Bộ Công an phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 1.800 tỷ đồng
Khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng 1.802 tỷ đồng.
Chiều 21/7, Bộ Công an cho biết Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động.
Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Thị Hoài Thương (29 tuổi), Chống Ngọc Phụng (22 tuổi, cùng trú TP.HCM) và Phạm Thị Huyền (32 tuổi, ở Lào Cai) cùng điều hành. Đường dây này hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam.
Nhóm cầm đầu trên lập các bộ phận chuyên trách. Trong đó, bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay đặt tại TP.HCM.
Bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ, thu hộ tại Hà Nội. Còn bộ phận nhắc nợ, thu hồi nợ đặt tại tỉnh Lào Cai.
Công an bắt giữ người có liên quan cùng tang vật vụ án. Ảnh: Bộ Công an.
Ngoài ra, họ lập ra Công ty TNHH Công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động. Sau đó, các nghi phạm liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 triệu đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất trên 2.090%/năm.
Để vay tiền, khách hàng được bộ phận hỗ trợ, chăm sóc khách hàng hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.
Khách phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng, ảnh chân dung. Đồng thời, người vay phải cấp quyền cho ứng dụng truy cập danh bạ.
Sau khi hồ sơ vay của khách hàng được duyệt, bộ phận trung gian thanh toán sẽ giải ngân vào tài khoản ngân hàng của khách. Nhóm điều hành cho vay được hưởng lợi 40,1% được gọi là các khoản phí và lãi suất cho gói vay 7 ngày.
Trong thời hạn 7 ngày, khách hàng phải thanh toán khoản vay vào tài khoản do nhóm cho vay chỉ định.
Khi khoản vay đến hạn thanh toán, nhân viên sẽ liên lạc với khách hàng để nhắc nợ. Nếu khoản vay quá hạn, bộ phận thu hồi nợ sẽ liên lạc và sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự của khách hàng vay và người thân, bạn bè để thu hồi được khoản vay.
Các nghi phạm trong vụ án đã chiếm hưởng hơn 322 tỷ đồng. Ảnh: Bộ Công an.
Ngày 12/7, lực lượng công an đã triệu tập, làm việc với 41 nghi phạm, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan để điều tra.
Bộ Công an làm rõ tính đến nay, khoảng 159.000 khách hàng đã vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là 1.802 tỷ đồng. Số tiền đã giải ngân là 659 tỷ đồng.
Còn số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830 tỷ đồng. Các nghi phạm trong vụ án chiếm hưởng hơn 322 tỷ đồng.
Qua vụ án, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân không vay tiền qua các ứng dụng hoạt động trái phép trên không gian mạng; không cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân, bạn bè cho người lạ.
Khi bị ai đó gọi điện đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, người dân cần khai báo với công an địa phương.
Theo Zing
-
9 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai khiến gần 600 người nhập viện và đến khám, Sở Y tế vừa có kết luận nguyên nhân vụ việc.
-
10 giờ trướcTin lời đối tượng giả danh công an, bà P. chuyển khoản 32 lần với tổng số tiền 15 tỷ đồng cho chúng.
-
10 giờ trướcTAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án đối với các bị cáo trong đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn.
-
14 giờ trướcMột người đàn ông đem quần áo đến một cửa hàng 0 đồng tại TP Thủ Đức (TPHCM) để quyên góp từ thiện đã bỏ quên hơn 2 cây vàng.
-
16 giờ trướcVào trưa ngày 7/5, người dân đi qua khu vực cổng sau Bệnh viện phụ sản Hà Nội, ven hồ Láng, phường Láng Thượng, bất ngờ phát hiện dưới mặt hồ nổi lên một thi thể người.
-
19 giờ trướcGiá vàng miếng sáng nay 7/5 lại lập đỉnh mới khi đạt 87 triệu đồng/lượng, đây là mức giá đắt nhất từ trước đến nay.
-
19 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự nên HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
20 giờ trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
20 giờ trướcNgay từ 3h30 ngày 7/5, dòng người đã xếp hàng chật kín nhiều tuyến phố nơi có đoàn diễu binh, diễu hành mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đi qua.
-
20 giờ trướcNhân chứng kể lại, khoảng 15 phút sau khi 18 công nhân vào lán trại trú mưa, đất đá sạt lở bất ngờ ập xuống. Mọi người tháo chạy tán loạn, nhưng 3 công nhân không kịp thoát ra, bị đất đá vùi lấp dẫn tới tử vong.
-
21 giờ trướcLiên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP Long Khánh (Đồng Nai) khiến 568 người nhập viện, hiện chính quyền TP Long Khánh đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.
-
1 ngày trướcBước đầu cơ quan chức năng nhận định B. V. G. đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcCơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin một nhóm người hành hung nữ du khách Hà Nội khi đang tắm biển.
-
1 ngày trướcKhông khí lạnh yếu kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa ra một đợt mưa dông diện rộng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Thời tiết nhiều nơi mát mẻ.
-
1 ngày trướcQua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định Bùi Văn G. ở Thanh Hóa đã phóng hỏa đốt nhà khiến người mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.
-
1 ngày trướcKẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.
-
1 ngày trướcNữ du khách cùng nhóm bạn xảy ra tranh cãi với thành viên đội mô tô nước tại bãi biển Ninh Thuận, sau đó bị đánh khi dùng điện thoại ghi hình.
-
1 ngày trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước