Vay 70 tỷ đồng, trả được 60 tỷ đồng, sau 1 năm số nợ lên tới gần 138 tỷ đồng
Chị Đỗ Thị N.Q vay 70 tỷ đồng từ năm 2017. Đến tháng 10/2018 đã trả 60 tỷ đồng tiền lãi. Tháng 11/2018, chị N.Q không còn khả năng trả lãi nên số tiền nợ đến nay đã bị tính lên tới gần 138 tỷ đồng.
Cầm đầu ổ nhóm này là Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh (Công ty Hải Linh). Hoan và 10 đồng phạm bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng" theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.
Quá trình tố tụng vụ án cho thấy, cuối năm 2010, Triệu Đình Hoan mở Công ty Hải Linh và núp bóng doanh nghiệp này để cho vay lãi nặng. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp vay để đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân vay tiền với tỷ lệ lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.
Khách hàng chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cứ 10 ngày phải đóng lãi một lần; nếu không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc để yêu cầu khách phải trả...
11 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng (ảnh do công an cung cấp).
Trong số các khách hàng của Hoan có chị Đỗ Thị N.Q, vay 70 tỷ đồng từ năm 2017. Đến tháng 10/2018 đã trả 60 tỷ đồng tiền lãi. Tháng 11/2018, chị N.Q không còn khả năng trả lãi cho Hoan nữa nên số tiền nợ đến nay đã lên tới gần 138 tỷ đồng.
Như vậy, chỉ sau 1 năm, số tiền cả gốc lẫn lãi chị N.Q phải trả đã gấp gần 2 lần so với tiền gốc, đó là chưa kể chị này đã trả 60 tỷ đồng tiền lãi, chỉ còn thiếu 10 tỷ đồng là đủ tiền số tiền gốc vay!
Cùng chịu chung cảnh ngộ với chị N.Q, có chị Nguyễn Thị T.H vay của Hoan 2,5 tỷ đồng từ tháng 8/2016. Đến cuối năm 2016 (tức là khoảng 3 - 4 tháng sau), số tiền nợ đã lên tới 6 tỷ đồng cả gốc và lãi.
Do không có tiền trả nợ, chị T.H phải chuyển vào TP HCM sinh sống; theo đó, số nợ tính đến tháng 9/2018 tiếp tục lên tới gần 20 tỷ đồng. Mặc dù chị T.H đã trả được gần 21 tỷ đồng đồng nhưng Hoan vẫn thông báo chị T.H còn nợ tiền cả gốc lẫn lãi hơn 7 tỷ đồng và giữ chiếc xe ô tô của chị T.H để xiết nợ....
Đến nay, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội bước đầu xác định có 7 người đang nợ tiền của Hoan, với số tiền nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời xác minh 6 doanh nghiệp tư nhân vay tiền của Hoan để đáo nợ, hiện còn nợ Hoan hàng trăm tỷ đồng.
Được biết, để có tiền cho vay, Hoan đã huy động từ một số cá nhân với số vốn lên tới hơn 960 tỷ đồng và huy động thêm cả trăm tỷ đồng để cho vay. Số lãi suất huy động từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày. Nhưng Hoan cho người vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, hưởng chênh lệch hơn gấp đôi so với lãi suất huy động.
Như vậy, đây là ổ nhóm hoạt động tín dụng đen có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp và có sự cấu kết chặt chẽ với nhau tạo thành một đường dây khép kín hoạt động hoành hành với qui mô lớn, lãi suất cao, giá trị lên tới hơn một nghìn tỷ đồng, gây nhức nhối trong dư luận xã hội.
Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo qui định của pháp luật.
Theo Công an nhân dân
-
17 phút trướcNgoài việc đánh bạn nhiều lần, nữ sinh này còn xúc phạm nhân phẩm giáo viên của nhà trường trong giờ học Thể dục.
-
1 giờ trướcTiền thuê máy móc và các khoản liên quan đã được nhà thầu liên hệ chi trả, tuy nhiên do chưa thống kê tổng thể nên chưa đánh giá kinh phí.
-
2 giờ trướcCác chuyên gia đánh giá năng lượng do trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria giải phóng ra tương đương năng lượng 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản cách đây gần 80 năm.
-
3 giờ trướcThấy CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Cao Văn Lý hất văng chiến sỹ CSGT lên nắp ca pô để bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này tiếp tục đâm vào xe máy trên đường.
-
4 giờ trướcThứ Trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ vừa ký ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác đào lại, sát hạch lái xe trên cả nước.
-
6 giờ trướcSau va chạm liên hoàn với ba xe máy trên quốc lộ 279, chiếc bán tải lật ngửa làm bốn thanh thiếu niên tử vong, năm người khác bị thương.
-
7 giờ trướcBé sơ sinh được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất, còn người mẹ đã qua đời.
-
8 giờ trướcSau khi trừ thuế và hoa hồng cho đại lý là 208 triệu mỗi vé, mỗi tờ vé số trúng độc đắc, khách được lĩnh gần 1,8 tỷ đồng.
-
9 giờ trướcVề vụ án bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân, đơn vị liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Trung tướng Tô Ân Xô nói “không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự". Tuy vậy, có không ít việc nhạy cảm khi điều tra vụ việc này.
-
10 giờ trướcTrận động đất xảy ra vào hôm 6/2 đã cướp đi sinh mạng của 3.823 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thời tiết khắc nghiệt đang gây khó khăn công tác cứu hộ và tìm kiếm người sống sót.
-
11 giờ trướcThương vong vẫn liên tục tăng trong trận động đất 7,9 độ richter xảy ra ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và phía tây bắc Syria.
-
11 giờ trướcChủ chó đã vi phạm nội quy khi để chó không rọ mõm, buộc dây dắt và chạy lung tung ở khu vực công cộng của tòa nhà.
-
12 giờ trướcDù cư dân phản ánh vụ việc nhiều lần nhưng những gì ban quản lý chung cư thực hiện chỉ là lời nhắc nhở sơ sài, thiếu trách nhiệm.
-
13 giờ trướcNữ giáo viên xuất hiện trong clip bị nam đồng nghiệp bẻ tay, đẩy ra khỏi lớp từng gây xôn xao dư luận, bất ngờ lại bị kỷ luật.
-
21 giờ trướcGiám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cùng 9 thuộc cấp bị bắt giữ để điều tra về việc nhận tiền để bỏ qua lỗi cho các xe trong quá trình đăng kiểm.
-
21 giờ trướcQuyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với cán bộ văn thư Lê Thùy Linh (người bán 60 thùng hồ sơ của đơn vị cho người mua phế liệu).
-
21 giờ trướcNhân viên gác trực ra kéo barie, ngăn các phương tiện băng qua đường tàu nhưng nhiều người vẫn băng qua đường sắt, bất chấp an nguy.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ thường xuyên la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới, cầm dao đe dọa hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại mình,..
-
1 ngày trướcNgười vợ bị chồng dùng con dao gọt hoa quả đâm tử vong với khoảng 15 nhát đâm ở người và tay, trong đó có một nhát trúng tim.
-
1 ngày trướcHàng chục người bị ngộ độc, trong đó có 4 người bị nặng phải chuyển lên tuyến trên sau khi ăn chè đậu trắng do một người dân phát từ thiện nhân dịp rằm tháng giêng.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước
-
11 ngày trước
-
12 ngày trước