2 nữ lễ tân, văn phòng góp gần 370 tỷ đồng lập công ty cho Tân Hoàng Minh
2 nữ nhân viên văn phòng, lễ tân Công ty Tân Hoàng Minh góp lần lượt 160 tỷ đồng, 206 tỷ đồng để trở thành cổ đông cho 2 công ty Cung Điện Mùa Đông, Đầu tư dịch vụ và khách sạn Soleil.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và 3 công ty con đã sử dụng các phương thức để phát hành 9 gói trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.
Sau đó Tân Hoàng Minh bán ra cho hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân và huy động được 13.972,5 tỷ đồng. Trong đó 5.165,3 tỷ đồng là tiền của người mua sau trả cho người mua trước, còn lại chiếm đoạt 8.807,3 tỷ đồng của 6.631 khách hàng.
Kết quả điều tra xác định 3 công ty con do ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản.
Dũng chỉ định các nhân viên, cấp dưới là Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức đứng tên Chủ tịch, Giám đốc, đại diện pháp luật của các công ty.
Mặc dù trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có các đứng tên vốn góp, cổ phần nhưng thực chất họ chỉ đứng hộ ông Đỗ Anh Dũng, mọi hoạt động của các công ty đều do ông Đỗ Anh Dũng quyết định, chỉ đạo điều hành.
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (viết tắt: Công ty Ngôi Sao Việt) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp ngày 20/4/2016.
Tại thời điểm năm 2021 khi phát hành trái phiếu, công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 25/2/2019, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.
Các thành viên đứng tên góp vốn gồm: Lê Mạnh Dũng, quyền Chánh văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh, góp 1.530 tỷ đồng (95,63% vốn điều lệ) và Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, góp 70 tỷ đồng (4,37% vốn điều lệ). Những người này chỉ đứng tên hộ ông Đỗ Anh Dũng về số vốn góp này.
Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Hiện Công ty Ngôi Sao Việt hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 10 ngày 8/12/2021, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.
2 thành viên đứng tên góp vốn gồm Lê Mạnh Dũng góp 1.291,67 tỷ đồng (80,72% vốn điều lệ) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) góp 308,33 tỷ đồng (19,21% vốn điều lệ).
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, đại diện theo pháp luật.
Ông Đỗ Anh Dũng chỉ định các nhân viên, cấp dưới đứng tên hộ phần vốn góp trên Giấy chứng nhận kinh doanh (Ảnh: Tân Hoàng Minh).
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (viết tắt: Công ty Soleil) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 20/5/2008.
Tại thời điểm năm 2021 khi phát hành trái phiếu và thời điểm hiện nay, Công ty Soleil hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10, ngày 5/5/2021.
Vốn điều lệ là 350 tỷ đồng. 3 cổ đông đứng tên gồm có Lê Huy Vũ, nhân viên văn phòng của công ty Tân Hoàng Minh góp 184,75 tỷ đồng (52,8% vốn điều lệ), Nguyễn Thị Anh Hoàng, nhân viên văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh góp 160 tỷ đồng (45,7% vốn điều lệ) và Trần Hồng Sơn góp 5,25 tỷ đồng (1,5% vốn điều lệ). Những người này chỉ đứng tên hộ Đỗ Anh Dũng về số cổ phần này.
Trần Hồng Sơn là Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, phụ trách lễ tân, đối ngoại. Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông
Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông (viết tắt: Công ty Cung Điện Mùa Đông) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 29/7/2011.
Tại thời điểm năm 2021-2022 khi phát hành trái phiếu và hiện nay, công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 10 ngày 6/5/2021, trụ sở ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vốn điều lệ là 216,615 tỷ đồng gồm 3 cổ đông đứng tên là các nhân viên của công ty Tân Hoàng Minh.
Những nhân viên này gồm có: Nguyễn Khoa Đức, trợ lý Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh - con ông Đỗ Anh Dũng) góp 6,498 tỷ đồng (3% vốn điều lệ), Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh góp 4,332 tỷ đồng (2% vốn điều lệ) và Vũ Mỹ Linh, nhân viên lễ tân văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh, góp 205,784 tỷ đồng (95% vốn điều lệ).
Những người này chỉ đứng tên hộ ông Đỗ Anh Dũng về số cổ phần. Ông Nguyễn Khoa Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Theo Dân trí
-
5 giờ trướcTại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan cho rằng công ty định giá tài sản trong vụ án đã định giá chưa chính xác. Chỉ cần 10% tài sản là bất động sản đã thu được 500 ngàn tỷ đồng. -
5 giờ trướcTại Quảng Bình, mưa lớn đã khiến nước ở các sông, suối dâng cao, gây ngập úng nhiều nơi. Chiều nay, trong lúc cứu em học sinh tại vùng nước ngập, một người đàn ông đã không may bị nước cuốn mất tích. -
6 giờ trướcBà chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu móc nối với 1 ca sĩ để chạy tại ngoại cho 1 bị can trong vụ án kinh tế nhưng kết cuộc là bị lừa đảo. -
9 giờ trước20 học sinh trường mầm non xã Giang Ma, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. -
10 giờ trước"Chưa bao giờ tôi gọi điện mà con không nghe máy. Nhưng hôm đó gọi mấy cuộc con cũng không nghe, tôi xuống nhà ngồi ở cửa chờ, nhưng không thấy con về..."- bà Nguyễn Thị Phượng - mẹ Q. bật khóc. -
12 giờ trướcĐược tòa đồng ý cho tiếp xúc theo yêu cầu của luật sư, vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan mừng mừng, tủi tủi ôm chầm lấy nhau sau hơn 2 năm bị tạm giam không được gặp gỡ. -
12 giờ trướcLực lượng công an ở Nghệ An vừa bắt giữ nam thanh niên đột nhập vào tiệm vàng, trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. -
12 giờ trướcCơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) làm 1 cô gái tử vong. -
15 giờ trướcKhẳng định không kêu oan, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt và mong nhận lại được các tài sản gồm tòa biệt thự cổ, 2 du thuyền và nhiều căn nhà trên phố Nguyễn Huệ. -
15 giờ trướcSau vụ tai nạn khiến 1 người đang dừng chờ đèn đỏ tử vong, nhiều người bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý dứt điểm nạn "quái xế" gây náo loạn đường phố. -
17 giờ trướcDự báo thời tiết 5/11/2024, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, vùng núi có nơi dưới 15 độ. -
17 giờ trướcMột số đoạn tường nối với hàng rào bị sập do cây đổ sau bão và trở thành nơi chứa rác. Cảnh ngổn ngang, xơ xác hiện lên khắp nơi bên trong Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô. -
17 giờ trướcMột ngôi nhà 3 tầng ở đường Quang Trung (phường Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội) bất ngờ đổ sập. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hàng xóm đào móng xây nhà. -
17 giờ trướcLiên quan vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại Dự án Khu đô thị biển Phan Thiết", CQĐT kê biên rất nhiều bất động sản. -
18 giờ trướcCơn mưa lớn kéo dài từ khoảng 3h sáng 5/11 đã khiến nước ngập nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng.
-
1 ngày trướcTheo quan điểm của luật sư, vụ việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi... trên phố Hà Nội, gây tai nạn khiến người đi đường tử vong có dấu hiệu của hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. -
1 ngày trướcMới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế xe buýt ở TPHCM vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại. Ngay khi nhận thông tin, cảnh sát giao thông đã vào cuộc xử lý. -
1 ngày trướcCơ quan công an tại Đắk Lắk đang xác minh thông tin một nữ shipper bị nam thanh niên đánh đấm túi bụi, cầm rựa dọa chém gây bức xúc dư luận. -
1 ngày trướcThế Anh, Bình hẹn nhau đến quán karaoke Bình Minh Nhớ ở Hà Nội mua ma tuý để sử dụng. Mỗi người sử dụng 1 viên ma tuý, viên còn lại nghiền ra cho vào cốc bia để cho Ch. uống. -
1 ngày trướcNhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng và lực lượng công an, một phụ nữ ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) thoát khỏi bẫy lừa đảo của kẻ gian, suýt mất 380 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước -
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước
-
Tin mới nóng
