Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
DSI tổ chức họp cùng CIB và các nhóm phụ trách có liên quan. Ảnh: Khaosod
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp. Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.
Đại tá Yuthana Phreadam phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: Khaosod
Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTriệu Vy bị buộc phải trả số tiền thi hành án khoảng 14.000 NDT (50 triệu đồng), liên quan đến quá trình xử án về gian lận chứng khoán mà cô đang là bị đơn.
-
3 giờ trướcSau khi đăng ký kết hôn, diễn viên Anh Đào và Anh Tuấn tổ chức lễ ăn hỏi ngày 21/11 tại quê nhà cô dâu ở Bắc Giang.
-
4 giờ trướcThái độ của Bùi Khánh Linh trên livestream cũng khiến cư dân mạng xôn xao, bàn tán trái chiều.
-
7 giờ trướcTheo nguồn tin, Brad Pitt cho rằng việc Angelina Jolie đưa con trai Knox đến lễ trao giải Governors Awards là để chọc tức anh. Nam diễn viên cảm thấy có sự trùng hợp khi vài ngày trước đó vợ cũ vừa thất thế trước anh trong vụ kiện về công ty rượu vang.
-
8 giờ trướcHồ Bích Trâm chính thức nhập hội săn "Rồng con" thành công.
-
9 giờ trướcSong Joong Ki hạnh phúc thông báo tin vui chào đón con gái thứ hai cùng vợ - nữ diễn viên Anh Katy Louise Saunders tại Rome, hơn một năm sau khi họ có con trai đầu lòng.
-
11 giờ trướcMidu, Hồ Quỳnh Hương, Thùy Chi, NSƯT Lan Anh… vừa hoạt động nghệ thuật, sở hữu lượng lớn fan hâm mộ vừa dành nhiều thời gian cho hoạt động đào tạo nhiều thế hệ học trò.
-
13 giờ trướcTrương Ngọc Ánh cắt ngắn lịch trình tại Mỹ để kịp bay về Việt Nam dự tiệc sinh nhật tròn 16 tuổi của con gái Bảo Tiên cùng chồng cũ Trần Bảo Sơn.
-
15 giờ trướcHành động của nàng Hậu "10 điểm không có nhưng".
-
16 giờ trướcCa sĩ, diễn viên Ratthaphum Tokhongsap (Film) vì bị điều tra cáo buộc tống tiền liên quan đến The Icon Group.
-
17 giờ trướcBài đăng của nghệ sĩ Quang Minh đang nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ netizen.
-
1 ngày trướcĐược biết, Kỳ Duyên mới tậu một biệt thự sang trọng chỉ để nghỉ dưỡng, hưởng thụ.
-
1 ngày trướcTrong ngày trọng đại, Thái Trinh được mẹ chồng tặng chiếc nón lá với ý nghĩa sẽ che chở, yêu thương cô từ ông xã và gia đình.
-
1 ngày trướcĐàm Vĩnh Hưng gửi đơn lên tòa án bang California yêu cầu ông Gerard Richard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền phải bồi thường vì liên quan vụ tai nạn hồi tháng 2.
-
1 ngày trướcSau nhiều ồn ào, Diệp Kha đã khóa các tài khoản mạng xã hội. Cô bị cho là nguyên nhân khiến danh tiếng của Huỳnh Hiểu Minh tụt dốc.
-
1 ngày trướcNSƯT Chiều Xuân, NSND Quốc Hưng, diễn viên Lý Hùng... chúc mừng những người thầy vĩ đại trong cuộc đời mình, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
-
1 ngày trướcThiếu tá Minh Nguyệt - vợ NSND Tự Long hiện là giảng viên Khoa Sân khấu điện ảnh viết văn thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
-
1 ngày trướcSau hơn 20 năm, Nicole Kidman lần đầu tiên làm rõ về bức ảnh được cho là chụp lại khoảnh khắc ăn mừng sau khi ly hôn Tom Cruise. Nữ diễn viên khẳng định đó là bức ảnh giả mạo.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
10 ngày trước