Điều tra lại vụ tiệm vàng trong 3 năm bán hơn 20 tấn vàng
Chỉ trong vòng 3 năm, một tiệm vàng ở vùng sâu tỉnh Cà Mau bán ra gần 700.000 lượng vàng, tương đương hơn 20 tấn vàng, doanh thu hơn 20.000 tỉ đồng.
Tối 25/5, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi động điều tra lại vụ án một tiệm vàng nghi trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Tiệm vàng Hoàng Khiêm
Trước đó, vào năm 2011, khi kiểm tra định kỳ về thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. (địa chỉ tại khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện tiệm vàng này có doanh số bán vàng cao bất thường. Theo bản kê xuất hóa đơn trong năm 2010, Hoàng Khiêm có doanh thu bán vàng thực tế phát sinh lên đến 7.712 tỉ đồng, cao hơn 900 lần so với doanh thu khoán thuế.
Đặc biệt, có những ngày Hoàng Khiêm bán ra 7.000-8.000 lượng vàng. Như ngày 7/1/2010, Hoàng Khiêm bán ra 7.465 lượng vàng, ngày 8/1/2010 bán ra 8.540 lượng, ngày 11/1/2010 bán ra 8.096 lượng…
Lúc đó, tiệm vàng Hoàng Khiêm giải thích số vàng bán ra là số vàng mua của người dân địa phương rồi chế tác thành vàng 9999 bán lại theo đơn đặt hàng của một Công ty vàng bạc đá quý ở TP HCM.
Tháng 8-2011, ông Lê Thanh Dự (khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi) mới có kết luận về việc tiệm vàng Hoàng Khiêm trốn thuế với số tiền 61,6 tỉ đồng từ việc bán số lượng vàng "khủng" nói trên.
Kết luận của Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi chỉ rõ, trong 3 năm (từ 2008-2011) tiệm vàng Hoàng Khiêm đã bán ra hơn 680.000 lượng vàng, doanh thu trên 20.000 tỉ đồng. Trong khi tiệm vàng này chỉ nộp thuế khoán dưới 10 triệu đồng mỗi tháng.
Theo quy định về luật thuế lúc bấy giờ, khi doanh nghiệp có doanh thu đột biến phải khai báo và nộp lại theo cách trực tiếp trên doanh thu. Song, tiệm vàng Hoàng Khiêm đã sử dụng hóa đơn tự in, bán số vàng này mà không khai báo, nộp thuế theo quy định hiện hành.
Sau đó, vụ việc được Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo về Cục Thuế tỉnh Cà Mau, chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm
Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã có kết luận về việc tiệm Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Vụ việc được tiếp tục chuyển đến Công an TP HCM thụ lý điều tra và giải quyết theo thẩm quyền.
Theo Người Lao Động
-
19 phút trướcCông an TP Thủ Đức đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thuỳ Trang (37 tuổi, ở địa phương) vì hành hung nữ nhân viên gác chắn tàu khiến người này gãy xương mũi. -
2 giờ trướcĐèn giao thông trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai không chuyển sang xanh, nhiều tài xế ô tô sợ bị xử phạt 20 triệu đồng nên dừng lại khiến giao thông ùn tắc kéo dài. -
2 giờ trướcNhóm công nhân đang làm vệ sinh, bảo dưỡng trên tàu chở dầu ở sông Bôi (Ninh Bình) thì bất ngờ phát nổ khiến 3 người bị thương. -
3 giờ trướcNgoài gửi thông tin trực tuyến, cơ quan chức năng còn tiếp nhận các phản ánh vi phạm giao thông qua nhiều đầu mối khác -
4 giờ trướcLực lượng công an đang khám xét nhà bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức ở đường Ngô Đức Kế, TP Vinh, Nghệ An. -
4 giờ trướcCơ quan chức năng tại Đắk Lắk vừa cứu sống một người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu 25m khi đi mót cà phê. -
4 giờ trướcCơ quan chống tham nhũng nhà nước Hàn Quốc đã dừng nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sau cuộc đối đầu kéo dài nhiều giờ giữa các điều tra viên và nhân viên an ninh của Tổng thống. -
4 giờ trướcCông an TPHCM vừa khởi tố bà Giáp Thị Sông Hương - chủ mái ấm Hoa Hồng, quận 12 - và một bảo mẫu của cơ sở này. -
4 giờ trướcCơ quan chức năng Bình Định đang truy tìm một người đàn ông mạo danh Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để lừa tiền bệnh nhân. -
5 giờ trướcHình ảnh cho thấy chiếc ô tô khi qua các trụ đèn tín hiệu giao thông thì đèn bất ngờ chuyển từ đỏ sang xanh. -
5 giờ trướcAnh H.M.T. bị kẻ gian dụ dỗ, lừa sang làm việc tại công ty đánh bạc trực tuyến ở Campuchia. Người này bị cưỡng bức lao động, muốn trở về nước phải nộp 160 triệu đồng tiền chuộc. -
5 giờ trướcLửa đỏ rực bao trùm tiệm spa rồi lan sang nhà dân liền kề ở TPHCM. Người mẹ cùng con trai 7 tuổi kịp thoát ra ngoài an toàn nhờ leo mái tôn qua nhà hàng xóm. -
5 giờ trướcMột nhóm đối tượng dựng chuyện có đá thiên thạch để lừa bán với giá 250 triệu USD cho người đàn ông ở Hà Nội. -
5 giờ trướcCác cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến xuất khẩu lao động, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tiếp tục mắc bẫy. -
6 giờ trướcCông an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ, phát tán trên không gian mạng các hình ảnh, clip liên quan vụ việc nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen.
-
6 giờ trướcNgày 3/1, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá sòng bạc được đánh theo hình thức “xóc đĩa”. -
6 giờ trướcCông an Huyện Bình Chánh đã bắt khẩn cấp 2 người đàn ông đánh, đá vào mặt người khác trên đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. -
6 giờ trướcCông an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi liên quan vụ việc một nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen. -
6 giờ trướcMột nữ nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ bị đánh ghen, xé váy áo ngay ngoài đường phố. Nhiều người quay clip lại rồi phát tán trên mạng xã hội. -
6 giờ trướcTheo New York Times, chiếc máy bay cánh quạt đã đâm vào một nhà kho thương mại gần sân bay thành phố Fullerton (Mỹ) gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều người thương vong.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước -
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước
Tin mới nóng
