Vụ 3 diễn viên, MC bị bắt: Tịch thu 78 lô đất, bổ sung tội rửa tiền
Cục Điều tra Đặc biệt Thái Lan (DSI) tịch thu thêm tài sản của 18 "sếp" của The Icon Group và đồng bọn, cùng cáo buộc bổ sung về tội rửa tiền.
Ngày 6/11, DSI và tổ công tác của Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) tổ chức cuộc họp để theo dõi tiến độ vụ án The Icon Group với đội ngũ điều tra viên của DSI.
Cuộc họp nhằm cập nhật tiến độ điều tra vụ án liên quan đến công ty The Icon Group - được đánh số là vụ án đặc biệt 119/2567, sau khi Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng (CPPD) chuyển thêm hơn 100.000 trang tài liệu điều tra bổ sung cho DSI ngày 4/11.
DSI tổ chức họp cùng CIB và các nhóm phụ trách có liên quan. Ảnh: Khaosod
Cuộc họp do Đại tá Yuthana Phreadam - quyền Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt chủ trì cùng với Thiếu tướng Suwat Saengnum - Phó Ủy viên CIB và các nhóm công tác phụ trách vụ án.
Đại tá Yuthana cùng với CIB đã phát biểu sau cuộc họp rằng các điều tra viên đã tuân theo quy định về thực thi nhiệm vụ để thảo luận và bàn giao hồ sơ, bằng chứng mà cảnh sát thu thập được liên quan đến việc điều tra các yếu tố của tội phạm lừa đảo đa cấp. Họ tự tin có thể hoàn thành hồ sơ đúng thời hạn tạm giam các nghi phạm.
Việc điều tra cho thấy hoạt động kinh doanh của The Icon Group vi phạm Điều 4 của Sắc lệnh về vay mượn tiền, với mục đích lừa đảo hoặc đa cấp lừa đảo, thông qua việc thỏa thuận chi trả lợi nhuận mà không biết có khả năng chi trả hay không.
Đại tá Yuthana Phreadam phát biểu trong cuộc họp. Ảnh: Khaosod
Ngoài ra, DSI cũng thông báo phối hợp với trại giam và luật sư các nghi phạm để đưa ra các cáo buộc bổ sung đối với 18 lãnh đạo cùng 1 pháp nhân, dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Với cáo buộc rửa tiền, DSI đã tịch thu thêm 78 lô đất thuộc sở hữu của 18 nghi phạm và những người có liên quan sau khi phát hiện các giao dịch tài chính có sự kết nối giữa các đối tượng.
Về việc luật sư của boss Paul (CEO The Icon Group) yêu cầu lấy thêm lời khai của nhân chứng, ông Yutthana cho biết đây là quyền của bị can và DSI đã yêu cầu luật sư lập danh sách nhân chứng để xem xét các vấn đề cần điều tra thêm.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNguyễn Thị Huyền khoe vẻ ngoài tươi trẻ khi chơi pickleball khiến khán giả chú ý. Ở tuổi 38, cô vẫn giữ được làn da trẻ đẹp.
-
5 giờ trước“Vĩnh dạ tinh hà” hiện đang là phim truyền hình Hoa ngữ được yêu thích. Đặc biệt, vai diễn Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề nhận được phản ứng tích cực vì ngoại hình sáng, diễn xuất thu hút.
-
7 giờ trướcSau khi bà Harris nhận thua, chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho ông Trump, nhóm nghệ sĩ đứng về phía ứng cử viên đảng Dân chủ tiếp tục trút giận trên mạng xã hội.
-
8 giờ trướcDiễn viên Quang Minh có con với bạn gái kém 37 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ được một năm, công khai chia sẻ trên mạng xã hội.
-
10 giờ trướcTS.BS Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng Bộ môn Giải phẫu, Đại học Y dược TPHCM - cho biết diễn viên Việt Trinh không đủ điều kiện hiến xác.
-
12 giờ trướcĐại diện Việt Nam đang là một trong số những người đẹp tạo được ấn tượng tốt tại Miss International - Hoa hậu quốc tế năm nay.
-
22 giờ trướcCư dân mạng vô cùng tò mò danh tính của người đàn ông xuất hiện cùng Thiên Ân sau tin đã "toang" với một đàn chị.
-
22 giờ trướcTừ Nhược Tuyên được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp trong lần khám sức khỏe định kỳ đầu năm nay. Thông tin này khiến nữ diễn viên vô cùng sốc.
-
22 giờ trướcElon Musk và nhiều nghệ sĩ chúc mừng sau khi ông Trump tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong khi đó, nhóm ủng hộ bà Kamala Harris giữ im lặng.
-
23 giờ trướcQuang Minh và bạn gái vừa đón con trai chào đời. Nam danh hài mong mọi người hiểu, chia sẻ niềm vui được làm cha của anh ở tuổi 65.
-
1 ngày trướcPhương Trinh Jolie được khen nhuận sắc ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Ca sĩ giữ tinh thần rạng rỡ, tích cực nhờ hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với ông xã - diễn viên Lý Bình.
-
1 ngày trướcMới đây, cánh săn ảnh Trung Quốc tiết lộ nam diễn viên Dương Dương và 'tiểu Lưu Diệc Phi' Vương Sở Nhiên đã chia tay sau gần 1 năm hẹn hò.
-
1 ngày trướcDiễn viên Quang Minh ở tuổi xế chiều bất ngờ tuyên bố ly hôn với nghệ sĩ Hồng Đào. Hiện tại, anh đang độc thân và có dấu hiệu ám ảnh tuổi tác.
-
1 ngày trướcCũng như hầu hết công dân Mỹ, dàn người nổi tiếng như Lizzo, Ariana Grande, Blake Lively, Selena Gomez… đến các điểm bỏ phiếu chọn ra tổng thống tiếp theo cho xứ cờ hoa.
-
1 ngày trướcKiki Hakansson tên đầy đủ là Kerstin Margareta "Kiki" Hakansson. Bà là người đẹp Thụy Điển đăng quang Hoa hậu Thế giới đầu tiên trong lịch sử.
-
1 ngày trướcVợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh phát hiện những dấu hiệu bất thường của bé Phú khi cho con đi học mầm non lúc ba tuổi.
-
1 ngày trướcChia sẻ của NSND Tự Long về ca sĩ Phan Đinh Tùng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
-
1 ngày trướcHoa hậu Đặng Thu Thảo lần đầu tiên lộ diện sau khi sinh con thứ 3 với nhan sắc và vóc dáng hiện tại khiến mọi người ngỡ ngàng.
-
1 ngày trướcTrong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong, diễn viên Khánh Vân nói cô hài lòng với nguồn thu nhập và công việc hiện tại. Mỗi khi gặp vấn đề về mặt cảm xúc, cô chữa lành bằng cách suy nghĩ tích cực, phấn đấu vì gia đình.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước
-