Tráo tiền âm phủ lấy tiền thật: Chưa đổi vận đã vào tù
Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng thủ đoạn khá “độc” và mới. Đó là chiêu dùng tiền âm phủ để tráo tiền thật.
Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ
Ngày 6/11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Số tiền Thủy trộm cắp, đánh tráo bằng tiền âm phủ lên đến hơn 300.000n USD (ảnh minh họa)
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã “nướng” vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Dùng tiền âm phủ mua xe SH
Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.
Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.
“Siêu lừa” Trịnh Cẩm Tiêu sau khi tòa tuyên án
Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.
Mang tiền âm phủ đi mua vàng
Ngày 26/12/2012, Công an Hà Nội tiến hành tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, quê Thái Nguyên; sinh viên năm nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào trưa 24/12/2012, Hiểu đi xe máy đến tiệm vàng Đại Dương (số 4, ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Hứa Ngọc Hiểu (ảnh nhỏ) cùng toàn bộ tang vật cụ cướp
Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hiểu lao ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng chạy cùng chiếc dây chuyền. Nhưng sau ít phút Hiểu đã bị tóm gọn.
Điều ngạc nhiên là cơ quan chức năng phát hiện trong ví của Hiểu toàn bộ là tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng.
Đổi ngoại tệ, giao 'tiền âm phủ' cho khách nước ngoài
Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Và khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.
Mang tiền âm phủ đi vay tiền
Vừa ra tù vào tháng 5/2005, Đặng Văn Xuất (SN 1952, quê ở Lộng Đồng, Lộc An, thành phố Nam Định) mang theo một bọc tiền âm phủ đến gara sửa chữa ôtô của anh Nguyễn Trọng Viên (ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) để lừa đảo.
Xuất nói tên hắn là Sơn đang có ôtô bị nạn cần sửa và gửi anh bọc tiền để làm tin rồi bảo anh Viên đem theo 2 triệu đồng cùng y sang Hà Nội làm thủ tục bảo hiểm xe. Trên đường đi anh Viên nhận được điện của gia đình báo tiền Xuất gửi là tiền giả, liền giữ Xuất lại để trình báo công an.
Ngày 6/11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng cho biết vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng - về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, cụ thể các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ với Thuỷ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Thuỷ đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két. Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Số tiền Thủy trộm cắp, đánh tráo bằng tiền âm phủ lên đến hơn 300.000n USD (ảnh minh họa)
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được lên đến hơn 300 nghìn USD và gần 40 nghìn EUR mà ngân hàng PG Bank không hề hay biết. Số tiền chiếm đoạt được Thuỷ đã “nướng” vào số đề, chỉ còn lại 3.000 USD và 500 EUR.
1,8 tỷ tiền nhà băng bị tráo tiền âm phủ
Ngày 23/7/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Phi Vũ (27 tuổi, TP.HCM) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Nguyễn Phi Vũ tại tòa
Vũ nguyên là nhân viên quỹ của Ngân hàng liên doanh Shinhan Vina - chi nhánh Bình Dương. Khoảng giữa năm 2010, lợi dụng việc bàn giao tiền giữa Vũ với nhân viên kho quỹ không chặt chẽ, nhân viên kho quỹ thường không tiến hành kiểm đếm với những bó tiền bên ngoài còn băng niêm phong của Ngân hàng Nhà nước nên Vũ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.
Để thực hiện ý định trên, Vũ mua tiền âm phủ tại các cửa hàng vàng mã đem kẹp vào giấy báo, túi đựng cơm để mang vào trụ sở ngân hàng. Trong khi làm việc, lợi dụng mọi người không để ý, Vũ lấy số tiền âm phủ trên nhét vào giữa các cọc tiền rồi rút ra một khoản tiền thật để đem đi tiêu xài. Tính đến khi bị phát hiện, Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.
Dùng tiền âm phủ mua xe SH
Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.
Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.
“Siêu lừa” Trịnh Cẩm Tiêu sau khi tòa tuyên án
Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.
Mang tiền âm phủ đi mua vàng
Ngày 26/12/2012, Công an Hà Nội tiến hành tạm giữ đối tượng Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, quê Thái Nguyên; sinh viên năm nhất tại một trường ĐH ở Hà Nội) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, vào trưa 24/12/2012, Hiểu đi xe máy đến tiệm vàng Đại Dương (số 4, ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) hỏi mua dây chuyền vàng. Sau khi yêu cầu chủ tiệm cho xem hàng, để tạo tin tưởng, Hiểu đặt lên bàn chiếc ví dày cộp, bên trong toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Hứa Ngọc Hiểu (ảnh nhỏ) cùng toàn bộ tang vật cụ cướp
Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Hiểu lao ra ngoài, nhảy lên xe máy phóng chạy cùng chiếc dây chuyền. Nhưng sau ít phút Hiểu đã bị tóm gọn.
Điều ngạc nhiên là cơ quan chức năng phát hiện trong ví của Hiểu toàn bộ là tiền âm phủ mệnh giá 500.000 đồng.
Đổi ngoại tệ, giao 'tiền âm phủ' cho khách nước ngoài
Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội đã khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Và khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.
Mang tiền âm phủ đi vay tiền
Vừa ra tù vào tháng 5/2005, Đặng Văn Xuất (SN 1952, quê ở Lộng Đồng, Lộc An, thành phố Nam Định) mang theo một bọc tiền âm phủ đến gara sửa chữa ôtô của anh Nguyễn Trọng Viên (ở Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội) để lừa đảo.
Xuất nói tên hắn là Sơn đang có ôtô bị nạn cần sửa và gửi anh bọc tiền để làm tin rồi bảo anh Viên đem theo 2 triệu đồng cùng y sang Hà Nội làm thủ tục bảo hiểm xe. Trên đường đi anh Viên nhận được điện của gia đình báo tiền Xuất gửi là tiền giả, liền giữ Xuất lại để trình báo công an.
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcLê Anh Phương (SN 1994, trú xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) bị công an ở Quảng Ninh bắt về tội cướp giật tài sản.
-
4 giờ trướcThời điểm phát hiện thi thể cô gái đã khô trong căn hộ chung cư, lực lượng chức năng thấy chiếc điện thoại bị tháo sim, nhiều đồ đạc, quần áo đã được dọn sạch.
-
5 giờ trướcĐường dây truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy... lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia. Cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng.
-
10 giờ trướcCựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng các đồng phạm vừa nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm sau khi nhận bản án 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
10 giờ trướcKhoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa giông, chấm dứt nắng nóng ở miền Bắc; miền Trung nhiệt cũng giảm nhẹ sau đó nắng nóng trở lại.
-
15 giờ trướcLiên quan đến vụ bác sĩ giết người rồi phân xác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, công an tỉnh đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ động cơ của nghi can.
-
16 giờ trướcCông an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tạm giữ giấy phép lái xe của 4 tài xế do dừng đỗ ô tô giữa đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.
-
1 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
1 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
1 ngày trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
1 ngày trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
1 ngày trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
1 ngày trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
1 ngày trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
1 ngày trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
1 ngày trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
1 ngày trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
1 ngày trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
1 ngày trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước