Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngoài cháu gái Trương Huệ Vân và các thuộc cấp thân tín, bà Lan tiếp tục đưa chồng mình là ông Chu Lập Cơ vào vòng tội lỗi.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, 30.081 tỷ đồng dư nợ của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: TTBC
Nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc số tiền hơn 445.000 tỷ đồng (trong đó có hơn 30.000 tỷ từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ có được do tham ô tài sản từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB), bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, SCB xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để Dũng vận chuyển về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hoặc đưa cho Dũng vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Dũng cũng được chỉ đạo chuyển tiền cho một số cá nhân, trong đó có thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Lan.
Biết rõ hành vi phạm tội của vợ nhưng ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) vẫn mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại SCB.
Theo điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...), ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng trên.
Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 80 tỷ từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, còn lại là tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền do bà Lan phạm tội mà có.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận có biết việc bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của mình.
Hành vi này của ông Chu Lập Cơ đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ bị TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMiền Bắc khả năng đón liên tiếp không khí lạnh, đặc biệt có đợt tăng cường mạnh khiến trời chuyển rét toàn vùng. La Nina bắt đầu tác động, mùa đông năm nay có thể xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại dài ngày.
-
4 giờ trướcMột cửa hàng nội thất trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bất ngờ xảy ra cháy tạo ra cột khói đen bốc cao.
-
9 giờ trướcThời gian vừa qua, xảy ra hàng loạt vụ việc người dân truy cập các đường link trang web, ứng dụng (app) giả mạo do các đối tượng lừa đảo gửi và bị chiếm đoạt quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin cá nhân nhằm thực hiện việc chuyển tiền trong tài khoản ngân hàng. Cùng điểm lại một số chiêu trò lừa đảo đang "nóng" hiện nay.
-
9 giờ trướcPhạm Nguyễn Bảo Tùng vào nhà người phụ nữ 63 tuổi ở Tiền Giang xin uống nước rồi khống chế, hiếp dâm nạn nhân và cướp tài sản.
-
10 giờ trướcSáng 29/10, anh Lê Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), cùng 3 người khác đã phát hiện và cứu sống ông Trương Văn Duy (58 tuổi, trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy) gặp nạn do lật thuyền.
-
12 giờ trướcMưa lớn hai ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngập sâu. Nước lũ bủa vây, một số nhà có người thân mất, phải lắp giàn giáo kê cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng.
-
13 giờ trướcKhu vực miền Trung còn mưa lớn nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 (bão Trà Mi) và không khí lạnh tăng cường. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài hết tháng.
-
13 giờ trướcĐội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt, tước bằng lái với tài xế xe container bị mắc kẹt dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở.
-
14 giờ trướcPhó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, việc bắt Bùi Đức Bình (tức Bình "đen") chứng minh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Hải Phòng là không có vùng cấm, không có bất cứ ai chống lưng, bao che.
-
15 giờ trướcCông an khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng lái ô tô tông người rồi tháo chạy khiến 1 cảnh sát bị thương.
-
15 giờ trướcDự báo thời tiết 29/10/2024, Hà Nội có mưa rào, gió bắc cấp 2-3, đêm lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ. Khu vực miền Trung và Nam Bộ nhiều nơi có mưa to, đặc biệt từ Nam Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn.
-
1 ngày trướcHai trường học tại Vĩnh Long đã đưa ra hình thức kỷ luật 2 học sinh đánh nhau về việc bạn gái bị đòi tiền mua bia tổ chức sinh nhật.
-
1 ngày trướcẬp vào kiểm tra quán bar Empire (quận 1, TPHCM), công an đưa hơn 200 người nghi vấn, trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở công an để làm việc.
-
1 ngày trướcKiểm tra quán bar ở quận 1 (TPHCM), lực lượng chức năng đưa hơn 200 người có mặt tại đây trong đó có DJ Thái Hoàng về trụ sở để test ma túy.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông ngụ tỉnh Cà Mau đến nhà người tình, dùng dao gây án mạng rồi tới cơ quan công an đầu thú.
-
1 ngày trướcMưa giông và sấm sét kinh hoàng đã xảy ra liên tục trên khu vực TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ từ rạng sáng nay. Hiện nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có sấm sét và mưa lớn từng đợt.
-
1 ngày trướcLiên quan đến vụ nổ súng tại Bến xe Vĩnh Niệm (Hải Phòng), giang hồ cộm cán Bình “đen” và nhiều đàn em đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam.
-
1 ngày trướcNgười đàn ông này, theo nhiều người tại hiện trường là có mùi rượu bia nồng nặc, lái ô tô va chạm người đi đường. Khi người dân và công an phường truy đuổi, chặn được xe thì tài xế tiếp tục tháo chạy.
-
1 ngày trướcHiệu trưởng Trường THCS Vạn Phong (huyện Diễn Châu, Nghệ An) thông tin, sau khi xảy ra việc xô xát tại trường, cô Ng. tiếp tục xin nghỉ vì lý do sức khỏe.
-
1 ngày trướcSau khi bão số 6 (Trami) đi qua, Quảng Bình có mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực ngập lụt nghiêm trọng.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
2 ngày trước