Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của GĐ doanh nghiệp, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng.
Lừa cả Hội người mù
Theo điều tra, trong một lần chạy xe máy ngang qua Hội người mù Bạc Liêu, đối tượng Đặng Chí Tâm (43 tuổi, ngụ Bạc Liêu) - 1 trong 14 nghi phạm bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện trên biển hiệu của Hội có ghi số điện thoại di động nên chép lại.
Sau đó, Tâm gọi điện vào số máy trên thì gặp ông Đ., ở Hội người mù. Tâm giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc mời đánh số lô đề và góp vốn làm ăn.
Nói chuyện qua điện thoại, Tâm cho ông Đ. biết có ông sếp tên “Thịnh” làm Phó Giám đốc công ty XSKT Miền Bắc sắp về hưu nên muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách và muốn kiếm một ít tiền để về hưu nhưng không tham lam tiền Nhà nước.
Nghi phạm Trần Văn Linh
Tâm nói ông Đ. đủ điều kiện để được giúp đỡ. Ông Đ. hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì Tâm cho biết muốn được giúp đỡ phải tham gia làm thành viên công ty XSKT Miền Bắc thì ông "Thịnh" sẽ cho biết trước 1 con số lô đề để đặt mua nhằm làm "sập" thầu số đề ở địa phương và hưởng số tiền lớn.
Tâm nói: “Do chú có hoàn cảnh đặc biệt nên được công ty ưu đãi chỉ nhận 50% số tiền góp vốn. Người khác phải nộp 500 triệu đồng, chú nộp 250 triệu đồng là trở thành thành viên”.
Ban đầu, ông Đ. không đồng ý nhưng Tâm liên tục gọi điện thúc giục. Tâm giới thiệu cho ông Đ. gọi điện cho ông Thịnh, do Đặng Văn Em (46 tuổi, quê Bạc Liêu) đóng giả. Với kế hoạch khá hoàn hảo của Tâm và Văn Em, ông Đ. sập bẫy.
Bọn chúng cho ông Đ. con số để đánh lô đề và trúng nên ông này càng tin tưởng. Ông Đ. đã chuyển cho bọn chúng 264 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Công an, ông này thừa nhận số tiền trên ông có hơn 100 triệu đồng là tài sản bao năm vợ chồng ông dành dụm; số tiền còn lại, ông phải vay mượn khắp nơi nay không có khả năng chi trả.
Nghi phạm Đặng Văn Em
Còn chị V.T.N.T (35 tuổi), Giám đốc 1 công ty ở tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng Trần Văn Linh (48 tuổi, ngụ Bạc Liêu), sau khi tra danh bạ điện thoại trên mạng thì thấy số của chị T. nên dùng sim khuyến mãi gọi điện cho nữ giám đốc, giới thiệu tên Hải, công tác tại Công ty XSKT Miền Bắc, từng quen biết với gia đình chị T.
Qua trò chuyện, gã kể vanh vách tên lãnh đạo công ty và rủ chị T. tham gia chơi số lô, số đề nhưng bị từ chối. Dù vậy, gã vẫn cho chị T. hai con số để đánh lô đề. Chiều cùng ngày, Linh thấy kết quả xổ số có 2 số cho chị T. nên gọi điện thông báo và rủ tham gia, tuy nhiên nữ giám đốc vẫn không đồng ý. Hôm sau, Linh tiếp tục cho chị T. và cho số lô. Lúc này, chị T. đánh và trúng được 5 triệu đồng.
Từ đây, chị dính bẫy của bọn chúng nên tham gia vào làm thành viên chính thức của công ty. Chị T. đã “góp vốn” cho Linh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tiếp đó, Linh đề nghị T. chuyển tiếp 2 tỷ đồng nữa thì được làm thành viên của Công ty Vietlot.
Chị T. than, bản thân đến thời kỳ sinh nở, tiền đã hết. Linh nói nếu chuyển thêm 500 triệu thì nữa sẽ được tham gia vì thông cảm chị T. sắp sinh. Chị T. đồng ý và yêu cầu gặp trực tiếp Linh tại Hà Nội để giao tiền.
Đến nơi, Linh bảo đang bận công tác ở các tỉnh miền Trung và hù nếu trong ngày chị T. không nộp tiền sẽ mất quyền ưu tiên bởi nhiều người đăng ký tham gia góp vốn. Nghe vậy, chị T. nhờ chồng chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng thêm 500 triệu đồng. Sau đó, Linh khóa máy.
Thuê gái mại dâm làm chủ thẻ
Theo điều tra, để qua mặt các cơ quan chức năng, các nghi phạm trong băng nhóm này thuê người đứng tên chủ tài khoản ATM để trốn tội, trong đó có cả gái bán dâm.
