Điều tra lại vụ tiệm vàng trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng
Chỉ trong vòng 3 năm, một tiệm vàng ở vùng sâu tỉnh Cà Mau bán ra gần 700.000 lượng vàng, tương đương hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng.
Tối 25/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi động điều tra lại vụ án một tiệm vàng nghi trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm
Trước đó, vào năm 2011, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. (địa chỉ tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường. Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỉ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế.
Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Như ngày 7/1/2010, Hoàng Khiêm bán ra 7.465 lượng vàng, ngày 8/1/2010 bán ra 8.540 lượng, ngày 11/1/2010 bán ra 8.096 lượng…
Lúc đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một Công ty vàng bạc đá quý ở TP HCM.
Tháng 8-2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) mới có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỉ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.
Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ, trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỉ đồng. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.
Theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, khi doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành.
Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm
Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Người Lao Động
-
44 phút trướcNgày 20/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng công an TP Biên Hòa tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Bảo (33 tuổi, quê TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi sát hại cháu N.T.T.
-
50 phút trướcBằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã xác định được nguyên nhân nghi phạm sát hại người yêu, chôn thi thể trong vườn.
-
55 phút trướcXe giường nằm đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Đắk Nông) bốc cháy dữ dội. May mắn 24 hành khách trên xe đều an toàn.
-
1 giờ trướcSau nhiều ngày nắng nóng gay gắt liên tiếp, lượng nước bốc hơi nhiều khiến độ ẩm trong không khí đang tăng lên, dự báo mùa mưa ở Nam Bộ sắp tới sẽ rất khốc liệt.
-
1 giờ trướcBố của thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng kể, từ thời điểm con gái mất tích đến khi lực lượng chức năng thông báo bị sát hại là chuỗi ngày từ lo lắng đến hoảng sợ.
-
1 giờ trướcNgười mẹ nạn nhân không thể đứng vững, ngồi sụp xuống lề đường gào khóc “trả lại con tôi đây” khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng.
-
4 giờ trướcNhững bài đăng gần đây trên fanpage Nhã Nam nhận về hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc "phẫn nộ" từ cộng đồng mạng.
-
6 giờ trướcViện Kiểm sát nhân dân TP. Từ Sơn cho rằng chưa đủ căn cứ để xác định Vietcombank có lỗi trong việc khách hàng bị mất số tiền 11,9 tỷ đồng trong tài khoản, để buộc ngân hàng phải bồi thường.
-
6 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.
-
6 giờ trướcCơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...
-
18 giờ trướcNạn quấy rối công sở tồn tại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều vụ gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận.
-
18 giờ trướcCháu L., bé 12 tuổi sinh con càng ngây thơ, hồn nhiên, những người hỗ trợ càng xót xa.
-
19 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
20 giờ trướcNhững ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi.
-
1 ngày trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
1 ngày trướcÔng Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
-
1 ngày trướcSản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramine là chất cấm sử dụng trong thực phẩm. Đã có bệnh nhân bị ngộ độc sản phẩm này.
-
1 ngày trướcLuật sư Hoàng Anh Sơn – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Anh Sơn, thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh phân tích dưới góc độ pháp lý thông tin người được giới thiệu có khả năng "cầu mưa" cho TP. Hồ Chí Minh.
-
1 ngày trướcSau khi cùng các thành viên trong hội “vỡ nợ làm liều” tham gia cướp tiệm vàng ở Bình Dương, Phạm Hoàng Hưng bỏ trốn qua Campuchia, đến nay đã bị công an bắt giữ.
-
1 ngày trướcTừ cơn khủng hoảng của nhà sách Nhã Nam liên quan đến ồn ào quấy rối của Tổng giám đốc Nguyễn Nhật Anh, các chuyên gia khẳng định cần có một quy trình xử lý khủng hoảng chuyên nghiệp, bài bản, không thể xin lỗi "cho có", "cho xong" và chờ mọi chuyện lắng xuống.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
50 phút trước
-
55 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
3 ngày trước