Chiêu lừa công phu của 'bà trùm' gốc Việt điều hành đường dây kết hôn giả
Tòa án liên bang Mỹ hôm 12/5 đã đưa ra cáo trạng đối với 96 cá nhân bị buộc tội liên quan đến một đường dây lừa đảo trong đó người gốc Việt trả tiền cho một người phụ nữ để người này giúp họ có được giấy phép thường trú ở Mỹ.
Theo bản cáo trạng bao gồm 206 tội danh, “trùm sỏ” của đường dây này là phụ nữ người Mỹ gốc Việt có tên Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là “Duyên”. Bà đứng đầu một tổ chức tội phạm có trụ sở ở vùng Đông Nam thành phố Houston, vận hành một “đường dây lừa đảo kết hôn giả có quy mô lớn” ở bang Texas và Việt Nam.
Bản cáo trạng được đưa ra đối với bà Ashley Yen Nguyen.
Cảnh sát cho biết bà Ashley điều hành tổ chức này từ nhà riêng nằm trên đường High Star Drive, thành phố Houston và có cộng sự hoạt động trên khắp bang Texas và Việt Nam.
Các đặc vụ liên bang Mỹ đã khám xét căn nhà này, bắt giữ bà Ashley và đồng bọn, đồng thời tịch thu nhiều cuốn album ảnh cưới giả được tạo ra để tăng tính thuyết phục cho các hợp đồng hôn nhân.
Căn nhà của bà Ashley Yen Nguyen ở thành phố Houston, nơi bà điều hành tổ chức lừa đảo.
Những người Việt muốn thực hiện kết hôn giả để có thẻ xanh phải trả bà Ashley từ 50.000 đến 70.000 USD tùy vào từng trường hợp. Đổi lại, bà này sẽ thuê các công dân Mỹ và trả họ một phần trong số tiền đó để họ đồng ý làm người đệ đơn lên chính quyền, giúp các ‘đối tác’ của họ trong các hợp đồng hôn nhân giả có được thẻ xanh.
Bản cáo buộc này còn cho biết chính những người Mỹ tham gia đệ đơn này sẽ đi tuyển thêm những người Mỹ khác, đề nghị trả cho họ những khoản tiền để đăng ký kết hôn với người gốc Việt nhập cư bất hợp pháp.
Bà Ashley sau đó sẽ thỏa thuận với những “nhà tuyển dụng” này để chia phần trăm số tiền kiếm được.
Chưa dừng lại ở đó, bà Ashley còn kiếm thêm ngay cả sau khi các khách hàng đã thực hiện xong việc kết hôn giả. Họ sẽ phải trả thêm tiền cho mỗi lợi ích họ nhận được từ việc này, ví dụ như việc được nhập cảnh vào Mỹ, hay có được thường trú nhân vĩnh viễn.
Có thông tin cho rằng bà Ashley đã từng dọa giết tất cả những ai dám quỵt tiền của bà.
Các cơ quan chức năng liên bang cũng cáo buộc tổ chức của bà Ashley làm giả chứng từ thuế, hóa đơn điện nước và các giấy tờ lao động để thuyết phục Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ phê chuẩn các lợi ích, dựa trên những thông tin được làm giả.
Tổ chức lừa đảo của bà Ashley còn tinh vi đến nỗi họ thuê nhiều cá nhân đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên cho những người Mỹ nhận đệ đơn trong khi họ bay sang Việt Nam để giả vờ gặp mặt chồng hoặc vợ tương lai. Tổ chức này cũng làm giả các cuốn album ảnh như thể các cặp vợ chồng đã tổ chức đám cưới, chứ không phải chỉ đăng ký kết hôn đơn thuần.
Tấm ảnh cưới giả được tìm thấy trong nhà bà Ashley.
“Tôi rất sốc”, một người đàn ông tự nhận là anh rể của bà Ashley cho biết. “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về vụ việc này”.
Tại tòa án hôm 12/5 vừa qua, bà Ashley cùng chồng và con gái đều nằm trong danh sách hàng chục bị cáo có mặt ở phiên tòa.
Con gái bà được cho tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh, nhưng bà Ashley và chồng đã bị tạm giam cho đến khi xử án.
Dựa vào hàng loạt các tội danh mà bà Ashley đang bị cáo buộc, bà có thể sẽ phải đối mặt với mức án lên đến hàng chục năm tù giam. Bà đã chối bỏ các cáo buộc được đưa ra và cho rằng bà đã bị buộc tội chỉ vì muốn giúp đỡ người khác.
Theo VietNamNet
-
5 phút trướcLiên quan thông tin chi phí di dời điều hoà hết hơn 3,8 triệu đồng từ phòng cũ sang mới, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Đức (TP Vinh, Nghệ An) đã lên tiếng.
-
13 phút trướcTiếng nổ lớn từ cơ sở sản xuất trầm hương ở ngoại ô TPHCM làm rung chuyển khu dân cư, khiến nhiều căn nhà hư hại; một bé gái 10 tuổi bị thương.
-
5 giờ trướcSáu người bị sốc nhiệt khi đang tham gia giải chạy marathon tại Hà Nội được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.
-
5 giờ trướcCơ quan khí tượng cảnh báo trong khoảng 30 phút tới 3 giờ tới có khả năng mưa lớn cục bộ, giông lốc tại khu vực Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức và sẽ tiếp tục mở rộng sang các quận trung tâm Hà Nội.
-
5 giờ trướcSau khi tổ chức tìm kiếm ở khu vực núi Dinh, gia đình phát hiện thi thể ông T. là viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tử vong, trong tư thế treo cổ.
-
5 giờ trướcCác đối tượng tự xưng là cán bộ công an, ngân hàng hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, sinh trắc học khiến nhiều người mắc bẫy, mất số tiền lớn.
-
5 giờ trướcLái ô tô vào cây xăng ở Long An để tiếp nhiên liệu, tài xế đã có hành động phản cảm khi ném tiền qua cửa kính xe để thanh toán cho nhân viên phục vụ.
-
9 giờ trướcUBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết đã kiểm tra, rà soát và khẳng định không có việc ngộ độc thực phẩm trong lớp ăn bán trú tại trường học.
-
9 giờ trướcTPHCM và một số tỉnh ở hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sắp hứng chịu đợt triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) với đỉnh triều vượt mức báo động 3.
-
10 giờ trướcNgân sách nhà nước đã chi trả tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn (Hòa Bình) vẫn yêu cầu giáo viên thu 100.000 đồng/học sinh.
-
10 giờ trướcDo mâu thuẫn chuyện gia đình, Ch. đã dùng dao chém bố ruột tử vong, mẹ ruột bị thương phải đi cấp cứu.
-
10 giờ trướcSau khi báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng trẻ em ăn xin, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã khẩn trương vào cuộc truy xét các đối tượng liên quan.
-
10 giờ trướcCơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam đối tượng lái xe tải tông 2 người chết, 5 người bị thương ở TP Cần Thơ.
-
11 giờ trướcGiá vàng thế giới biến động khó lường, tăng lên đỉnh lịch sử rồi lao dốc. Vàng miếng SJC trong nước treo ở mức cao, trong khi đó vàng nhẫn lập kỷ lục mới. Giá vàng sắp tới sẽ tăng hay giảm?
-
12 giờ trướcSau khi rút gần 108 triệu đồng từ ngân hàng, ông Lê Minh Khai (Gia Lai) ra xe để cất thì bỏ nhầm vào cốp xe của một người phụ nữ.
-
12 giờ trướcKhi đang chạy trên quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Nam, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy, tài xế hô hào hơn 20 người chạy xuống xe thoát thân.
-
14 giờ trướcDự báo thời tiết 15/10/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa giông, ven biển từ Vũng Tàu - Cà Mau có nguy cơ ngập do triều cường.
-
1 ngày trướcCQĐT cho rằng, 2 cựu lãnh đạo ngân hàng cho vay nặng lãi, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Trong khi đó, một giám đốc chi nhánh ngân hàng đã nhận hối lộ bằng số cổ phiếu trị giá hơn 2 tỷ đồng để cấp hạn mức tín dụng...
-
1 ngày trướcSau giờ ngủ trưa, một trẻ 2 tuổi đã tử vong tại Trường Mầm non xã Nam Điền (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định). Công an đang làm rõ nguyên nhân.
-
1 ngày trướcTrong hai ngày 12-13/10, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đã tổ chức một sự kiện gắn kết mang tên “FWD Box Sống đầy” tại Bưu điện TP.HCM, với nhiều trải nghiệm độc đáo từ âm nhạc đến các trò chơi tương tác sáng tạo, thu hút đông đảo người dân.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
8 phút trước
-
8 phút trước
-
13 phút trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước
-
21 ngày trước
-
21 ngày trước
-
21 ngày trước
-
21 ngày trước