Chiêu 'rửa tiền' tinh vi của 2 đường dây cờ bạc hàng chục nghìn tỷ
Rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, Hà Miên và Phạm Công Anh đã có các thủ đoạn ẩn giấu số tiền thu được từ cá độ rất tinh vi.
Ghi nhận của Zing, ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Công Anh (42 tuổi, quê Lạng Sơn) và 13 nghi phạm khác để làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đường dây này có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ ở Hà Nội dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Có lẽ, rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, cả 2 đối tượng trên đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ rất tinh vi.
Ẩn tiền trong tài khoản giả
Theo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), đường dây cá độ do Phạm Công Anh cầm đầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị triệt phá.
Mặc dù lượng tiền giao dịch lớn như vậy nhưng quá trình bắt giữ, ngoài tang vật là một số ô tô, lực lượng Công an bước đầu chỉ thu giữ một số thẻ ngân hàng bên trọng có hơn 1 tỷ đồng. Đây là con số rất nhỏ so với quy mô đường dây này.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Phạm Công Anh cầm đầu
Theo một cán bộ điều tra, trong vụ án trên, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội như dùng sim số điện thoại rác, thu mua, xin chứng minh thư nhân dân trôi nổi trên mạng để chỉnh sửa, ghép ảnh bản thân vào và lập tài khoản ngân hàng giả.
"Khi cơ quan điều tra thu thập tài liệu, lần được dấu vết thì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lại không phải là người sở hữu chính chủ số điện thoại, tài khoản giao dịch, mà là một người khác. Đây cũng là thủ đoạn gây khó khăn cho cơ quan điều tra", Tiền Phong dẫn lời vị cán bộ điều tra.
Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây có mánh khóe ẩn tiền khá tinh vi, chúng rất ít khi sử dụng giao dịch tiền mặt và dùng các thủ đoạn để che giấu đi nguồn tiền thu được, ẩn giấu số tài sản bất chính mà chúng thu được từ việc cá độ.
Cụ thể, các đối tượng đi mua CMND trôi nổi trên mạng sau đó làm giả hồ sơ để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc giao dịch tiền cá độ.
Dù đàn em tậu xe sang nhưng Công Anh thường đi taxi
Bên cạnh đó, thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng cũng hoạt động rải rác ở nhiều địa điểm chứ không tập trung cùng khu vực. Đặc biệt, "ông trùm" Phạm Công Anh dù học hành không đến nơi nhưng có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin.
Để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm nhiều xe sang nhưng Công Anh lại thường đi taxi. Hai chiếc xế hộp hạng sang Mercedes là tang vật của vụ án thuộc sở hữu của đàn em là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.
Mua bán siêu xe để "rửa tiền"?
Bên cạnh việc ẩn giấu tiền thu được từ việc cá độ trong tài khoản giả, một vài "ông trùm" còn sử dụng các chiêu trò rửa tiền thông qua hình thức đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty khác, điển hình là "ông trùm" Hà Miên vừa bị bắt.
Ghi nhận của An Ninh Thủ Đô, trước khi bị bắt, Hà Miên liên kết với một công ty chuyên buôn bán xe hạng sang nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Thông qua người trong công ty, "ông trùm" chuyển tiền để mua các xe sang về bán, mỗi khi bán được, phía công ty này sẽ chuyển lại phần tiền gốc và lãi cho Hà Miên.
"Ông trùm" Hà Miên (áo trắng)
"Ông trùm" này cũng trực tiếp làm "cò" giới thiệu khách đến công ty mình liên kết để mua xe.
Thời điểm bị bắt, trong công ty buôn bán xe hạng sang nói trên, vẫn còn nhiều xe sang có nguồn gốc từ tiền của "ông trùm" này chuyển sang để mua.
Sau khi đường dây đánh bạc do Hà Miên cầm đầu bị triệt phá, công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây và thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc xe sang, trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche...
Hà Miên thường lên mạng xã hội khoe tài sản đắt tiền
Hiện tại, cơ quan công an cần tiếp tục làm rõ những dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản phi pháp của các "ông trùm".
HT (t/h)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
3 giờ trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
4 giờ trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
5 giờ trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
8 giờ trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
9 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
-
9 giờ trướcDanh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
-
9 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy đến căn nhà nằm trong khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang bốc cháy.
-
12 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
13 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
14 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
18 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
1 ngày trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
1 ngày trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
1 ngày trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
1 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
1 ngày trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
1 ngày trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước