Bộ Công an xác minh quan hệ giữa 8 công ty nước ngoài với bà Trương Mỹ Lan
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có yêu cầu tương trợ tư pháp, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài về thông tin, pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với bà Trương Mỹ Lan.
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh, làm rõ vụ án.
Trong đó, Bộ Công an đề nghị Tổng Chưởng lý quần đảo Brishtish Vigin thuộc Vương quốc Anh, Tổng Chưởng lý quần đảo Cayman thuộc Vương quốc Anh và Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa, phối hợp xác minh 8 công ty nước ngoài với các nội dung: thông tin về pháp nhân, người đại diện pháp luật, quan hệ với Trương Mỹ Lan và các cá nhân khác tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Việt Vĩnh Phú; xác định việc mua, sở hữu cổ phần tại SCB, Công ty Việt Vĩnh Phú và các nội dung có liên quan đến SCB.
Bà Trương Mỹ Lan lúc chưa bị bắt (Ảnh: H.N.).
Đồng thời, liên quan đến hai bị can là người nước ngoài đã giúp sức cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan trong vụ án, gồm ông Lee George Lam (cựu thành viên HĐQT SCB, quốc tịch Canada) và ông Henry Sun Ka Ziang (quốc tịch Trung Quốc, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Bộ Công an cũng có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự số 374.
Trong đó, Bộ đề nghị Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, nước CHDCND Trung Hoa xác minh đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang. Song, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa nhận được kết quả trả lời.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của các bị can này.
Ngày 12/11, Bộ Công an ra quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; tạm đình chỉ điều tra đối với Lee Geogre Lam và Henry Sun Ka Ziang.
Ông Lee George Lam (Ảnh: digitaleconomysummit).
Hồ sơ vụ án xác định, dù không trực tiếp nắm quyền điều hành nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Sau khi thâu tóm thành công, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống.
Từ 2012 đến 2022, SCB giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.
Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng (483.000 tỷ đồng dư nợ gốc, 193.000 tỷ tiền lãi). Các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm, bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty "ma", sau đó thực hiện rút tiền mặt nhằm cắt đứt dòng tiền.
Từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
Các bị can nguyên cán bộ chủ chốt của SCB bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của nhà băng này gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.
Theo Dân Trí
-
44 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, bão số 3 (bão Yagi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên Vịnh Bắc bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động.
-
51 phút trướcThiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra khiến toàn bộ TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện, người dân phải xoay sở mọi sinh hoạt trong màn đêm không ánh điện. Tối 7/9, tại thành phố này vẫn gió to, mưa lớn.
-
8 giờ trướcVào 19h tối nay (7/9), bão số 3 đang trên địa phận tỉnh Hải Dương với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, càn quét qua các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với gió giật rất mạnh, mưa lớn kéo dài.
-
9 giờ trướcTổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khẳng định thông tin cắt điện toàn thành phố vào tối nay là không chính xác.
-
9 giờ trướcBão số 3 đang giận dữ trút xuống Hà Nội những cơn mưa như trút nước, gió giật mạnh như muốn cuốn phăng tất cả. Trên khắp các con đường, người đi đường bị gió quật ngã, xe cộ đổ la liệt, tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn.
-
9 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 3 người chết. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đang tạm cấm một số đoạn, tuyến đường do cây gãy, đổ nhiều.
-
9 giờ trướcBão số 3 Yagi đã gây gió mạnh, sóng lớn khiến cho tàu thuyền neo đậu tại Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố trôi dạt. Hiện còn 13 thuyền viên mất tích.
-
9 giờ trướcTính đến chiều 7/9, Hà Nội có hơn 540 cây bật gốc, gãy cành. Các sự cố đều đã được xử lý kịp thời. Các công trình nhà ở đến nay đều đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố nào.
-
11 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài.
-
11 giờ trướcBão Yagi đang áp sát Hà Nội và gây sức ảnh hưởng lớn tới thủ đô. Đã có tình trạng mái nhà bị tốc, nhiều người tham gia giao thông không thể di chuyển do gió giật mạnh.
-
12 giờ trước16h chiều 7/9, bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng rõ rệt ở Hà Nội, nhiều thời điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển, đành cố gắng đứng giữa đường giữ xe nhằm tránh ngã, đổ.
-
12 giờ trướcTheo đại diện Bộ NN&PTNT, đến nay, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói... bay hết. Còn với người dân Thủ đô Hà Nội không nên ra đường trước 20h hôm nay.
-
12 giờ trướcFanpage Hà Nội 24H chia sẻ clip ghi lại cảnh tại Quảng Ninh, bão số 3 thổi bay chiếc ô tô màu đỏ. Rất nhiều bình luận bày tỏ lo lắng trước sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão và mong thiên tai qua mau.
-
14 giờ trướcBão Yagi đã đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng chiều nay. Sức gió của bão đã khiến loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay.
-
15 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt cây ở khu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) gãy đổ. Cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tất cả phương tiện di chuyển qua cầu Bãi Cháy.
-
15 giờ trướcNguyễn Văn Hiệp ở Hà Tĩnh đã dùng dao đe dọa, đánh người cha gãy xương tay trái, cướp 5 triệu đồng để đi mua xe máy mới.
-
16 giờ trướcNgoài việc dùng bao cát để ngăn gió bão thổi tốc mái, người dân còn sáng tạo nhiều cách độc đáo khác để gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ.
-
16 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão Yagi, chiều 6/9, tại Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gãy. Lực lượng chức năng đưa 9 người đi cấp cứu, nhưng 2 nạn nhân đã tử vong vì cây đổ đè vào người.
-
16 giờ trướcTrước giờ tâm bão số 3 đổ bộ vào đất liền, vùng biển khu vực Đồ Sơn, Cát Bà (TP Hải Phòng) xuất hiện gió rít mạnh, sóng biển đánh mạnh vào bờ kèm theo mưa lớn.
-
16 giờ trướcTrước giờ bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, đường phố Hà Nội vắng lặng, thưa người qua lại. Một số cửa hàng, nhà dân đã dùng nhiều biện pháp để chằng chống, tránh vỡ kính.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước
-
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước