2 nữ lễ tân, văn phòng góp gần 370 tỷ đồng lập công ty cho Tân Hoàng Minh
2 nữ nhân viên văn phòng, lễ tân Công ty Tân Hoàng Minh góp lần lượt 160 tỷ đồng, 206 tỷ đồng để trở thành cổ đông cho 2 công ty Cung Điện Mùa Đông, Đầu tư dịch vụ và khách sạn Soleil.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và 3 công ty con đã sử dụng các phương thức để phát hành 9 gói trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỷ đồng.
Sau đó Tân Hoàng Minh bán ra cho hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân và huy động được 13.972,5 tỷ đồng. Trong đó 5.165,3 tỷ đồng là tiền của người mua sau trả cho người mua trước, còn lại chiếm đoạt 8.807,3 tỷ đồng của 6.631 khách hàng.
Kết quả điều tra xác định 3 công ty con do ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp để thực hiện các dự án bất động sản.
Dũng chỉ định các nhân viên, cấp dưới là Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hồng Sơn, Nguyễn Khoa Đức đứng tên Chủ tịch, Giám đốc, đại diện pháp luật của các công ty.
Mặc dù trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có các đứng tên vốn góp, cổ phần nhưng thực chất họ chỉ đứng hộ ông Đỗ Anh Dũng, mọi hoạt động của các công ty đều do ông Đỗ Anh Dũng quyết định, chỉ đạo điều hành.
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt
Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (viết tắt: Công ty Ngôi Sao Việt) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp ngày 20/4/2016.
Tại thời điểm năm 2021 khi phát hành trái phiếu, công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7 ngày 25/2/2019, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.
Các thành viên đứng tên góp vốn gồm: Lê Mạnh Dũng, quyền Chánh văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh, góp 1.530 tỷ đồng (95,63% vốn điều lệ) và Nguyễn Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, góp 70 tỷ đồng (4,37% vốn điều lệ). Những người này chỉ đứng tên hộ ông Đỗ Anh Dũng về số vốn góp này.
Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Hiện Công ty Ngôi Sao Việt hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 10 ngày 8/12/2021, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 2, Tòa nhà D'.Le Pont D'or, ngõ 30 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng.
2 thành viên đứng tên góp vốn gồm Lê Mạnh Dũng góp 1.291,67 tỷ đồng (80,72% vốn điều lệ) và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) góp 308,33 tỷ đồng (19,21% vốn điều lệ).
Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, đại diện theo pháp luật.
Ông Đỗ Anh Dũng chỉ định các nhân viên, cấp dưới đứng tên hộ phần vốn góp trên Giấy chứng nhận kinh doanh (Ảnh: Tân Hoàng Minh).
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (viết tắt: Công ty Soleil) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 20/5/2008.
Tại thời điểm năm 2021 khi phát hành trái phiếu và thời điểm hiện nay, Công ty Soleil hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 10, ngày 5/5/2021.
Vốn điều lệ là 350 tỷ đồng. 3 cổ đông đứng tên gồm có Lê Huy Vũ, nhân viên văn phòng của công ty Tân Hoàng Minh góp 184,75 tỷ đồng (52,8% vốn điều lệ), Nguyễn Thị Anh Hoàng, nhân viên văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh góp 160 tỷ đồng (45,7% vốn điều lệ) và Trần Hồng Sơn góp 5,25 tỷ đồng (1,5% vốn điều lệ). Những người này chỉ đứng tên hộ Đỗ Anh Dũng về số cổ phần này.
Trần Hồng Sơn là Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, phụ trách lễ tân, đối ngoại. Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông
Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông (viết tắt: Công ty Cung Điện Mùa Đông) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 29/7/2011.
Tại thời điểm năm 2021-2022 khi phát hành trái phiếu và hiện nay, công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 10 ngày 6/5/2021, trụ sở ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
Vốn điều lệ là 216,615 tỷ đồng gồm 3 cổ đông đứng tên là các nhân viên của công ty Tân Hoàng Minh.
Những nhân viên này gồm có: Nguyễn Khoa Đức, trợ lý Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh - con ông Đỗ Anh Dũng) góp 6,498 tỷ đồng (3% vốn điều lệ), Trần Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh góp 4,332 tỷ đồng (2% vốn điều lệ) và Vũ Mỹ Linh, nhân viên lễ tân văn phòng Công ty Tân Hoàng Minh, góp 205,784 tỷ đồng (95% vốn điều lệ).
Những người này chỉ đứng tên hộ ông Đỗ Anh Dũng về số cổ phần. Ông Nguyễn Khoa Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Theo Dân trí
-
7 giờ trướcSau khi tránh va chạm với xe máy đang sang đường, chiếc ô tô đã lao thẳng vào nhà dân khiến 1 người tử vong. -
12 giờ trướcĐám cháy bùng phát tại tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) khiến bối cảnh phim truyền hình "Donggung" bị thiêu rụi. Đây là phim có Nam Joo Hyuk đóng chính. -
16 giờ trướcSáng 22-12, trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, một chiếc lao vào nhà dân -
16 giờ trướcDự báo thời tiết 22/12/2024, khác với nắng vàng rực rỡ của ngày 21/12, Hà Nội ngày 22/12 sẽ khoác lên mình chiếc áo mây dày, điểm xuyết những hạt mưa lất phất, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, thơ mộng. -
16 giờ trướcÁp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Nam Biển Đông được dự báo sẽ tiến gần về đất liền khu vực Nam Trung Bộ, đồng thời gây mưa lớn cho khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. -
19 giờ trướcSau 17 năm được duyệt, 12 năm thi công, metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức khai thác, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển giao thông và đô thị ở TPHCM. -
1 ngày trướcHĐND tỉnh Quảng Bình vừa có nghị quyết chi ngân sách, trong đó dành kinh phí 4,5 tỷ đồng làm hàng rào bảo vệ tang vật vụ án là 7 con hổ Đông Dương. -
1 ngày trướcQua kiểm tra và sàng lọc đối tượng nghi vấn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định 2 thiếu niên 13 tuổi là nghi phạm sát hại cụ bà 70 tuổi. -
1 ngày trướcTrong khi người bố đi vào nhà lấy dao, đi tìm đồng hương để “nói chuyện”, hai cậu con trai cố chạy theo can ngăn nhưng không được. -
1 ngày trướcNhiều ngân hàng đã triển khai định danh điện tử qua VNeID, người dùng có thể xác thực sinh trắc học thay vì tới trực tiếp quầy giao dịch. -
1 ngày trướcTheo bảng giá đất mới, khu vực đắt đỏ nhất Hà Nội là quận Hoàn Kiếm với 695,3 triệu đồng/m2. -
1 ngày trướcNhiều xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Bình Dương được huy động mở đường cho ô tô vận chuyển tạng hiến đến các bệnh viện, sân bay ở TPHCM. -
1 ngày trướcCông an TP Hà Nội thông tin về 21 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết. -
1 ngày trướcBác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thông tin tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy quán cà phê 11 người tử vong ở Hà Nội. -
1 ngày trướcGiá vàng hôm nay 21/12/2024 trên thị trường quốc tế tăng nhẹ sau phiên giảm sâu. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ngày càng rời xa mốc 90 triệu đồng/lượng và chỉ quanh 81-83 triệu đồng/lượng.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 21/12/2024, miền Bắc rét, trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trong khi đó, Nam Bộ tiếp tục nắng với nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. -
2 ngày trướcCho rằng, vì ông T. mà mình bị cho thôi việc nên tài xế taxi đã nảy sinh ý định đến nhà ông T. để nói chuyện. Cuối cùng anh ta đã sát hại nạn nhân bằng nhát dao chí mạng. -
2 ngày trướcLê Danh Tạo là cựu phóng viên của tờ báo chuyên ngành pháp luật, cùng vợ là Hồ Thị Hải và em vợ là Hồ Kim Cường đã nhận hơn 1,5 tỷ đồng của các tài xế xe đường dài để bảo kê các lỗi vi phạm. -
2 ngày trướcTheo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 2 người chết, 14 người bị thương ở TPHCM có thể xuất phát từ một xe điện để dưới tầng trệt căn nhà 4 tầng. -
2 ngày trướcSau thời gian mật phục và theo dõi, lực lượng công an bắt giữ nam thanh niên đang vận chuyển thuê 2kg ma túy từ TPHCM về Bình Thuận và cả đối tượng đang chờ nhận “hàng”.
Tin mới nóng
