Chiêu 'rửa tiền' tinh vi của 2 đường dây cờ bạc hàng chục nghìn tỷ
Rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, Hà Miên và Phạm Công Anh đã có các thủ đoạn ẩn giấu số tiền thu được từ cá độ rất tinh vi.
Ghi nhận của Zing, ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tạm giữ Phạm Công Anh (42 tuổi, quê Lạng Sơn) và 13 nghi phạm khác để làm rõ các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đường dây này có quy mô giao dịch tổng số tiền trên 14.000 tỷ đồng.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ ở Hà Nội dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.
Có lẽ, rút kinh nghiệm từ những "ông trùm" đánh bạc bị bắt trước đó, cả 2 đối tượng trên đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ rất tinh vi.
Ẩn tiền trong tài khoản giả
Theo Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), đường dây cá độ do Phạm Công Anh cầm đầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị triệt phá.
Mặc dù lượng tiền giao dịch lớn như vậy nhưng quá trình bắt giữ, ngoài tang vật là một số ô tô, lực lượng Công an bước đầu chỉ thu giữ một số thẻ ngân hàng bên trọng có hơn 1 tỷ đồng. Đây là con số rất nhỏ so với quy mô đường dây này.
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc do Phạm Công Anh cầm đầu
Theo một cán bộ điều tra, trong vụ án trên, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc sử dụng thủ đoạn rất tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội như dùng sim số điện thoại rác, thu mua, xin chứng minh thư nhân dân trôi nổi trên mạng để chỉnh sửa, ghép ảnh bản thân vào và lập tài khoản ngân hàng giả.
"Khi cơ quan điều tra thu thập tài liệu, lần được dấu vết thì các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội lại không phải là người sở hữu chính chủ số điện thoại, tài khoản giao dịch, mà là một người khác. Đây cũng là thủ đoạn gây khó khăn cho cơ quan điều tra", Tiền Phong dẫn lời vị cán bộ điều tra.
Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây có mánh khóe ẩn tiền khá tinh vi, chúng rất ít khi sử dụng giao dịch tiền mặt và dùng các thủ đoạn để che giấu đi nguồn tiền thu được, ẩn giấu số tài sản bất chính mà chúng thu được từ việc cá độ.
Cụ thể, các đối tượng đi mua CMND trôi nổi trên mạng sau đó làm giả hồ sơ để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ cho việc giao dịch tiền cá độ.
Dù đàn em tậu xe sang nhưng Công Anh thường đi taxi
Bên cạnh đó, thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng cũng hoạt động rải rác ở nhiều địa điểm chứ không tập trung cùng khu vực. Đặc biệt, "ông trùm" Phạm Công Anh dù học hành không đến nơi nhưng có nhiều kiến thức về công nghệ thông tin.
Để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm nhiều xe sang nhưng Công Anh lại thường đi taxi. Hai chiếc xế hộp hạng sang Mercedes là tang vật của vụ án thuộc sở hữu của đàn em là Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng.
Mua bán siêu xe để "rửa tiền"?
Bên cạnh việc ẩn giấu tiền thu được từ việc cá độ trong tài khoản giả, một vài "ông trùm" còn sử dụng các chiêu trò rửa tiền thông qua hình thức đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty khác, điển hình là "ông trùm" Hà Miên vừa bị bắt.
Ghi nhận của An Ninh Thủ Đô, trước khi bị bắt, Hà Miên liên kết với một công ty chuyên buôn bán xe hạng sang nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên, Hà Nội). Thông qua người trong công ty, "ông trùm" chuyển tiền để mua các xe sang về bán, mỗi khi bán được, phía công ty này sẽ chuyển lại phần tiền gốc và lãi cho Hà Miên.
"Ông trùm" Hà Miên (áo trắng)
"Ông trùm" này cũng trực tiếp làm "cò" giới thiệu khách đến công ty mình liên kết để mua xe.
Thời điểm bị bắt, trong công ty buôn bán xe hạng sang nói trên, vẫn còn nhiều xe sang có nguồn gốc từ tiền của "ông trùm" này chuyển sang để mua.
Sau khi đường dây đánh bạc do Hà Miên cầm đầu bị triệt phá, công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây và thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1,771 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC và hơn 10 chiếc xe sang, trong đó có Mercedes Benz AMG G63, Porsche...
Hà Miên thường lên mạng xã hội khoe tài sản đắt tiền
Hiện tại, cơ quan công an cần tiếp tục làm rõ những dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản phi pháp của các "ông trùm".
HT (t/h)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcNgày 22/11, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, đã làm việc với các cơ quan chức năng về vụ tai nạn ở Mai Châu (Hòa Bình).
-
5 giờ trướcCác đối tượng liên quan đến việc mua bán, ép các thiếu nữ làm tiếp viên quán karaoke và giữ người trái pháp luật ở Cần Thơ vừa bị tòa phạt tù.
-
5 giờ trướcCần tiền tiêu, Mai Văn Quang mang theo dao nhọn, loanh quanh ở khu vực cầu đi bộ ở Hà Nội, tìm người dân sơ hở để cướp tài sản.
-
6 giờ trướcVận chuyển 30 bánh heroin, 18kg thuốc lắc, 21kg ketamin, 20kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào qua Việt Nam, 2 đối tượng người Lào vừa lĩnh án tử.
-
6 giờ trướcBị cáo Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ làm ăn với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển từ năm 2016, và hai bên đã có giao dịch mua bán cổ phần, dự án bất động sản.
-
9 giờ trướcNửa đêm, Nguyễn Văn Đoan cảm thấy bực tức vì bị ông C. nhiều lần chửi nên đã nảy sinh ý định phóng hoả, đốt nhà ông này để trả thù.
-
11 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy ở quận Long Biên.
-
11 giờ trước8 tài sản đang nằm trong 1.121 mã tài sản của bà Trương Mỹ Lan bị kê biên, con trai “chúa đảo” Tuần Châu đề nghị toà phúc thẩm loại bỏ các tài sản này ra khỏi vụ án hình sự để cho các bên khởi kiện bằng vụ án dân sự.
-
11 giờ trướcCông an tỉnh Hà Giang bắt đối tượng Vương Văn Thiêng (37 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) vì hành vi giết người.
-
14 giờ trướcCông an đã bắt nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy trên đường với tốc độ cao, hò hét và kéo lê các tuýp sắt hàn dao phóng lợn xuống đường gây khiếp sợ cho người dân.
-
14 giờ trướcTin và làm theo kẻ tự xưng là công an, bà L. ở Hà Nội đã cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo nhằm đồng bộ dữ liệu dân cư cho con và quét nhận diện khuôn mặt trên điện thoại, để rồi bị lừa hơn 100 triệu đồng.
-
16 giờ trướcDo số lượng hài cốt nhiều, đơn vị thi công phải di chuyển sang khu vực vườn hoa trước cửa Trường Đại học Công Đoàn (Hà Nội) để tiếp tục thu gom. Cơ quan chức năng đã tạm dừng thu gom vì hết tiểu.
-
16 giờ trướcKhi đang nằm võng ở quán cà phê để nghỉ ngơi, ông Toàn bị bạn mang dao chém tới tấp, hậu quả đứt lìa ngón tay.
-
16 giờ trướcLãnh đạo UBND xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thanh niên cướp ô tô, đánh chết người xảy ra trên địa bàn.
-
16 giờ trướcDự báo thời tiết 22/11/2024, các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to trong hôm nay và ngày mai, cục bộ có nơi mưa trên 300mm. Bắc Bộ và Thanh Hóa rét về đêm và sáng sớm.
-
18 giờ trướcTheo dự báo thời tiết, trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 25 và 27/11, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục tái diễn kiểu thời tiết lạnh về đêm và sáng, trưa chiều nắng hanh.
-
1 ngày trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
1 ngày trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-
11 ngày trước