Vụ giả GĐ công ty xổ số lừa đảo: Thuê gái bán dâm rút tiền phạm tội
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của GĐ doanh nghiệp, các đối tượng còn thuê cả gái bán dâm đến ngân hàng rút tiền phạm tội để đưa bọn chúng.
Lừa cả Hội người mù
Theo điều tra, trong một lần chạy xe máy ngang qua Hội người mù Bạc Liêu, đối tượng Đặng Chí Tâm (43 tuổi, ngụ Bạc Liêu) - 1 trong 14 nghi phạm bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phát hiện trên biển hiệu của Hội có ghi số điện thoại di động nên chép lại.
Sau đó, Tâm gọi điện vào số máy trên thì gặp ông Đ., ở Hội người mù. Tâm giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Miền Bắc mời đánh số lô đề và góp vốn làm ăn.
Nói chuyện qua điện thoại, Tâm cho ông Đ. biết có ông sếp tên “Thịnh” làm Phó Giám đốc công ty XSKT Miền Bắc sắp về hưu nên muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách và muốn kiếm một ít tiền để về hưu nhưng không tham lam tiền Nhà nước.
Nghi phạm Trần Văn Linh
Tâm nói ông Đ. đủ điều kiện để được giúp đỡ. Ông Đ. hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì Tâm cho biết muốn được giúp đỡ phải tham gia làm thành viên công ty XSKT Miền Bắc thì ông "Thịnh" sẽ cho biết trước 1 con số lô đề để đặt mua nhằm làm "sập" thầu số đề ở địa phương và hưởng số tiền lớn.
Tâm nói: “Do chú có hoàn cảnh đặc biệt nên được công ty ưu đãi chỉ nhận 50% số tiền góp vốn. Người khác phải nộp 500 triệu đồng, chú nộp 250 triệu đồng là trở thành thành viên”.
Ban đầu, ông Đ. không đồng ý nhưng Tâm liên tục gọi điện thúc giục. Tâm giới thiệu cho ông Đ. gọi điện cho ông Thịnh, do Đặng Văn Em (46 tuổi, quê Bạc Liêu) đóng giả. Với kế hoạch khá hoàn hảo của Tâm và Văn Em, ông Đ. sập bẫy.
Bọn chúng cho ông Đ. con số để đánh lô đề và trúng nên ông này càng tin tưởng. Ông Đ. đã chuyển cho bọn chúng 264 triệu đồng.
Làm việc với cơ quan Công an, ông này thừa nhận số tiền trên ông có hơn 100 triệu đồng là tài sản bao năm vợ chồng ông dành dụm; số tiền còn lại, ông phải vay mượn khắp nơi nay không có khả năng chi trả.
Nghi phạm Đặng Văn Em
Còn chị V.T.N.T (35 tuổi), Giám đốc 1 công ty ở tỉnh Lâm Đồng bị các đối tượng lừa chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng Trần Văn Linh (48 tuổi, ngụ Bạc Liêu), sau khi tra danh bạ điện thoại trên mạng thì thấy số của chị T. nên dùng sim khuyến mãi gọi điện cho nữ giám đốc, giới thiệu tên Hải, công tác tại Công ty XSKT Miền Bắc, từng quen biết với gia đình chị T.
Qua trò chuyện, gã kể vanh vách tên lãnh đạo công ty và rủ chị T. tham gia chơi số lô, số đề nhưng bị từ chối. Dù vậy, gã vẫn cho chị T. hai con số để đánh lô đề. Chiều cùng ngày, Linh thấy kết quả xổ số có 2 số cho chị T. nên gọi điện thông báo và rủ tham gia, tuy nhiên nữ giám đốc vẫn không đồng ý. Hôm sau, Linh tiếp tục cho chị T. và cho số lô. Lúc này, chị T. đánh và trúng được 5 triệu đồng.
Từ đây, chị dính bẫy của bọn chúng nên tham gia vào làm thành viên chính thức của công ty. Chị T. đã “góp vốn” cho Linh với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Tiếp đó, Linh đề nghị T. chuyển tiếp 2 tỷ đồng nữa thì được làm thành viên của Công ty Vietlot.
Chị T. than, bản thân đến thời kỳ sinh nở, tiền đã hết. Linh nói nếu chuyển thêm 500 triệu thì nữa sẽ được tham gia vì thông cảm chị T. sắp sinh. Chị T. đồng ý và yêu cầu gặp trực tiếp Linh tại Hà Nội để giao tiền.
Đến nơi, Linh bảo đang bận công tác ở các tỉnh miền Trung và hù nếu trong ngày chị T. không nộp tiền sẽ mất quyền ưu tiên bởi nhiều người đăng ký tham gia góp vốn. Nghe vậy, chị T. nhờ chồng chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng thêm 500 triệu đồng. Sau đó, Linh khóa máy.
Thuê gái mại dâm làm chủ thẻ
Theo điều tra, để qua mặt các cơ quan chức năng, các nghi phạm trong băng nhóm này thuê người đứng tên chủ tài khoản ATM để trốn tội, trong đó có cả gái bán dâm.
Theo đó, sau khi một giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Ninh dính bẫy và đồng ý chuyển 1 tỷ đồng, Đặng Văn Em tìm tài khoản ngân hàng để nhận.
Văn Em nhờ Đặng Văn Hà và được bày cách lên TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đến các quán nhậu karaoke tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm (gái bán dâm) mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền.
Nghi phạm Đặng Văn Hà
Do không tìm được, các đối tượng chạy xe đến các quán cà phê có tiếp viên trên đường qua cầu Rạch Miễu thì tìm được tiếp viên tên L.K.Y.
Các đối tượng cho số tài khoản của nữ tiếp viên Y. cho giám đốc ở Quảng Ninh chuyển 500 triệu vào.
Sau đó, nhờ Y. đến ngân hàng rút tiền ra. Tổng cộng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của nam giám đốc hơn 1,6 tỷ đồng.
Trong đó, Y. 3 lần rút tiền cho Văn Em 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Hà còn nhờ bạn gái là H.N.T, nhân viên quán massage – karaoke đứng tên mở tài khoản để lừa đảo các bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Cơ quan điều tra đã mời chủ tài khoản lên làm việc.
Hầu hết những người này không biết hành vi phạm tội của các nghi phạm. Lúc nhận tiền, các nghi phạm nói tiền do người thân gửi tiêu xài nhưng quên mang giấy tờ nhờ nhận hộ. Có tài khoản, bọn chúng thuê đứng tên mở thẻ với giá 500 nghìn đồng.
Theo Vietnamnet
-
8 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
8 giờ trướcQuá trình cải tạo đường và hệ thống thoát nước ngõ 167 Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng công nhân đã phát hiện gần 150 bộ hài cốt nằm ở độ sâu gần 1m.
-
9 giờ trướcBị tuyên phạt chung thân vì liên quan tới vụ Vạn Thịnh Phát, cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn mong được xem xét thêm những tình tiết giảm nhẹ mới để có thể sớm trở về với gia đình và điều trị bệnh.
-
12 giờ trướcMột người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang phường Chi Lăng, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), cạnh ngôi mộ của người cha.
-
12 giờ trướcLực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tìm kiếm 2 người mất tích do xe rác rơi xuống sông.
-
13 giờ trướcTrường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) đã đưa ra hình thức kỷ luật đình chỉ học 2 tuần đối với nhóm nữ sinh đánh bạn cùng trường gãy đốt sống cổ.
-
13 giờ trướcLực lượng chức năng đã kiểm tra bất ngờ vũ trường New MDM ở Hải Phòng, phát hiện 26 ‘dân chơi’ dương tính với ma túy.
-
14 giờ trướcSau cuộc nhậu, 2 thanh niên ở Quảng Nam nghĩ rằng mình bị người đi đường "nhìn đểu" nên đã giở thói côn đồ, dùng dao đâm nạn nhân.
-
14 giờ trướcCông an TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2024, toàn thành phố xảy ra 1.248 vụ tai nạn giao thông làm 555 người chết.
-
17 giờ trướcMỗi học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (TPHCM) đóng 20 nghìn đồng/tháng tiền nước uống. Sau 2 năm, nhà trường dư gần 200 triệu đồng ở khoản thu - chi này.
-
17 giờ trướcChính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động người, phương tiện để tổ chức tìm kiếm 2 người bị mất tích sau khi xe chở rác húc văng thành cầu, rơi xuống sông.
-
19 giờ trướcLợi dụng cả xóm đang tổ chức ngày hội đại đoàn kết, Hợi đã đi đường rừng, đứng trên đồi và ném 2 chai hóa chất xuống ao cá của bị hại.
-
19 giờ trướcĐại diện Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết, hiện Sở GD-ĐT Hà Nội đã mở cổng thông tin điện tử và chuyển thông tin của 174 học sinh bị tuyển sinh "chui" vào cơ sở dữ liệu của Trường THPT Văn Lang.
-
19 giờ trướcXe khách giường nằm tông đuôi xe đầu kéo chở xăng dầu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến phụ xe tử vong, nhiều người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu.
-
20 giờ trướcXe khách đang chạy trên đường ở Bình Dương thì bất ngờ mất lái, xoay 180 độ rồi tông vào xe máy chạy cùng chiều khiến một phụ nữ tử vong.
-
20 giờ trướcDự báo thời tiết 21/11/2024, các tỉnh miền Trung hứng chịu mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa lớn còn kéo dài trong vài ngày tới.
-
1 ngày trướcNgày 20/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa xử phạt ông TVT (50 tuổi, ngụ ở xã Sơn Lộc) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng Công an Nhân dân.
-
1 ngày trướcMặc dù đã uống bia, nam tài xế vẫn lái xe trên đường ở Bình Dương rồi gây tai nạn liên hoàn làm 1 người phụ nữ tử vong.
-
1 ngày trướcNgô Diễm Quỳnh và các bạn của thiếu nữ này chửi mắng, đánh, lột đồ... chị M, trong khi Hiếu dùng điện thoại quay lại. Đoạn clip sau đó được Quỳnh đăng trên Facebook.
-
1 ngày trướcMột người đàn ông ở Long An đã 2 lần vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng ở Campuchia, đến lần thứ 2 thì bị bắt giữ.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
8 giờ trước
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
-
10 ngày trước