Vụ mất 26 tỷ đồng: Chủ tài khoản là “thị”, tại sao đàn ông rút được tiền?
Phủ nhận thông tin mà báo chí của VPBank phát ra liên quan đến số tiền hơn 26 tỷ đồng bị “bốc hơi”, chủ tài khoản bà Trần Thị Thanh Xuân cho rằng, có sự “móc nối” giữa ông Phạm Văn Trinh và một số nhân viên VPBank ...
Trước những thông tin mà VPBank đưa ra trong thông cáo báo chí chiều 24.8, bà Trần Thị Thanh Xuân, giám đốc Công ty Quang Huân đặt ra một loạt vấn đề phủ nhận hoàn toàn những thông tin đó.
Trước hết, theo bà Xuân: “Khi các giao dịch rút tiền của Công ty Quang Huân, VPBank có yêu cầu người thực hiện giao dịch xuất trình CMND hay không? Nếu có, chẳng lẽ ngân hàng không thắc mắc gì về việc người thực hiện các giao dịch là đàn ông, trong khi chủ tài khoản lại là phụ nữ, tên có một chữ “Thị” to đùng, tại sao Ngân hàng lại cho thực hiện? Có giấy tờ ủy quyền của chủ tài khoản là tôi hay không?”
“Chẳng lẽ các trường hợp rút tiền tại VPBank đều không cần giấy chứng minh nhân dân (CMND)?”, bà Xuân đặt vấn đề.
Cũng theo bà Xuân, tại sao VPBank lại dễ dàng đưa séc cho nhân viên của mình để từ đó đưa cho người khác rút tiền từ tài khoản của tôi và tại sao giám đốc VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú (nơi bà Xuân mở tài khoản giao dịch) lại ký toàn bộ giấy tờ với người giả tên tôi? Họ không đọc giấy tờ hay sao?
Về thông tin VPBank “nhiều lần mời bà Xuân đến làm việc nhưng bà Xuân không hợp tác”, theo bà Xuân, không có chuyện tôi từ chối hợp tác với ngân hàng (NH) vì tôi đã nhiều lần lên ngân hàng nhưng những người có trách nhiệm cố tình né tránh.
“NH lấy lý do nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng đã nghỉ việc để từ chối giải quyết nhưng tôi giao dịch với NH chứ không phải giao dịch với cá nhân nhân viên Thúy Hằng, thế nên NH phải chịu trách nhiệm với những việc xảy ra. Là nạn nhân bỗng nhiên “mất” hơn 26 tỷ đồng, tôi mong muốn gặp người có trách nhiệm của NH lắm chứ, nhưng NH chỉ mời tôi lên làm việc một lần, còn sau đó nhiều người không chứng minh được là nhân viên NH gọi điện tôi không tin tưởng nên từ chối không gặp”, bà Xuân nói thêm.
Về chuyện mở tài khoản, bà Xuân cũng bất ngờ cho biết nhiều thông tin… “đáng ngờ”. Cụ thể, theo bà Xuân, nhân viên VPBank đã đưa giấy tờ đến tận công ty để làm thủ tục mở tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên lại lấy lý do để quên con dấu nên mang hồ sơ của bà về NH đóng dấu và hứa sau đó sẽ trả lại một bản nhưng cuối cùng chỉ thông báo cho bà số tài khoản mà không trả lại chứng từ. Chưa kể, tôi khẳng định không hề ủy quyền cho ông Phạm Văn Trinh mở tài khoản.
“Nếu tôi có ký ủy quyền, người được ủy quyền phải đủ tư cách ký tên lên các giấy tờ chứ không phải giả chữ ký của tôi”, bà Xuân khẳng định.
Riêng thông tin về việc VPBank cho biết có tin nhắn thông báo về những giao dịch nói trên đến số ĐT của bà Xuân, bà cho biết tôi chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn nào của VPBank về các giao dịch này cả. Nếu thật có mà tôi giấu thì chắn chắn Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hết.
Cuối cùng, bà Xuân cũng cho biết, đã yêu cầu NH cung cấp toàn bộ hồ sơ có chữ ký thật của bà nhưng đến nay VPBank cũng chưa phản hồi.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, bà Trần Thị Thanh Xuân, giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết tháng 3.2015, bà mở tài khoản tại VPBank để phục vụ công việc kinh doanh. Toàn bộ số tiền khách hàng mua bán nông sản với công ty đã giao dịch qua tài khoản là 26 tỉ đồng. Tháng 7.2015, bà Xuân đến ngân hàng rút tiền mới biết toàn bộ tiền trong tài khoản đã biến mất, chỉ còn vài trăm ngàn đồng.
Kết quả sao kê cho thấy nhân viên VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng đã cùng chồng và kế toán của Công ty Quang Huân là ông Phạm Văn Trinh thực hiện các giao dịch mua séc để rút và chuyển tiền vào công ty của vợ ông Trinh. Bà Xuân cũng khẳng định không nhận được các tin nhắn thông báo về những giao dịch nói trên. Đồng thời cũng tố cáo ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại tiền của Công ty Quang Huân.
Tuy nhiên, sau khi bà Xuân khiếu nại, VPBank cho biết nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng đã nghỉ việc, hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra nên phải chờ giải quyết.
Trước hết, theo bà Xuân: “Khi các giao dịch rút tiền của Công ty Quang Huân, VPBank có yêu cầu người thực hiện giao dịch xuất trình CMND hay không? Nếu có, chẳng lẽ ngân hàng không thắc mắc gì về việc người thực hiện các giao dịch là đàn ông, trong khi chủ tài khoản lại là phụ nữ, tên có một chữ “Thị” to đùng, tại sao Ngân hàng lại cho thực hiện? Có giấy tờ ủy quyền của chủ tài khoản là tôi hay không?”
“Chẳng lẽ các trường hợp rút tiền tại VPBank đều không cần giấy chứng minh nhân dân (CMND)?”, bà Xuân đặt vấn đề.
Cũng theo bà Xuân, tại sao VPBank lại dễ dàng đưa séc cho nhân viên của mình để từ đó đưa cho người khác rút tiền từ tài khoản của tôi và tại sao giám đốc VPBank chi nhánh Nguyễn Sơn, Q.Tân Phú (nơi bà Xuân mở tài khoản giao dịch) lại ký toàn bộ giấy tờ với người giả tên tôi? Họ không đọc giấy tờ hay sao?
Về thông tin VPBank “nhiều lần mời bà Xuân đến làm việc nhưng bà Xuân không hợp tác”, theo bà Xuân, không có chuyện tôi từ chối hợp tác với ngân hàng (NH) vì tôi đã nhiều lần lên ngân hàng nhưng những người có trách nhiệm cố tình né tránh.
“NH lấy lý do nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng đã nghỉ việc để từ chối giải quyết nhưng tôi giao dịch với NH chứ không phải giao dịch với cá nhân nhân viên Thúy Hằng, thế nên NH phải chịu trách nhiệm với những việc xảy ra. Là nạn nhân bỗng nhiên “mất” hơn 26 tỷ đồng, tôi mong muốn gặp người có trách nhiệm của NH lắm chứ, nhưng NH chỉ mời tôi lên làm việc một lần, còn sau đó nhiều người không chứng minh được là nhân viên NH gọi điện tôi không tin tưởng nên từ chối không gặp”, bà Xuân nói thêm.
Về chuyện mở tài khoản, bà Xuân cũng bất ngờ cho biết nhiều thông tin… “đáng ngờ”. Cụ thể, theo bà Xuân, nhân viên VPBank đã đưa giấy tờ đến tận công ty để làm thủ tục mở tài khoản. Tuy nhiên, nhân viên lại lấy lý do để quên con dấu nên mang hồ sơ của bà về NH đóng dấu và hứa sau đó sẽ trả lại một bản nhưng cuối cùng chỉ thông báo cho bà số tài khoản mà không trả lại chứng từ. Chưa kể, tôi khẳng định không hề ủy quyền cho ông Phạm Văn Trinh mở tài khoản.
“Nếu tôi có ký ủy quyền, người được ủy quyền phải đủ tư cách ký tên lên các giấy tờ chứ không phải giả chữ ký của tôi”, bà Xuân khẳng định.
Riêng thông tin về việc VPBank cho biết có tin nhắn thông báo về những giao dịch nói trên đến số ĐT của bà Xuân, bà cho biết tôi chưa từng nhận được bất cứ tin nhắn nào của VPBank về các giao dịch này cả. Nếu thật có mà tôi giấu thì chắn chắn Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hết.
