Vì sao ông Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo bị khởi tố?
Công an TPHCM xác định, 2 CEO của Công ty CP Tập đoàn Asanzo là ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình đã lợi dụng pháp danh công ty này và các công ty con để mua linh kiện, lắp ráp điều hoà nhiệt độ, bán ra thị trường và trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo (trụ sở ở đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11) và làm rõ vai trò của những người liên quan.
Công ty CP Tập đoàn Asanzo từng dính nghi vấn mua bán hàng xuất xứ Trung Quốc và "đẻ" ra hàng loạt công ty để mua bán lòng vòng nhằm trốn nghĩa vụ thuế. Ảnh: TL
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mới đây đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (44 tuổi, quê Quảng Ninh, là người sáng lập, nguyên Chủ tịch HĐQT) và ông Phạm Xuân Tình (39 tuổi, Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty CP Tập đoàn Asanzo) để điều tra về tội “Trốn thuế”.
Theo điều tra ban đầu của Công an TPHCM, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT của Asanzo, ông Tam đã chỉ đạo ông Tình ký hợp đồng nguyên tắc với nhiều doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn… để mua linh kiện, phụ kiện của điều hoà nhiệt độ. Những bộ phận này được đem về các nhà máy, kho lắp ráp thành điều hoà nhiệt độ hoàn chỉnh.
Số hàng này được Công ty CP Tập đoàn Asanzo bán lại cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, mang thương hiệu Asanzo.
Cơ quan công an xác định, ông Phạm Văn Tam và ông Phạm Xuân Tình thực hiện hành vi nói trên từ năm 2017 đến giữa 2019. Cả 2 người chỉ đạo nhân viên không xuất hoá đơn và để ngoài sổ sách kế toán số liệu liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo; sử dụng hoá đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hoá và nguyên liệu đầu vào trong quá trình phát sinh nghĩa vụ thuế.
Công an xác định, hành vi của ông Tam và ông Tình là trốn số tiền thuế hơn 15,7 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt.
Được biết, đây là vụ án do Cục Thuế TPHCM phát hiện khi thanh tra hoạt động chấp hành pháp luật về thuế của Công ty CP Tập đoàn Asanzo, trong giai đoạn từ khi thành lập (2016) đến tháng 7/2019.
Giữa tháng 10/2019, Cục Thuế có quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính về thuế có dấu hiệu tội phạm liên quan đến công ty này cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Các cơ quan xác định, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có hàng chục công ty con. Pháp danh của các công ty con này được sử dụng để nhập hàng rồi bán lại cho Asanzo.
Asanzo và các công ty con mua bán lòng vòng. Cụ thể, Asanzo mua linh kiện, phụ kiện từ các công ty con, sau đó gia công lại một phần, lắp ráp thành thành phẩm rồi dán nhãn mác mang thương hiệu Asanzo, bán lại cho các công ty con khác.
Dù là mua linh kiện, phụ kiện nhưng Asanzo và các công ty thống nhất hoá đơn ghi là mặt hàng thành phẩm, để không kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt, khi bán hàng thành phẩm cũng không xuất hoá đơn.
Cuối tháng 5 vừa qua, trong danh sách các doanh nghiệp còn nợ thuế mà Cục thuế TPHCM công bố có tên Công ty CP Tập đoàn Asanzo, với khoản thuế còn nợ là 52 tỷ đồng.
Đến nay, Công an TPHCM đang làm rõ thêm về nhiều dấu hiệu khác xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Asanzo, các công ty liên quan và cá nhân khác, do người nhà của các CEO và nhân viên thân tín đứng tên.
Theo Vietnamnet
-
8 phút trướcSáng nay 28/6, các thí sinh đã trải qua bài thi Khoa học Tự nhiên, trong đó có môn Hóa học. Dưới đây VietNamNet cập nhật đề thi môn Hóa học để quý độc giả tiện theo dõi.
-
10 phút trướcVật lý là môn đầu tiên trong bài tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng ngày 28/6, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm trong 50 phút.
-
12 phút trướcTổ hợp Khoa học xã hội thi tốt nghiệp THPT 2024 gồm các môn: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Hơn 630.000 thí sinh vừa làm xong bài thi tổ hợp này.
-
22 phút trướcCơ quan công an đang điều tra nguyên nhân một cô gái người nước ngoài tử vong do rơi từ tầng 31 chung cư ở phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
-
25 phút trướcNgười phụ nữ 37 tuổi điều khiển ô tô con tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), khiến 2 mẹ con tử vong và 5 người khác bị thương.
-
29 phút trướcMột số người dùng gặp khó khi xác thực căn cước công dân gắn chip với ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại, đặc biệt là người dùng iPhone.
-
1 giờ trướcTheo TS. Bùi Hùng Thắng, việc phòng chống nguy cơ cháy nổ do hệ thống điện là rất quan trọng, đặc biệt trong mùa hè khi nhiệt độ cao và việc tiêu thụ điện năng tăng mạnh.
-
1 giờ trướcGã đàn ông đột nhập vào nhà một người dân ở Bình Phước, sau đó hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cướp tài sản và lẩn trốn.
-
1 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 28/6/2024, Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. TPHCM ngày nắng, có khả năng mưa giông về chiều tối với xác suất 60-75%.
-
2 giờ trướcBé gái đạp xe qua đập tràn thôn Ngòi Bục, thuộc xã An Thịnh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) không may bị dòng nước xiết cuốn theo cả người và xe. Em rất may mắn được hai thanh niên cứu giúp.
-
2 giờ trướcNhiều thí sinh cho rằng, đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2024 khó, điều này có đúng không?
-
6 giờ trướcTừ tháng 6/2023 cho đến khi bị bắt giữ, các đối tượng đã bán hơn 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả, thu về hơn 1,5 tỷ đồng.
-
12 giờ trướcĐại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu Công an TP Việt Trì điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 11 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình dùng dây điện đánh đập.
-
12 giờ trướcXe 4 chỗ, màu trắng do 1 phụ nữ cầm lái tông hàng loạt xe khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Vũng Tàu.
-
14 giờ trướcTối 27/6, Sở Y tế TP Hải Phòng có báo cáo liên quan vụ công nhân Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa, thực đơn gồm nhiều món.
-
15 giờ trướcSau khi ngủ qua đêm ở nhà người tình, nam tiếp viên hàng không đã nảy lòng tham, trộm túi xách nhãn hiệu Hermes giá trị hàng trăm triệu của cô gái này.
-
16 giờ trướcThầy Nguyễn Công Chính - giáo viên Tuyensinh247 nhận định đề toán thi tốt nghiệp THPT năm nay có mức độ khó hơn hẳn so với năm ngoái, sẽ hiếm điểm 9 - 10.
-
17 giờ trướcTừ nay tới Chủ nhật (30/6), Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ liên tục tăng, cuối tuần có nắng nóng trên diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng cao nhất 34 độ, chiều tối khả năng mưa giông.
-
18 giờ trướcNghiện ma túy và không có việc làm, 2 anh em ruột Đinh Hoài Phương và Đinh Trọng Khôi rủ nhau thực hiện liên tiếp 17 vụ trộm cắp xe máy ở Hà Nội, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
-
19 giờ trướcCác thí sinh vừa làm xong bài thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024. Đề thi được đánh giá ổn định về mặt cấu trúc so với năm trước nhưng mức độ khó hơn.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
10 phút trước
-
17 phút trước