Theo đó, sau khi một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh dính bẫy và đồng ý chuyển 1 tỷ đồng, Đặng Văn Em tìm tài khoản ngân hàng để nhận.
Văn Em nhờ Đặng Văn Hà và được bày cách lên TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đến các quán nhậu karaoke tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm (gái bán dâm) mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền.
Nghi phạm Đặng Văn Hà
Do không tìm được, các đối tượng chạy xe đến các quán cà phê có tiếp viên trên đường qua cầu Rạch Miễu thì tìm được tiếp viên tên L.K.Y.
Các đối tượng cho số tài khoản của nữ tiếp viên Y. cho giám đốc ở Quảng Ninh chuyển 500 triệu vào.
Sau đó, nhờ Y. đến ngân hàng rút tiền ra. Tổng cộng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 1,6 tỷ đồng.
Trong đó, Y. 3 lần rút tiền cho Văn Em 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà còn nhờ bạn gái là H.N.T, nhân viên quán massage – karaoke đứng tên mở tài khoản để lừa đảo các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cơ quan điều tra đã mời chủ tài khoản lên làm việc.
Hầu hết những người này không biết hành vi phạm tội của các nghi phạm. Lúc nhận tiền, các nghi phạm nói tiền do người thân gửi tiêu xài nhưng quên mang giấy tờ nhờ nhận hộ. Có tài khoản, bọn chúng thuê đứng tên mở thẻ với giá 500 nghìn đồng.
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcĐối tượng Đỗ Văn Hòa khai nhận từng là sinh viên nhưng đã nghỉ học, làm nghề tự do trước khi vướng vào ma túy.
-
7 giờ trướcQuá trình điều tra, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã khai báo về mối quan hệ với đại gia Nguyễn Cao Trí và lý do giúp sức bị can Trí thực hiện 'hành trình bẻ lái" quyết định thu hồi dự án của Sài Gòn Đại Ninh.
-
7 giờ trướcTrong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí (Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.
-
8 giờ trướcMiền Trung đối mặt với đợt mưa lũ đỉnh điểm với cường độ rất lớn và trên diện rộng, kéo theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu tiên. Đồng thời, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới.
-
10 giờ trướcNgành đường sắt đang phối hợp các lực lượng chức năng khắc phục sự cố tàu hàng bị trật bánh ở đèo Hải Vân, địa phận Đà Nẵng.
-
18 giờ trướcSau khi bị 2 thanh niên giao cấu, nữ sinh lớp 7 ở Gia Lai đã sinh con. Thời điểm phát sinh quan hệ tình dục, nữ sinh này mới hơn 12 tuổi.
-
18 giờ trướcGiá vàng nhẫn thời gian qua biến động mạnh nhưng các cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Quảng Ninh và Nam Định đều trong tình trạng giao dịch ảm đạm.
-
19 giờ trướcDự báo thời tiết 2/11/2024, không khí lạnh tràn về khiến Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Miền Trung sắp đón đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cục bộ có thể lên tới hơn 500mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ lụt.
-
1 ngày trướcBé gái 11 tuổi là nạn nhân trong vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ (Lào Cai), đã xuất viện sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
-
1 ngày trướcĐại diện Phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết, các khâu xây dựng đề thi học sinh giỏi môn Toán được thực hiện đúng quy định, không có việc lộ đề.
-
1 ngày trướcÍt nhất 158 người đã thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất ở Tây Ban Nha trong nhiều năm, trong khi đó các con đường tan hoang, ngập bùn đất.
-
1 ngày trướcNam thanh niên 26 tuổi tại Quảng Ngãi vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam vì nhiều lần quan hệ tình dục với 2 chị em sinh đôi 15 tuổi.
-
1 ngày trướcNhóm bạn dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, thậm chí lột sạch quần áo thiếu nữ rồi quay clip. Hiện công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.
-
1 ngày trướcNgười dân địa phương phát hiện thi thể bé trai khoảng 3 tuổi nổi trên mặt nước con kênh ở Long An.
-
1 ngày trướcĐến thời điểm này, mưa lũ tại Quảng Bình đã khiến 7 người chết, 7 người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng hơn 500 tỷ đồng.
-
1 ngày trướcMột thanh niên ở Bình Dương bị xử phạt 7,5 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật, vi phạm pháp luật.
-
1 ngày trướcQua xác minh, công an xác định đối tượng đang bị Công an huyện Chư Păh truy nã nên ập vào bắt giữ.
-
1 ngày trướcThời tiết TPHCM tháng 11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường và khuếch tán về phía nam. Dự báo khoảng cuối tháng, mùa mưa ở Nam Bộ kết thúc và bước vào mùa khô.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết 1/11/2024, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ từ chiều và đêm 1/11. Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 15 độ.
-
1 ngày trướcCông an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã tạm giữ tài xế ô tô đâm vào đoàn người đi đám ma để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
6 ngày trước