Địa ốc Alibaba chiếm đoạt của 6.700 khách hàng với 2.500 tỷ đồng
Công an đã có đủ hồ sơ chứng minh anh em ông Luyện - Lĩnh lừa 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 2.500 tỷ đồng.
XEM CLIP KHÁM XÉT CÔNG TY CON:
Liên quan đến vụ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bắt giam anh em ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, là Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đến nay Công an đã làm rõ thông tin sơ bộ.
Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc và bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của địa ốc Alibaba, làm việc với cơ quan Công an trong ngày 20/9
Hiện tại rất nhiều tổ công tác của Công an TP.HCM tổ chức khám xét hàng loạt văn phòng làm việc, trụ sở các công ty con trực thuộc công ty Alibaba ở TP.HCM, Đồng Nai và sắp tới là ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Công an đang làm rõ vai trò của bà Huỳnh Thị Ngọc Như - Phó Giám đốc phụ trách đối ngoại và đào tạo của Alibaba cũng như các lãnh đạo khác công ty Alibaba, giám đốc các công ty con.
Công an khám xét công ty con Chiến Binh Thép, thu giữ nhiều tài liệu.
Nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, qua điều tra ban đầu và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được đến nay đã đủ cơ sở xác định 2 anh em ông Luyện có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tính đến ngày 30/6, công ty Alibaba và các công ty con đã ký kết hợp đồng mua bán đất với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.
Công an thu giữ 3 ô tô của công ty địa ốc Alibaba.
Cũng theo nguồn thông tin này, ông Lĩnh là người đại diện pháp luật của công ty Alibaba, còn Luyện với tư cách Chủ tịch HĐQT đã điều phối toàn bộ cái gọi là “tập đoàn” địa ốc Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện giao cho nhiều cá nhân đi thu mua đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh, thành rồi tự vẽ ra các dự án hoành tráng, thông qua nhiều kênh thông tin, mạng xã hội rao bán là dự án đất nền, dự án khu dân cư cao cấp.
Trong đó, Luyện chỉ đạo nhiều nhân viên đứng tên lập nhiều công ty con để phục vụ cho việc giao dịch, ký kết hợp đồng với khách hàng.
Ngày 20/9 có hàng trăm nạn nhân đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bộ sậu Alibaba và ông Nguyễn Thái Luyện
Nguồn thông tin khác cho hay, đến nay Bộ Công an xác định có 40 dự án “ma” của công ty địa ốc Alibaba. Trong đó phần lớn, khoảng 29 dự án, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Số ít còn lại là ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.
Bộ Công an cũng đang có chỉ đạo đối với Công an các tỉnh, thành này tập trung điều tra mở rộng về các dấu hiệu vi phạm pháp luật của Alibaba.
Trong ngày 20/9 có hàng trăm người đã đến trụ sở của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nằm ở đường 3/2, Q.10 để nộp đơn tố cáo anh em ông Luyện cùng bộ sậu của Alibaba.
Theo Vietnamnet
-
38 phút trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
9 giờ trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
9 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
9 giờ trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
10 giờ trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
14 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
14 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
16 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
18 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
19 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
19 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
20 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
20 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
23 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
1 ngày trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
1 ngày trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
1 ngày trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước