Vụ Vạn Thịnh Phát: Trong hơn 4 năm, ông Chu Lập Cơ 'quẹt thẻ' hết 225,5 tỷ đồng
Chỉ từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hơn 225,5 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan cho nhân viên chuyển vào tài khoản cá nhân.
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát ở giai đoạn 2, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Ngoài cháu gái Trương Huệ Vân và các thuộc cấp thân tín, bà Lan tiếp tục đưa chồng mình là ông Chu Lập Cơ vào vòng tội lỗi.
Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, 30.081 tỷ đồng dư nợ của hơn 35.000 nhà đầu tư không có khả năng thanh toán.
Ông Chu Lập Cơ. Ảnh: TTBC
Nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc số tiền hơn 445.000 tỷ đồng (trong đó có hơn 30.000 tỷ từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ có được do tham ô tài sản từ nguồn tiền của Ngân hàng SCB), bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp, lên phương án rút và chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau.
Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, SCB xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Lan) để Dũng vận chuyển về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan).
Sau đó, Uyên tiếp tục giao tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan hoặc đưa cho Dũng vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra, Dũng cũng được chỉ đạo chuyển tiền cho một số cá nhân, trong đó có thanh toán các khoản chi cá nhân của vợ chồng bà Lan.
Biết rõ hành vi phạm tội của vợ nhưng ông Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) vẫn mở và sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) tại SCB.
Theo điều tra, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, trong quá trình sinh sống tại Việt Nam và khi đi ra nước ngoài (Trung Quốc, Pháp, Anh...), ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225,5 tỷ đồng bằng các thẻ tín dụng trên.
Trong số tiền này, hơn 113 tỷ có nguồn gốc từ các khoản vay khống tại SCB, hơn 80 tỷ từ các khoản vay đã được tất toán bằng chính các khoản vay “khống", gần 32 tỷ là tiền tham ô tài sản và các khoản vay chưa được tất toán, còn lại là tiền có nguồn gốc từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành và bán trái phiếu Công ty An Đông.
Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ sử dụng hơn 33 tỷ đồng do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên nộp vào thẻ Visa, Master của ông này. Cơ quan điều tra xác định, đây là số tiền do bà Lan phạm tội mà có.
Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ khai nhận có biết việc bà Lan chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào thẻ của mình.
Hành vi này của ông Chu Lập Cơ đã bị VKSND tối cao truy tố về tội “Rửa tiền”.
Trước đó, ở giai đoạn 1, ông Chu Lập Cơ bị TAND TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo Vietnamnet
-
44 phút trướcTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, bão số 3 (bão Yagi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên trên Vịnh Bắc bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động.
-
51 phút trướcThiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra khiến toàn bộ TP Hạ Long (Quảng Ninh) bị mất điện, người dân phải xoay sở mọi sinh hoạt trong màn đêm không ánh điện. Tối 7/9, tại thành phố này vẫn gió to, mưa lớn.
-
8 giờ trướcVào 19h tối nay (7/9), bão số 3 đang trên địa phận tỉnh Hải Dương với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo trong tối và đêm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, càn quét qua các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ với gió giật rất mạnh, mưa lớn kéo dài.
-
9 giờ trướcTổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội khẳng định thông tin cắt điện toàn thành phố vào tối nay là không chính xác.
-
9 giờ trướcBão số 3 đang giận dữ trút xuống Hà Nội những cơn mưa như trút nước, gió giật mạnh như muốn cuốn phăng tất cả. Trên khắp các con đường, người đi đường bị gió quật ngã, xe cộ đổ la liệt, tạo nên một khung cảnh rất hỗn loạn.
-
9 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã có 3 người chết. Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đang tạm cấm một số đoạn, tuyến đường do cây gãy, đổ nhiều.
-
9 giờ trướcBão số 3 Yagi đã gây gió mạnh, sóng lớn khiến cho tàu thuyền neo đậu tại Quảng Ninh và Hải Phòng bị sự cố trôi dạt. Hiện còn 13 thuyền viên mất tích.
-
9 giờ trướcTính đến chiều 7/9, Hà Nội có hơn 540 cây bật gốc, gãy cành. Các sự cố đều đã được xử lý kịp thời. Các công trình nhà ở đến nay đều đảm bảo an toàn, không xảy ra sự cố nào.
-
11 giờ trướcCục Hàng không Việt Nam vừa quyết định kéo dài thời gian ngừng tiếp thu, khai thác máy bay tại sân bay quốc tế Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài.
-
11 giờ trướcBão Yagi đang áp sát Hà Nội và gây sức ảnh hưởng lớn tới thủ đô. Đã có tình trạng mái nhà bị tốc, nhiều người tham gia giao thông không thể di chuyển do gió giật mạnh.
-
12 giờ trước16h chiều 7/9, bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng rõ rệt ở Hà Nội, nhiều thời điểm có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến người đi xe máy không thể di chuyển, đành cố gắng đứng giữa đường giữ xe nhằm tránh ngã, đổ.
-
12 giờ trướcTheo đại diện Bộ NN&PTNT, đến nay, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là hệ thống cây xanh, cột điện, nhà tôn, mái ngói... bay hết. Còn với người dân Thủ đô Hà Nội không nên ra đường trước 20h hôm nay.
-
12 giờ trướcFanpage Hà Nội 24H chia sẻ clip ghi lại cảnh tại Quảng Ninh, bão số 3 thổi bay chiếc ô tô màu đỏ. Rất nhiều bình luận bày tỏ lo lắng trước sự tàn phá kinh hoàng của cơn bão và mong thiên tai qua mau.
-
14 giờ trướcBão Yagi đã đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng chiều nay. Sức gió của bão đã khiến loạt cửa kính của một khách sạn 5 sao bị thổi bay.
-
15 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão số 3, hàng loạt cây ở khu du lịch tại Hạ Long (Quảng Ninh) gãy đổ. Cơ quan chức năng đã có lệnh cấm tất cả phương tiện di chuyển qua cầu Bãi Cháy.
-
15 giờ trướcNguyễn Văn Hiệp ở Hà Tĩnh đã dùng dao đe dọa, đánh người cha gãy xương tay trái, cướp 5 triệu đồng để đi mua xe máy mới.
-
16 giờ trướcNgoài việc dùng bao cát để ngăn gió bão thổi tốc mái, người dân còn sáng tạo nhiều cách độc đáo khác để gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản trước khi bão số 3 đổ bộ.
-
16 giờ trướcDo ảnh hưởng của bão Yagi, chiều 6/9, tại Hà Nội xảy ra 11 vụ tai nạn do cây gãy. Lực lượng chức năng đưa 9 người đi cấp cứu, nhưng 2 nạn nhân đã tử vong vì cây đổ đè vào người.
-
16 giờ trướcTrước giờ tâm bão số 3 đổ bộ vào đất liền, vùng biển khu vực Đồ Sơn, Cát Bà (TP Hải Phòng) xuất hiện gió rít mạnh, sóng biển đánh mạnh vào bờ kèm theo mưa lớn.
-
16 giờ trướcTrước giờ bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào đất liền, đường phố Hà Nội vắng lặng, thưa người qua lại. Một số cửa hàng, nhà dân đã dùng nhiều biện pháp để chằng chống, tránh vỡ kính.
Tin tức mới nhất
-
51 phút trước
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
20 ngày trước
-
-
20 ngày trước
-
20 ngày trước