Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tòa án sẽ xử lý tài sản của 3 người qua đời
Quá trình giải quyết vụ việc có 3 cá nhân đã chết. Một lượng lớn vàng, tiền cùng nhiều giấy tờ nhà đất của họ đã được CQĐT chuyển toà án quyết định.
Quá trình rà soát, xác minh, thu giữ, tạm giữ các tài sản liên quan đến Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bà và chuyển theo vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 đã được TAND TP.HCM phán quyết tại bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 và kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.
HĐXX kiến nghị CQĐT tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương.
Kết quả điều tra vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 xác định: có 3 cá nhân đã chết là các ông Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ Ngân hàng SCB, nguyên giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (TGĐ Công ty SPG) phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, CQĐT đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đứng tên ông. CQĐT cũng đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng mang tên con trai ông Dương.
Quá trình giải quyết vụ việc ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương trị giá 132 tỷ đồng cùng các giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An; thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.
Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của ông Nguyễn Ngọc Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
CQĐT đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.
Đối với ông Nguyễn Phương Hồng, CQĐT đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét, CQĐT đã thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại thửa đất số 85, quận 4, TP HCM, có diện tích 6.227,9 m2.
CQĐT cũng ngăn chặn giao dịch số dư 85 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Qua làm việc, người nhà ông Hồng có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, CQĐT đã ngăn chặn giao dịch hơn 8 triệu cổ phần Công ty chứng khoán TVSI của ông Thành; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản ngân hàng.
Qua làm việc với người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Thành, người nhà đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho Tòa án quyết định.
Theo Vietnamnet
-
6 phút trướcXác thực khuôn mặt khi chuyển khoản sẽ vô nghĩa nếu kẻ gian thuyết phục, lừa nạn nhân tự nguyện chuyển tiền.
-
15 phút trướcSở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường công lập trong chiều nay (3/7). VietNamNet cập nhật điểm chuẩn các trường để học sinh, phụ huynh theo dõi.
-
44 phút trướcHỏa hoạn xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi xe điện trên phố Tô Hiệu (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Vụ việc may mắn không có người bị thương.
-
50 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do hội tụ gió trên cao ở vùng núi Bắc Bộ hoạt động mạnh dần, nên trong những ngày tới, mưa tập trung ở vùng núi và trung du.
-
14 giờ trướcĐáp án bài tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, GDCD thi tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề, phụ huynh, thí sinh tham khảo.
-
15 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
15 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
15 giờ trướcĐáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2024 chính thức của Bộ GD-ĐT được cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Vietnamnet.
-
16 giờ trướcNhiều người dân thắc mắc về độ tuổi cần làm thẻ căn cước, những điểm mới của thẻ căn cước và các vấn đề liên quan việc thu thập mống mắt
-
16 giờ trướcMột trại hè phong cách quân đội ở miền nam Trung Quốc mới đây khiến cư dân mạng sợ hãi vì phương pháp dạy bơi được ví như "buổi huấn luyện ma quỷ".
-
18 giờ trướcTại TPHCM, rất đông khách chờ đợi từ sáng tới trưa để xác thực sinh trắc học tại các ngân hàng, tuy nhiên app ngân hàng liên tục báo lỗi, nhân viên ngân hàng cũng đành bó tay. Trong khi đó, nhiều người kiên nhẫn làm rất nhiều lần ở nhà, kể cả lúc nửa đêm, nhưng... bất thành.
-
19 giờ trướcMột người phụ nữ ở Long An được phát hiện tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.
-
19 giờ trướcKhách hàng không thể xác thực, chỉ còn cách thay điện thoại, người khác chờ lâu rời đi rồi quay lại vẫn chưa đến lượt, người khác làm gần xong thì lỗi 1003, hoặc được mời ra... ngoài đường thao tác vì sóng yếu.
-
20 giờ trước2 bé gái 12 tuổi bị đuối nước tử vong khi tắm suối tại xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
-
20 giờ trướcMặc dù có hiệu lệnh nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, người phụ nữ vẫn điều khiển xe đạp điện lao thẳng. Lập tức, một cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn.
-
20 giờ trướcNam sinh vừa thi vào lớp 10 nhảy cầu Long Biên tự tử, may mắn được cảnh sát kịp thời cứu vớt, đưa tới bệnh viện cấp cứu.
-
21 giờ trướcTheo lãnh đạo Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điểm chuẩn năm nay là món quà xứng đáng cho những học sinh đã dũng cảm đăng ký vào trường.
-
21 giờ trướcKể từ ngày 16/9, băng tần 900/1800 MHz sẽ hết hạn, các nhà mạng phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ 2G Only.
-
23 giờ trướcUBND TP Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện vào 21h30 ngày 9/10, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
-
1 ngày trướcLễ trao Giải thưởng Thiết kế bếp đẹp Việt Nam (Bespoke Be Home 2024) của Samsung tại TP.HCM tôn vinh các thiết kế bếp xuất sắc diễn ra vào ngày 26/6. Sự kiện có ca sĩ Tóc Tiên và nhiều chuyên gia kiến trúc, thiết kế nội thất.
Tin tức mới nhất
-
7 phút trước
-
7 phút trước
-
15 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước