Điều tra tiến sĩ Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì 3 tỷ USD tiền Bitcoin
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền.
Hồi giữa tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đánh sập nền tảng tiền mã hóa ChipMixer vì cáo buộc cho phép tội phạm mạng rửa hơn 3 tỷ USD tiền điện tử. Minh Quốc Nguyễn (49 tuổi, quốc tịch Việt Nam) đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố với tội danh rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của ChipMixer.
Trên website của FBI cũng cập nhật trạng thái truy nã với Minh Quốc Nguyễn (quê quán Quảng Bình, Việt Nam), có bằng tiến sĩ tại Đài Loan trong lĩnh vực kỹ sư điện tử. Đối tượng bị truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền và đánh cắp danh tính bằng dịch vụ của ChipMixer.
Lệnh truy nã đối với Minh Quốc Nguyễn.
Tại họp báo thường kỳ chiều 23/3, thông tin về vụ việc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ.
"Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm trong đấu tranh, phòng, chống sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia. Tất cả các hành vi sử dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân thì đều bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật", phó phát ngôn nhấn mạnh.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Minh Quốc Nguyễn điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và đánh cắp thông tin cá nhân.
ChipMixer cho phép người dùng gửi tiền điện tử bitcoin mà sau đó nó được sử dụng để trộn với quỹ bitcoin của những người dùng khác, khiến các nhà chức trách khó truy tìm nguồn gốc của các giao dịch. ChipMixer đã thu hút một nhóm tội phạm thành khách hàng và thực hiện hành vi trộn và rửa tiền điện tử.
Theo VietNamNet
-
1 giờ trướcNgười dân phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước thuộc Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội) nên báo cơ quan chức năng. -
1 giờ trướcTrên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh ô tô tông xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, được cho là xảy ra trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. -
2 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 23/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối đón không khí lạnh, trời mưa giông. Trung Bộ nắng nóng gay gắt. Nam Bộ vẫn nắng nóng kéo dài. -
2 giờ trướcAnh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động. -
2 giờ trướcBị cáo buộc chiếm đoạt của các cá nhân và doanh nghiệp hơn 1.040 tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh và con gái đã phải ra hầu tòa. -
7 giờ trướcKhi nhóm công nhân Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang sửa chữa bên trong lò quay, bất ngờ lò hoạt động khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương. -
14 giờ trướcTòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền dù trong phần xét hỏi, 3 tử tù thay đổi lời khai, nói không mua bán ma túy với bà Hiền. -
15 giờ trướcCông an TP Huế đã vào cuộc làm rõ vụ việc suất ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Quang Trung bị tố "cắt xén", không đảm bảo chất lượng. -
16 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đang khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại nhà máy xi măng Yên Bái, huyện Yên Bình, khiến 10 người thương vong. -
20 giờ trướcCơ quan chức năng đang điều tra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. -
21 giờ trướcSau khi được ngân hàng giải ngân, vợ chồng ông Nguyễn Sơn Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, trả nợ, hoặc rút tiền mặt dùng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng. -
21 giờ trước"Tôi về đứng trước cửa nhà rồi, các anh CSGT kêu ra kiểm tra. Tôi không ngờ sau cuộc nhậu lâu vậy mà vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở", người vi phạm luật giao thông nói rồi ký biên bản. -
22 giờ trướcNgày 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mù Cang Chải (Yên Bái) báo cáo cụ thể vụ việc học sinh bị giáo viên đánh thâm tím 2 mắt. Qua đó xác định, cô giáo có dùng thước kẻ tác động nhẹ lên đầu học sinh Lù Thị L. lớp 1C, khiến em L. bị dập phần mô mềm trên da đầu, dẫn đến tụ máu truyền sang mắt. -
1 ngày trướcVụ mất 11,9 tỷ đồng của khách hàng Trần Thị Chúc (SN 1974, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) hay vụ mất gần nửa tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng của một vị tiến sĩ cho thấy bất kỳ ai cũng có thể bị lừa đảo.
-
1 ngày trướcXe container từ phía sau lao tới tông mạnh làm xe máy trượt dài trên đường, người phụ nữ cầm lái ngã xuống, tử vong tại chỗ. -
1 ngày trướcCùng việc khắc phục ngay sự chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới, Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, thổi giá vàng. -
1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 22/4/2024, miền Bắc ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng; chiều tối mưa giông. Trung Bộ có nắng nóng đến đặc biệt gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ cường độ nắng nóng giảm hơn. -
1 ngày trướcTính đến hết năm 2023, các doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu doanh nghiệp hơn 52.400 tỷ đồng, trong đó số nợ chậm, chưa thanh toán đúng hạn gốc, lãi cho trái chủ là hơn 17.200 tỷ đồng. -
1 ngày trướcCơ quan chức năng tại Đắk Lắk vừa giải cứu thành công cặp vợ chồng mắc kẹt trong một đám cháy tại căn nhà 4 tầng.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước -
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước
Tin mới nóng