Cuối cùng, bà Xuân cũng cho biết, đã yêu cầu NH cung cấp toàn bộ hồ sơ có chữ ký thật của bà nhưng đến nay VPBank cũng chưa phản hồi.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, bà Trần Thị Thanh Xuân, giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết tháng 3.2015, bà mở tài khoản tại VPBank để phục vụ công việc kinh doanh. Toàn bộ số tiền khách hàng mua bán nông sản với công ty đã giao dịch qua tài khoản là 26 tỉ đồng. Tháng 7.2015, bà Xuân đến ngân hàng rút tiền mới biết toàn bộ tiền trong tài khoản đã biến mất, chỉ còn vài trăm ngàn đồng.
Kết quả sao kê cho thấy nhân viên VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng đã cùng chồng và kế toán của Công ty Quang Huân là ông Phạm Văn Trinh thực hiện các giao dịch mua séc để rút và chuyển tiền vào công ty của vợ ông Trinh. Bà Xuân cũng khẳng định không nhận được các tin nhắn thông báo về những giao dịch nói trên. Đồng thời cũng tố cáo ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại tiền của Công ty Quang Huân.
Tuy nhiên, sau khi bà Xuân khiếu nại, VPBank cho biết nhân viên Đoàn Thị Thúy Hằng đã nghỉ việc, hồ sơ đã chuyển cho cơ quan điều tra nên phải chờ giải quyết.
Theo Dân Việt
-
32 phút trướcMột vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khiến 2 người chết và 3 người bị thương.
-
1 giờ trướcSáng nay (21/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đồng loạt tăng trước phiên đấu thầu sáng nay. Giá vàng tăng theo giá thế giới bất chấp những can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước về tăng cung bằng đấu thầu vàng.
-
1 giờ trướcDừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-
1 giờ trướcDự báo thời tiết hôm nay (21/5/2024), khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng.
-
15 giờ trướcNam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.
-
15 giờ trướcĐại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc.
-
17 giờ trướcNgày 20/5, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu (thành phố Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cháu bé 7 tháng tuổi tử vong do nứt sọ não nhưng chưa rõ nguyên nhân.
-
19 giờ trướcTin tưởng bạn trai trên mạng, bà L. (ở Hà Nội) đã lập tài khoản, nạp hơn 1 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào quỹ phúc lợi dầu khí nhằm hưởng phần trăm sinh lời. Sau đó đối tượng chiếm đoạt số tiền này.
-
20 giờ trướcThi thể nam thanh niên mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn ở Đà Nẵng được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 3km.
-
20 giờ trướcChạy xe máy "kẹp 3" với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và mang theo dao phóng lợn, nhóm thanh niên ở Thái Bình đã va chạm với ô tô đi ngược chiều. Hậu quả 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.
-
20 giờ trướcNguyễn Văn Năm (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, là chú rể) cũng đã bị khởi tố sau sự vụ Hải idol tổ chức cho 4 xe sang đón dâu dừng giữa đường, dàn hàng ngang để chụp ảnh, quay video phát lên mạng xã hội nhằm câu like.
-
21 giờ trướcNửa đầu mùa (tháng 6-8), số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên từ tháng 9-12, bão có thể hoạt động mạnh hơn, dồn dập hơn với số lượng cơn bão nhiều hơn, khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh, trái quy luật.
-
21 giờ trướcCụ Tít bước sang tuổi 100 nhưng vẫn rất minh mẫn, hàng ngày đến từng nhà thăm các con, cháu.
-
23 giờ trướcQuá trình vào Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt), nhóm phụ nữ đã dừng ô tô giữa đường để chụp ảnh, nhảy múa và tập thể dục.
-
1 ngày trướcGiá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.418 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
-
1 ngày trướcThiếu tá Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Vĩnh Long bắn một phát trúng vào khớp gối của đối tượng bắt cóc làm hắn té ngã. Lực lượng cảnh sát bên ngoài ập vào bắt, khống chế đối tượng, tước dao, giải cứu thành công con tin.
-
1 ngày trướcNằm giữa đường tập yoga để chụp ảnh kỷ niệm với hoa bằng lăng, nhóm phụ nữ ở Thái Bình bị xử phạt về hành vi "Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông".
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết hôm nay (20/5/2024), Hà Nội và TP.HCM đều có mưa giông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
-
1 ngày trướcSau hai ngày tìm kiếm 2 học sinh bị sóng biển cuốn trôi, đến sáng nay, các lực lượng ở Hà Tĩnh đã tìm thấy thi thể em P.N.T.L. cách vị trí gặp nạn 5km.
-
1 ngày trướcNữ bác sĩ bị kính rơi vào người có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, theo thông tin từ bệnh viện nơi bác sĩ đang điều trị.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước