Vì sao ông Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo bị khởi tố?
Công an TPHCM xác định, 2 CEO của Công ty CP Tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình đã lợi dụng pháp danh công ty này và các công ty con để mua linh kiện, lắp ráp điều hoà nhiệt độ, bán ra thị trường và trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo (trụ sở ở đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11) và làm rõ vai trò của những người liên quan.
Công ty CP Tập đoàn Asanzo từng dính nghi vấn mua bán hàng xuất xứ Trung Quốc và "đẻ" ra hàng loạt công ty để mua bán lòng vòng nhằm trốn nghĩa vụ thuế. Ảnh: TL
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mới đây đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (44 tuổi, quê Quảng Ninh, là người sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Xuân Tình (39 tuổi, Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Asanzo) để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Theo điều tra ban đầu của Công an TPHCM, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT của Asanzo, ông Tam đã chỉ đạo ông Tình ký hợp đồng nguyên tắc với nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn… để mua linh kiện, phụ kiện của điều hoà nhiệt độ. Những bộ phận này được đem về các nhà máy, kho lắp ráp thành điều hoà nhiệt độ hoàn chỉnh.
Số hàng này được Công ty CP Tập đoàn Asanzo bán lại cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, mang thương hiệu Asanzo.
Cơ quan công an xác định, ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình thực hiện hành vi nói trên từ năm 2017 đến giữa 2019. Cả 2 người chỉ đạo nhân viên không xuất hoá đơn và để ngoài sổ sách kế toán số liệu liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo; sử dụng hoá đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hoá và nguyên liệu đầu vào trong quá trình phát sinh nghĩa vụ thuế.
Công an xác định, hành vi của ông Tam và ông Tình là trốn số tiền thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Được biết, đây là vụ án do Cục Thuế TPHCM phát hiện khi thanh tra hoạt động chấp hành pháp luật về thuế của Công ty CP Tập đoàn Asanzo, trong giai đoạn từ khi thành lập (2016) đến tháng 7/2019.
Giữa tháng 10/2019, Cục Thuế có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm liên quan đến công ty này cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Các cơ quan xác định, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có hàng chục công ty con. Pháp danh của các công ty con này được sử dụng để nhập hàng rồi bán lại cho Asanzo.
Asanzo và các công ty con mua bán lòng vòng. Cụ thể, Asanzo mua linh kiện, phụ kiện từ các công ty con, sau đó gia công lại một phần, lắp ráp thành thành phẩm rồi dán nhãn mác mang thương hiệu Asanzo, bán lại cho các công ty con khác.
Dù là mua linh kiện, phụ kiện nhưng Asanzo và các công ty thống nhất hoá đơn ghi là mặt hàng thành phẩm, để không kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, khi bán hàng thành phẩm cũng không xuất hoá đơn.
Cuối tháng 5 vừa qua, trong danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế mà Cục thuế TPHCM công bố có tên Công ty CP Tập đoàn Asanzo, với khoản thuế còn nợ là 52 tỷ đồng.
Đến nay, Công an TPHCM đang làm rõ thêm về nhiều dấu hiệu khác xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo, các công ty liên quan và cá nhân khác, do người nhà của các CEO và nhân viên thân tín đứng tên.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMiền Bắc khả năng đón liên tiếp không khí lạnh, đặc biệt có đợt tăng cường mạnh khiến trời chuyển rét toàn vùng. La Nina bắt đầu tác động, mùa đông năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại dài ngày.
-
4 giờ trướcMột cửa hàng nội thất trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bất ngờ xảy ra cháy tạo ra cột khói đen bốc cao.
-
9 giờ trướcThời gian vừa qua, xảy ra hàng loạt vụ việc người dân truy cập các đường link trang web, ứng dụng (app) giả mạo do các đối tượng lừa đảo gửi và bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân nhằm thực hiện việc chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng. Cùng điểm lại một số chiêu trò lừa đảo đang "nóng" hiện nay.
-
9 giờ trướcPhạm Nguyễn Bảo Tùng vào nhà người phụ nữ 63 tuổi ở Tiền Giang xin uống nước rồi khống chế, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.
-
9 giờ trướcSáng 29/10, anh Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), cùng 3 người khác đã phát hiện và cứu sống ông Trương Văn Duy (58 tuổi, trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy) gặp nạn do lật thuyền.
-
12 giờ trướcMưa lớn hai ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngập sâu. Nước lũ bủa vây, một số nhà có người thân mất, phải lắp giàn giáo kê cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng.
-
13 giờ trướcKhu vực miền Trung còn mưa lớn nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 (bão Trà Mi) và không khí lạnh tăng cường. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài hết tháng.
-
13 giờ trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt, tước bằng lái với tài xế xe container bị mắc kẹt dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở.
-
14 giờ trướcPhó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, việc bắt Bùi Đức Bình (tức Bình "đen") chứng minh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hải Phòng là không có vùng cấm, không có bất cứ ai chống lưng, bao che.
-
15 giờ trướcCông an khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng lái ô tô tông người rồi tháo chạy khiến 1 cảnh sát bị thương.
-
15 giờ trướcDự báo thời tiết 29/10/2024, Hà Nội có mưa rào, gió bắc cấp 2-3, đêm lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Khu vực miền Trung và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to, đặc biệt từ Nam Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn.
-
1 ngày trướcHai trường học tại Vĩnh Long đã đưa ra hình thức kỷ luật 2 học sinh đánh nhau về việc bạn gái bị đòi tiền mua bia tổ chức sinh nhật.
-
1 ngày trướcẬp vào kiểm tra quán bar Empire (quận 1, TPHCM), công an đưa hơn 200 người nghi vấn, trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở công an để làm việc.
-
1 ngày trướcKiểm tra quán bar ở quận 1 (TPHCM), lực lượng chức năng đưa hơn 200 người có mặt tại đây trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở để test ma túy.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông ngụ tỉnh Cà Mau đến nhà người tình, dùng dao gây án mạng rồi tới cơ quan công an đầu thú.
-
1 ngày trướcMưa giông và sấm sét kinh hoàng đã xảy ra liên tục trên khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ từ rạng sáng nay. Hiện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có sấm sét và mưa lớn từng đợt.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng), giang hồ cộm cán Bình “đen” và nhiều đàn em đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông này, theo nhiều người tại hiện trường là có mùi rượu bia nồng nặc, lái ô tô va chạm người đi đường. Khi người dân và công an phường truy đuổi, chặn được xe thì tài xế tiếp tục tháo chạy.
-
1 ngày trướcHiệu trưởng Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thông tin, sau khi xảy ra việc xô xát tại trường, cô Ng. tiếp tục xin nghỉ vì lý do sức khỏe.
-
1 ngày trướcSau khi bão số 6 (Trami) đi qua, Quảng Bình có mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực ngập lụt nghiêm trọng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước