Sai phạm tại dự án Đại Ninh và chuyện rải tiền hối lộ của đại gia Nguyễn Cao Trí
Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.
Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.
Danh sách những người mà Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiền được CQĐT làm rõ. Đó là: Ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổ trưởng tổ công tác) 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 70 triệu đồng (thông qua 2 người khác); Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác): 100 triệu đồng.
Việc đưa tiền của ông Trí nhằm mục đích để được tổ công tác: Hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN, lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.
Liên quan đến vụ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát ), trước đó, ông Trí đã phải nhận án 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Việc đưa tiền cũng nhằm để được tổ công tác tham mưu, đề xuất ban hành báo cáo số 715 và kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.
Theo CQĐT, đại gia Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đưa Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; đồng thuận với báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.
Hành vi của bị can Nguyễn Cao Trí cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.
Về việc ông Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) số tiền 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chết nên CQĐT không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiền này của ông Trí.
Tại CQĐT, Tổng Giám đốc Công ty SBĐN khai: Theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh (khi đó là Tổ trưởng tổ công tác TTCP) về việc chứng minh, bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn dự án thì Công ty SGĐN phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng (tương đương 15% của tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, tối thiểu số tiền khoảng 3.786 tỷ đồng).
Bên cạnh đó, Công ty SGĐN cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiền mặt khoảng trên 1.800 tỷ đồng.
Do vậy, ông Trí đã thông qua môi giới để Công ty DFK xác nhận báo cáo kiểm toán giá trị vốn điều lệ Công ty SGĐN 2.000 tỷ đồng và ký hợp đồng kiểm toán với phí kiểm toán 50 triệu đồng.
Ngoài ra, ông Trí còn huy động nguồn tiền mặt của Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiền 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty SGĐN và vay Sacombank 1.400 tỷ đồng để Saccombank xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.
Tổng cộng, cổ phần góp vốn và số dư tiền mặt trên tài khoản của Công ty SGĐN là 4.000 tỷ đồng, đạt yêu cầu hợp thức tài liệu, số liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn của ông Minh và Khanh.
Theo VietNamnet
-
28 phút trướcCơ quan chức năng tại Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân người đàn ông nghi bị bạn nhậu đánh tử vong, thi thể được phát hiện trên thùng xe lôi ở khu vực nghĩa trang (thị trấn Ea Kar).
-
4 giờ trướcTrong quá trình tự chế theo hướng dẫn trên YouTube, pháo phát nổ khiến 4 nam sinh bị bỏng, chấn thương nặng nhiều vùng trên cơ thể.
-
4 giờ trướcCông an vừa bắt kẻ cầm đầu liên quan đến vụ nổ súng pháo, dùng gạch đá tấn công vào nhà nhà dân được ghi lại trong đoạn clip gây xôn xao dư luận ở Vĩnh Long.
-
5 giờ trướcTổng thống Yoon Suk-yeol lần đầu công khai xin lỗi người dân Hàn Quốc kể từ sau nỗ lực áp lệnh thiết quân luật bất thành, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn chính trị và dẫn đến làn sóng kêu gọi luận tội ông.
-
5 giờ trướcNgày 6/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 12 chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ tại Quân khu 7.
-
9 giờ trướcDự báo thời tiết 7/12/2024, nhiệt độ giảm mạnh, Bắc Bộ mưa rét. Trong khi đó, TPHCM vẫn giữ nét đặc trưng với những cơn mưa rào rải rác.
-
18 giờ trướcSau khi dùng cơm trưa tại Công ty Premium Fashion (Nghệ An), hơn 60 công nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu, buồn nôn, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
-
18 giờ trướcTrong quá trình tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện thể dục, thể thao Hà Nội, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Tiến Th. bị cáo buộc nhiều lần hiếp dâm nữ đồng nghiệp.
-
19 giờ trướcMột bé gái 3 tuổi đi lạc lên tầng 4 của tòa nhà Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông rồi rơi ra phía ngoài máng nước. Rất may, một chuyên viên phòng giáo dục cùng 2 cán bộ công an phối hợp giải cứu kịp thời.
-
19 giờ trướcTiktoker nổi tiếng với hàng trăm nghìn lượt theo dõi Mr Pips (tức Phó Đức Nam) vừa bị khởi tố về hành vi lừa đảo.
-
22 giờ trướcCơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã bác bỏ thông tin về việc họ nhận mệnh lệnh “bắt giữ các chính trị gia” từ Tổng thống Yoon Suk-yeol khi lệnh thiết quân luật được áp đặt.
-
22 giờ trướcBệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn sau khi uống rượu. Mặc dù đã được các bác sĩ cứu chữa nhưng người đàn ông tử vong do ngộ độc Methanol quá nặng.
-
23 giờ trướcÔng Nguyễn Bảo Trung - Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh bị bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
23 giờ trướcNói lời sau cùng, hai nữ nhân viên của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khóc nức nở tại tòa vụ xử "tham ô tài sản" thừa nhận sai phạm, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.
-
1 ngày trướcUBND phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã gỡ bỏ nhiều barie chặn xe máy ở một số ngõ trên phố Thượng Đình. Nhiều xe lại chạy vào ngõ rồi cắt ngang đường Nguyễn Trãi để lên cầu vượt Ngã Tư Sở.
-
1 ngày trướcQuyền khai nhận, thấy biển báo giao thông cấm phương tiện 4 trục liền sử dụng túi bóng lấy chất bẩn là dầu mỡ tại trục khớp nối trên xe để bôi đen, che hình ảnh trên biển báo.
-
1 ngày trướcNgười phụ nữ ở Đà Nẵng đến ngân hàng để chuyển hàng trăm triệu cho người lạ, nhưng may mắn được cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn.
-
1 ngày trướcNếu khoản thu nhập tăng thêm quý 4 được trả đúng hạn, giáo viên TPHCM sẽ nhận thu nhập hàng chục triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh lương hàng tháng, các trường cũng sẽ có một khoản thưởng Tết.
-
1 ngày trướcKhi người dân đăng ký tham gia khoá học thông qua trang facebook “Liên đoàn Pickleball Việt Nam”, các đối tượng yêu cầu tải ứng dụng Telegram để được các “chuyên viên” hướng dẫn làm một số nhiệm vụ xác nhận đồ dùng thể thao và giảm học phí.
-
1 ngày trướcChiếc xe máy do hai nam sinh điều khiển, không đội mũ bảo hiểm. Khi đang di chuyển với tốc độ cao để vượt qua xe ô tô chạy cùng chiều thì bất ngờ đâm trực diện vào một xe máy khác chạy hướng ngược lại.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
4 ngày trước
-
4 ngày trước