng.

Sự việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - tham nhũng Công an Hà Nội làm rõ.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường và xác định mỗi chip điện tử làm thiếu hụt 5% lượng xăng dầu bán ra cho khách hàng.


Theo khai nhận của những người liên quan, từ khi lắp chip gian lận đến khi bị phát hiện, Nguyễn Thị Hồng Hạnh - cửa hàng trưởng hưởng khoảng 200 triệu đồng; Trần Thanh Trình hưởng lợi 191 triệu đồng (ở cả 2 cây xăng Trần Khát Chân và Yên Viên); ca trưởng Nguyễn Mạnh Hà hưởng 152 triệu đồng.

Tại cửa hàng xăng dầu Yên Viên, tổng số tiền gian lận khoảng 120 triệu đồng, nhưng do cửa hàng này chưa bị xử lý hành chính về hành vi lừa dối khách hàng, nên không đủ yếu tố cấu thành tội Lừa dối khách hàng.

Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tách hồ sơ vụ án, có văn bản chuyển đến Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, đề nghị cơ quan này xử lý hành chính và xem xét xử lý hơn 2.000 lít dầu mà những người liên quan đã chiếm đoạt còn tồn tại kho của cửa hàng Yên Viên.

Công an Hà Nội cũng có văn bản gửi cơ quan thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh, xem xét xử lý hành chính đối với hành vi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc của chủ cửa hàng xăng dầu ở địa phương này.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 16 bị can về tội Lừa dối khách hàng, trong đó 12 người thuộc cây xăng 436 Trần Khát Chân.

Những người này đã tự nguyện nộp hơn 1,6 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ việc lắp chip gian lận xăng dầu, để khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, hành vi lắp chip điện tử gian lận “móc túi” khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã xảy ra ở nhiều nơi, tuy nhiên trong vụ án này tính chất nghiêm trọng vì các bị can phạm tội có tổ chức, có sự bàn bạc, thống nhất, góp tiền mua chip điện tử và ăn chia mang tính tập thể.

Hành vi gian lận này diễn ra trong một thời gian dài, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của khách hàng.

Theo thông tin trên website của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (HFC), hiện doanh nghiệp có 17 cửa hàng bán lẻ, 14 trạm cấp, 2 chi nhánh, 1 công ty con và trên 15 đại lý, với hơn 300 nhân viên.

Năm 2015, công ty đã cung ứng, vận chuyển ra thị trường trên 88.000 m3 xăng dầu (trong đó bán lẻ 38.000 m3).

Tháng 11/2015, HFC là doanh nghiệp duy nhất trong ngành kinh doanh xăng dầu được vinh danh “Thương hiệu vàng 2015”; “Logo và Slogan ấn tượng năm 2015”. Giải thưởng này do Bộ Công Thương cùng Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vin các thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ và thương hiệu doanh nghiệp có uy tín trên thị trường trong nước và nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế.