Bà Trương Mỹ Lan vận chuyển qua biên giới hơn 106 ngàn tỷ đồng
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về cả 3 tội danh trên. Cháu gái bà Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền.
Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: VietNamNet
Theo kết luận điều tra, số tiền 415 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và hơn 30 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu của Công ty An Đông được bà Lan chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân.
Số tiền này được chuyển giữa các tài khoản, sử dụng thanh toán các khoản chi cho các mục đích khác nhau như:
Trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại Ngân hàng SCB; chi phí lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi khác (chi trả cho những người được thuê đứng tên làm giám đốc, cho những người ký chứng từ chạy dòng tiền…); chi cho dự án đang triển khai dở dang (dự án Mũi đèn đỏ; dự án A6, huyện Bình Chánh); chi trả cho khoản vay của các ngân hàng khác; chi cho các cá nhân; chuyển tiền ra nước ngoài; chuyển khoản thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan.
CQĐT làm rõ, để chuyển hơn 1,5 tỷ USD, tương đương hơn 35 ngàn tỷ đồng ra nước ngoài và nhận hơn 3 tỷ USD, tương đương hơn 71 ngàn tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam, tổng cộng là hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106 ngàn tỷ đồng, bà Lan giao cho cấp dưới cùng phối hợp với Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài) và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn; vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.
Hành vi nêu trên của bà Trương Mỹ Lan đã phạm vào tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền hơn 106 ngàn tỷ đồng, phạm vào tội Rửa tiền và đối với số tiền hơn 445 ngàn tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội tham ô tài sản của Ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc phát hành trái phiếu của Công ty An Đông.
CQĐT cho rằng, bà Trương Mỹ Lan từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 của vụ án đã có sự chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình.
Theo Vietnamnet
-
13 giờ trướcĐáp án bài tổ hợp Khoa học Xã hội gồm Lịch sử, Địa lý, GDCD thi tốt nghiệp THPT 2024 đầy đủ 24 mã đề, phụ huynh, thí sinh tham khảo.
-
14 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
14 giờ trướcBộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
-
14 giờ trướcĐáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2024 chính thức của Bộ GD-ĐT được cập nhật nhanh và chính xác nhất trên báo Vietnamnet.
-
15 giờ trướcNhiều người dân thắc mắc về độ tuổi cần làm thẻ căn cước, những điểm mới của thẻ căn cước và các vấn đề liên quan việc thu thập mống mắt
-
15 giờ trướcMột trại hè phong cách quân đội ở miền nam Trung Quốc mới đây khiến cư dân mạng sợ hãi vì phương pháp dạy bơi được ví như "buổi huấn luyện ma quỷ".
-
17 giờ trướcTại TPHCM, rất đông khách chờ đợi từ sáng tới trưa để xác thực sinh trắc học tại các ngân hàng, tuy nhiên app ngân hàng liên tục báo lỗi, nhân viên ngân hàng cũng đành bó tay. Trong khi đó, nhiều người kiên nhẫn làm rất nhiều lần ở nhà, kể cả lúc nửa đêm, nhưng... bất thành.
-
18 giờ trướcMột người phụ nữ ở Long An được phát hiện tử vong trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.
-
18 giờ trướcKhách hàng không thể xác thực, chỉ còn cách thay điện thoại, người khác chờ lâu rời đi rồi quay lại vẫn chưa đến lượt, người khác làm gần xong thì lỗi 1003, hoặc được mời ra... ngoài đường thao tác vì sóng yếu.
-
19 giờ trước2 bé gái 12 tuổi bị đuối nước tử vong khi tắm suối tại xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
-
19 giờ trướcMặc dù có hiệu lệnh nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, người phụ nữ vẫn điều khiển xe đạp điện lao thẳng. Lập tức, một cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn.
-
20 giờ trướcNam sinh vừa thi vào lớp 10 nhảy cầu Long Biên tự tử, may mắn được cảnh sát kịp thời cứu vớt, đưa tới bệnh viện cấp cứu.
-
20 giờ trướcTheo lãnh đạo Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điểm chuẩn năm nay là món quà xứng đáng cho những học sinh đã dũng cảm đăng ký vào trường.
-
20 giờ trướcKể từ ngày 16/9, băng tần 900/1800 MHz sẽ hết hạn, các nhà mạng phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ 2G Only.
-
22 giờ trướcUBND TP Hà Nội quyết định tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện vào 21h30 ngày 9/10, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
-
23 giờ trướcLễ trao Giải thưởng Thiết kế bếp đẹp Việt Nam (Bespoke Be Home 2024) của Samsung tại TP.HCM tôn vinh các thiết kế bếp xuất sắc diễn ra vào ngày 26/6. Sự kiện có ca sĩ Tóc Tiên và nhiều chuyên gia kiến trúc, thiết kế nội thất.
-
23 giờ trướcBị phát hiện vi phạm nồng độ cồn, tài xế V.V.C. trình bày do chủ nhà thương công nhân lao động vất vả nên mua 5 lít bia để chiêu đãi trước khi về.
-
23 giờ trướcTin và làm theo đối tượng giả danh công an, bà H. ở quận Long Biên (Hà Nội) đã cung cấp tài khoản ngân hàng và mã OTP để khẳng định không liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền. Người này bị mất 1,5 tỷ đồng.
-
23 giờ trướcDự báo thời tiết 2/7/2024, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to vào chiều tối. Khu vực Hà Nội cũng có mưa giông vào chiều tối, trời bớt oi bức.
Tin tức mới nhất
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước